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上海正帆科技股份有限公司關于變更保薦機構及保薦代表人的公告
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本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性依法承擔法律責任。
根據中國證券監(jiān)督管理委員會（以下簡稱“中國證監(jiān)會”）于2020年7月27日出具的《關于同意上海正帆科技股份有限公司首次公開發(fā)行股票注冊的批復》（證監(jiān)許可〔2020〕1588號）注冊同意，上海正帆科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）獲準首次向社會公眾公開發(fā)行人民幣普通股64,235,447股。根據中國證監(jiān)會于2022年10月11日出具的《關于同意上海正帆科技股份有限公司向特定對象發(fā)行股票注冊的批復》（證監(jiān)許可〔2022〕2349號），公司獲準首次向特定對象非公開發(fā)行人民幣普通股9,437,854股，公司聘請了國泰君安證券股份有限公司（以下簡稱“國泰君安”）擔任公司首次公開發(fā)行股票及2022年以簡易程序向特定對象發(fā)行股票的保薦機構，國泰君安對公司的持續(xù)督導期原定至2024年12月31日。
公司于2023年5月5日召開第三屆董事會第二十一次會議、第三屆監(jiān)事會第十七次會議，于2023年5月26日召開2022年年度股東大會，審議通過了關于向不特定對象發(fā)行可轉換公司債券的相關議案（以下簡稱“本次發(fā)行”），根據本次發(fā)行的需要，經股東大會授權，公司聘請海通證券股份有限公司（以下簡稱“海通證券”）擔任本次發(fā)行的保薦機構，由海通證券負責本次發(fā)行的保薦及持續(xù)督導工作，持續(xù)督導期為保薦協議生效之日起至本次發(fā)行上市當年剩余時間及其后兩個完整會計年度。
根據中國證監(jiān)會《證券發(fā)行上市保薦業(yè)務管理辦法》等相關規(guī)定，公司因再次申請發(fā)行證券另行聘請保薦機構的，應當終止與原保薦機構的保薦協議，由另行聘請的保薦機構完成原保薦機構未完成的持續(xù)督導工作。因此，自公司與海通證券簽署保薦協議之日起，國泰君安尚未完成的持續(xù)督導工作將由海通證券承接。海通證券已委派張一鳴先生和譚同舉先生（簡歷附后）擔任本次發(fā)行的保薦代表人，具體負責公司本次向不特定對象發(fā)行可轉換公司債券項目的保薦工作及持續(xù)督導期內的持續(xù)督導工作。公司本次公開發(fā)行可轉換公司債券項目尚需上海證券交易所發(fā)行上市審核并報經中國證監(jiān)會注冊，敬請廣大投資者注意投資風險。
公司對國泰君安及其委派的保薦代表人、項目團隊在2020年首次公開發(fā)行股票、2022年以簡易程序向特定對象發(fā)行股票及持續(xù)督導期間所做的工作表示衷心的感謝！
特此公告。
上海正帆科技股份有限公司
董事會
2023年8月22日
附件：
保薦代表人簡歷：
張一鳴，理學碩士、保薦代表人，2014年開始從事投資銀行業(yè)務，先后任職于國海證券及海通證券，主要負責及參與了鵬孚隆創(chuàng)業(yè)板IPO項目、高威科創(chuàng)業(yè)板IPO項目、古鰲科技創(chuàng)業(yè)板IPO項目、南方匯通發(fā)行股份購買資產項目、盛屯礦業(yè)非公開發(fā)行項目、上海電氣收購贏合科技項目、贏合科技非公開發(fā)行股票項目、濮耐股份公開發(fā)行可轉債項目、西安飲食非公開發(fā)行股票項目、羅牛山非公開發(fā)行股票項目，以及其他多個項目的改制及盡職調查工作，具有豐富的投行業(yè)務經驗。在保薦業(yè)務執(zhí)行過程中嚴格遵守《證券發(fā)行上市保薦業(yè)務管理辦法》等相關規(guī)定，執(zhí)業(yè)記錄良好。
譚同舉，經濟學碩士、保薦代表人，2017年開始從事投資銀行業(yè)務，先后任職于浙商證券及海通證券，主要負責及參與了鵬孚隆創(chuàng)業(yè)板IPO項目、濤濤車業(yè)創(chuàng)業(yè)板IPO項目、華寶股份創(chuàng)業(yè)板IPO項目、電光科技非公開發(fā)行股票項目、三祥新材公開發(fā)行可轉債項目，以及其他多個項目的盡職調查及持續(xù)督導工作，具有豐富的投行業(yè)務經驗。在保薦業(yè)務執(zhí)行過程中嚴格遵守《證券發(fā)行上市保薦業(yè)務管理辦法》等相關規(guī)定，執(zhí)業(yè)記錄良好。
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