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天音通信控股股份有限公司關于召開2023年第四次臨時股東大會的提示性公告
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本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
天音通信控股股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2023年8月8日和2023年8月10日在巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）上披露了《天音通信控股股份有限公司關于召開2023年第四次臨時股東大會的通知》（公告編號: 2023-048）和《關于2023年第四次臨時股東大會增加臨時提案暨股東大會補充通知的公告》（公告編號：2023-058），現發布本次股東大會的提示性公告如下：
一、召開會議的基本情況
1、股東大會屆次：2023年第四次臨時股東大會
2、股東大會召集人：公司董事會
3、會議召開的合法、合規性：董事會召集、召開本次股東大會符合《公司法》、《證券法》、《深圳證券交易所股票上市規則》等有關法律、行政法規、部門規章、規范性文件以及《公司章程》的規定。
4、會議召開的日期和時間：
現場會議召開時間：2023年8月23日（星期三）下午13：30
網絡投票時間：2023年8月23日。其中，通過深圳證券交易所交易系統進行網絡投票的具體時間為：2023年8月23日9:15-9:25，9:30-11:30和13:00 -15:00；通過深圳證券交易所互聯網投票的具體時間為：2023年8月23日9:15 至15:00。
5、會議召開方式：現場投票結合網絡投票表決。公司將通過深圳證券交易所交易系統和互聯網投票系統向公司股東提供網絡形式的投票平臺，公眾股東可以在網絡投票時間內通過上述系統行使表決權。公司股東只能選擇現場投票或網絡投票中的一種表決方式；如果同一表決權出現重復投票表決的，以第一次投票表決結果為準。
6、出席對象：
（1）于股權登記日2023年8月17日（星期四）下午收市時在中國結算深圳分公司登記在冊的公司全體普通股股東（含表決權恢復的優先股股東）均有權出席股東大會，并可以以書面形式委托代理人出席會議和參加表決，該股東代理人不必是本公司股東。
（2）公司董事、監事和高級管理人員；
（3）公司聘請的律師。
7、會議地點：北京市西城區德外大街117號德勝尚城D座（天音通信控股股份有限公司北京總部會議室）
二、會議審議事項
注1：上述提案1已經公司第九屆董事會第十九次會議審議通過，詳細內容請見公司于2023年8月8日發布在巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn）的相關公告。
注2：提案2至提案14已經公司第九屆董事會第二十次會議審議通過，詳細內容請見公司于2023年8月9日發布在巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn）的相關公告。
注3：上述提案屬于涉及影響中小投資者利益的事項，公司將對中小投資者表決單獨計票，并對計票結果進行披露。
注4：提案2至提案13屬于須經股東大會以特別決議通過的提案。
注5：提案2至提案13關聯股東需回避對該議案的表決。
三、會議登記等事項
1、登記方式：
（1）出席會議的個人股東應持本人身份證、證券賬戶卡辦理登記手續；代理人代理出席會議的應持代理人身份證、委托人身份證復印件、委托人證券賬戶卡、委托人親筆簽名的授權委托書辦理登記手續。
（2）法人股東、機構投資者出席的，應持法定代表人身份證、股東賬戶卡和營業執照復印件（加蓋公司公章）辦理登記手續；授權委托代理人出席會議的，代理人應持代理人身份證、法定代表人身份證復印件、股東賬戶卡、營業執照復印件（加蓋公司公章）、法定代表人親筆簽名的授權委托書辦理登記手續。
（3）異地股東可憑以上有關證件采取信函或傳真方式登記(須在2023年8月21日17：00前送達或傳真至公司證券管理部)，恕不接受電話登記。
2、登記時間：2023年8月21日（上午9：00一11：00；下午14：00一17：00）
3、登記地點：北京市西城區德勝門外大街117號德勝尚城D座公司證券管理部
4、會議聯系方式
（1）聯系人：孫海龍
（2）聯系電話：010－58300807
（3）傳真：010－58300805
（4）郵編：100088
5、其他事項
出席本次股東大會現場會議的所有股東的食宿及交通費用自理。
四、參加網絡投票的具體操作流程
在本次股東大會上，股東可以通過深交所交易系統和互聯網投票系統（地址：http://wltp.cninfo.com.cn）參加投票。參加網絡投票時涉及具體操作需要說明的內容和格式詳見附件1。
五、備查文件
1、第九屆董事會第十九次會議決議
2、第九屆董事會第二十次會議決議
3、第九屆監事會第十二次會議決議
4、第九屆監事會第十三次會議決議
5、深圳市天富錦創業投資有限責任公司提交的《關于向天音通信控股股份有限公司2023年第四次臨時股東大會增加臨時提案的告知函》
六、附件
1、參加網絡投票的具體操作流程；
2、授權委托書。
特此公告。
天音通信控股股份有限公司董事會
2023年8月21日
附件一：
天音通信控股股份有限公司
參加網絡投票的具體操作流程
一、網絡投票的程序
1、投票代碼與投票簡稱：投票代碼為“360829”，投票簡稱為“天音投票”。
2、填報表決意見或選舉票數
對于非累積投票提案，填報表決意見：同意、反對、棄權。
本次股東大會沒有累計投票議案
3、股東對總議案進行投票，視為對除累積投票提案外的其他所有提案表達相同意見。
股東對總議案與具體提案重復投票時，以第一次有效投票為準。如股東先對具體提案投票表決，再對總議案投票表決，則以已投票表決的具體提案的表決意見為準，其他未表決的提案以總議案的表決意見為準；如先對總議案投票表決，再對具體提案投票表決，則以總議案的表決意見為準。
二、通過深交所交易系統投票的程序
1、投票時間：2023年8月23日的交易時間，即 9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00。
2、股東可以登錄證券公司交易客戶端通過交易系統投票。
三、通過深交所互聯網投票系統投票的程序
1、互聯網投票系統開始投票的時間為 2023年8月23日（現場股東大會召開當日）上午9:15至下午15:00。
2、股東通過互聯網投票系統進行網絡投票，需按照《深圳證券交易所投資者網絡服務身份認證業務指引（2016年修訂）》的規定辦理身份認證，取得“深交所數字證書”或“深交所投資者服務密碼”。具體的身份認證流程可登錄互聯網投票系統 http://wltp.cninfo.com.cn 規則指引欄目查閱。
3、股東根據獲取的服務密碼或數字證書，可登錄 http://wltp.cninfo.com.cn在規定時間內通過深交所互聯網投票系統進行投票。
附件二：
天音通信控股股份有限公司
2023年第四次臨時股東大會授權委托書
委托人/股東單位：
委托人身份證號/股東單位營業執照號：
委托人股東賬號：
委托人持股數：
代理人姓名：
代理人身份證號：
茲委托 先生（女士）代表我單位（或個人）出席天音通信控股股份有限公司2023年第四次臨時股東大會并代為行使表決權，同時代為簽署相關會議文件。如沒有做出指示，則由本人（本單位）的授權代表酌情決定進行投票。
本授權委托書必須由股東或股東的正式書面授權人簽署。如持有人為公司或機構，則授權委托書必須蓋上公司或機構印章，或經由公司或機構負責人或正式授權人簽署。
委托人簽名/委托單位蓋章：
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