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杭州海興電力科技股份有限公司2023半年度報(bào)告摘要
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第一節(jié) 重要提示
1.1 本半年度報(bào)告摘要來(lái)自半年度報(bào)告全文，為全面了解本公司的經(jīng)營(yíng)成果、財(cái)務(wù)狀況及未來(lái)發(fā)展規(guī)劃，投資者應(yīng)當(dāng)?shù)絯ww.sse.com.cn網(wǎng)站仔細(xì)閱讀半年度報(bào)告全文。
1.2 本公司董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)及董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員保證半年度報(bào)告內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性、完整性，不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏，并承擔(dān)個(gè)別和連帶的法律責(zé)任。
1.3 公司全體董事出席董事會(huì)會(huì)議。
1.4 本半年度報(bào)告未經(jīng)審計(jì)。
1.5 董事會(huì)決議通過(guò)的本報(bào)告期利潤(rùn)分配預(yù)案或公積金轉(zhuǎn)增股本預(yù)案
本報(bào)告期不進(jìn)行利潤(rùn)分配。
第二節(jié) 公司基本情況
2.1 公司簡(jiǎn)介
2.2 主要財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)
單位：元 幣種：人民幣
2.3 前10名股東持股情況表
單位: 股
2.4 截至報(bào)告期末的優(yōu)先股股東總數(shù)、前10名優(yōu)先股股東情況表
□適用 √不適用
2.5 控股股東或?qū)嶋H控制人變更情況
□適用 √不適用
2.6 在半年度報(bào)告批準(zhǔn)報(bào)出日存續(xù)的債券情況
□適用 √不適用
第三節(jié) 重要事項(xiàng)
公司應(yīng)當(dāng)根據(jù)重要性原則，說(shuō)明報(bào)告期內(nèi)公司經(jīng)營(yíng)情況的重大變化，以及報(bào)告期內(nèi)發(fā)生的對(duì)公司經(jīng)營(yíng)情況有重大影響和預(yù)計(jì)未來(lái)會(huì)有重大影響的事項(xiàng)
□適用 √不適用
證券代碼：603556 證券簡(jiǎn)稱：海興電力 公告編號(hào)：2023-020
杭州海興電力科技股份有限公司
第四屆董事會(huì)第十二次會(huì)議決議公告
本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。
一、董事會(huì)會(huì)議召開(kāi)情況
2023年8月18日，杭州海興電力科技股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“海興電力”或“公司”）第四屆董事會(huì)第十二次會(huì)議在公司會(huì)議室以現(xiàn)場(chǎng)結(jié)合通訊表決的方式召開(kāi)。本次會(huì)議應(yīng)參加董事9名，實(shí)際參加董事9名，占全體董事人數(shù)的100%，符合《公司法》及《公司章程》等有關(guān)規(guī)定。本次會(huì)議通知于2023年8月8日以電子郵件的形式向各位董事發(fā)出。本次會(huì)議由董事長(zhǎng)周良璋先生主持。
二、董事會(huì)會(huì)議審議情況
審議通過(guò)了《關(guān)于2023年半年度報(bào)告及其摘要的議案》
具體內(nèi)容詳見(jiàn)同日披露在《上海證券報(bào)》、《證券時(shí)報(bào)》以及上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）上的《杭州海興電力科技股份有限公司2023年半年度報(bào)告》及報(bào)告摘要。
表決結(jié)果：9票贊成，0票反對(duì)，0票棄權(quán)。
特此公告。
杭州海興電力科技股份有限公司董事會(huì)
2023年8月22日
證券代碼：603556 證券簡(jiǎn)稱：海興電力 公告編號(hào)：2023-021
杭州海興電力科技股份有限公司
第四屆監(jiān)事會(huì)第八次會(huì)議決議公告
本公司監(jiān)事會(huì)及全體監(jiān)事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。
一、監(jiān)事會(huì)會(huì)議召開(kāi)情況
2023年8月18日，杭州海興電力科技股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）第四屆監(jiān)事會(huì)第八次會(huì)議在公司會(huì)議室以現(xiàn)場(chǎng)表決的方式召開(kāi)。本次會(huì)議應(yīng)參加監(jiān)事3名，實(shí)際參加監(jiān)事3名，占全體監(jiān)事人數(shù)的100%，符合《公司法》及《公司章程》等有關(guān)規(guī)定。本次會(huì)議通知于2023年8月8日以電子郵件的形式向各位監(jiān)事發(fā)出，本次會(huì)議由監(jiān)事會(huì)主席丁建華先生主持。
二、監(jiān)事會(huì)會(huì)議審議情況
審議通過(guò)了《關(guān)于2023年半年度報(bào)告及其摘要的議案》
經(jīng)審核，監(jiān)事會(huì)認(rèn)為：公司《2023年半年度報(bào)告》及其摘要的編制和審議程序符合法律、法規(guī)、《公司章程》和公司內(nèi)部管理制度的各項(xiàng)規(guī)定；報(bào)告內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整地反映了公司的經(jīng)營(yíng)管理和財(cái)務(wù)狀況，不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏；未發(fā)現(xiàn)參與2023年半年度報(bào)告編制和審議的人員有違反保密規(guī)定的行為。監(jiān)事會(huì)一致同意該報(bào)告，具體內(nèi)容詳見(jiàn)公司同日披露的《杭州海興電力科技股份有限公司2023年半年度報(bào)告》及報(bào)告摘要。
表決結(jié)果：3票贊成，0票反對(duì)，0票棄權(quán)。
特此公告。
杭州海興電力科技股份有限公司監(jiān)事會(huì)
2023年8月22日
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