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紅寶麗集團股份有限公司關于召開2023年第二次臨時股東大會的提示性公告
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本公司及董事會全體成員保證信息披露內容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏
根據公司董事會第十屆第六次會議決議，定于2023年8月25日召開公司2023年第二次臨時股東大會，現將有關事項再次提示公告如下：
一、會議召開基本情況
1、會議時間：
現場召開時間：2023年8月25日下午2時（星期五）；
網絡投票時間：2023年8月25日
其中，通過深圳證券交易所交易系統進行網絡投票的時間為2023年8月25日上午9：15-9：25，9：30-11：30和下午13：00-15：00；通過深圳證券交易所互聯網投票的時間為2023年8月25日9：15-15：00。
2、現場會議地點：南京市高淳區經濟開發區雙高路29號公司會議廳
3、會議召集人：公司董事會
4、會議召開方式：現場投票與網絡投票相結合方式
本次股東大會將通過深圳證券交易所交易系統和互聯網投票系統向公司股東提供網絡形式的投票平臺，公司股東可以在網絡投票時間內通過深圳證券交易所交易系統或互聯網投票系統對本次股東大會審議事項進行投票表決。股東只能選擇現場投票和網絡投票中的一種表決方式。
5、股權登記日：2023年8月21日
6、參加會議的方式：同一表決權只能選擇現場或網絡投票方式中的一種，同一表決權出現重復表決的以第一次股票結果為準。
7、會議參加人員
?。?）截止2023年8月21日下午15:00 交易結束后，在中國證券登記結算有限責任公司深圳分公司登記在冊的本公司全體股東。股東可以書面委托代理人出席會議和參加表決，不能出席現場會議的股東可在網絡投票時間內參加網絡投票；
（2）公司董事、監事及其他高級管理人員；
?。?）公司聘請的律師。
二、會議審議事項
表一 本次股東大會提案
上表中議案已經公司2023年8月8日召開的第十屆董事會第六次會議及第十屆監事會第六次會議審議通過，具體內容詳見公司于 2023 年8月10日在《證券時報》及巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn）披露的相關公告。
根據中國證監會公布的《上市公司股東大會規則》的要求，上表中第1項議案屬于影響中小投資者利益的重大事項，公司將對中小投資者的表決單獨計票，并披露投票結果。
三、參會股東登記辦法
1、登記時間：2023年8月23日（上午8:00-11:30，下午13:00-15:00）。
2、登記地點：
南京市高淳區經濟開發區雙高路29號本公司董事會秘書處（設在公司證券部內），信函上請注明“參加股東大會”字樣。
3、登記方式：
?。?）法人股東須持加蓋公司公章的營業執照復印件、法定代表人授權委托書、股東賬戶卡、持股證明和出席人身份證原件進行登記；
?。?）自然人須持本人身份證原件、股東賬戶卡、持股證明進行登記；
?。?）委托代理人須持本人身份證原件、授權委托書（見附件二）、委托人身份證原件、股東賬戶卡和持股證明進行登記；
?。?）異地股東可以書面信函或者傳真方式辦理登記。
四、參與網絡投票的具體操作流程
本次股東大會，公司將向股東提供網絡投票平臺，股東可以通過深圳證券交易所交易系統或者互聯網投票系統（地址為http://wltp.cninfo.com.cn）參加網絡投票。網絡投票的具體操作流程見附件一。
五、其他事項：
1、會議費用：出席會議食宿費、交通費自理。
2、網絡投票系統異常情況的處理方式：網絡投票期間，如網絡投票系統遇到突發重大事件影響，則本次股東大會的進程按當日通知進行。
3、聯系方法：
通訊地址：南京市高淳經濟開發區雙高路29號
郵政編碼：211300
電話：025-57350997
傳真：025-57350977
聯系人：孔德飛、繆佳月
六、備查文件
1、第十屆董事會第六次會議決議。
特此通知。
紅寶麗集團股份有限公司
董 事 會
2023年8月22日
附件一：
一、網絡投票的程序
1、普通股的投票代碼與投票簡稱：投票代碼為“362165”，投票簡稱為“寶麗投票”。
2、填報表決意見或選舉票數。
本次股東大會議案為非累積投票議案，填報表決意見：同意、反對、棄權。
3、股東對總議案進行投票，視為對所有提案表達相同意見。
股東對總議案與具體提案重復投票時，以第一次有效投票為準。如股東先對具體提案投票表決，再對總議案投票表決，則以已投票表決的具體提案的表決意見為準，其他未表決的提案以總議案的表決意見為準；如先對總議案投票表決，再對具體提案投票表決，則以總議案的表決意見為準。
二、通過深圳證券交易所交易系統投票的程序
1、投票時間：9：15-9：25，9：30-11：30和下午13：00-15：00。
2、股東可以登錄證券公司交易客戶端通過交易系統投票。
三、通過深交所互聯網投票系統投票的程序
1、互聯網投票系統開始投票的時間為2023年8月25日9：15-15：00
2、股東通過互聯網投票系統進行網絡投票，需按照《深圳證券交易所投資者網絡服務身份認證業務指引（2016年4月修訂）》的規定辦理身份認證，取得“深交所數字證書”或“深交所投資者服務密碼”。具體的身份認證流程可登錄互聯網投票系統http://wltp.cninfo.com.cn規則指引欄目查閱。
3、股東根據獲取的服務密碼或數字證書，可登錄http://wltp.cninfo.com.cn在規定時間內通過深交所互聯網投票系統進行投票。
附件二：授權委托書
茲全權委托 先生/女士代表本單位/本人出席紅寶麗集團股份有限公司2023年第二次臨時股東大會，并代為行使表決權。具體情況如下
委托人姓名或名稱：
委托人身份證號碼或營業執照注冊登記號：
委托人股東帳號： 委托人持股數量：
委托人（簽字/加蓋公章）：
受托人（簽名）： 受托人身份證號碼：
委托日期： 年 月 日
本委托有效期：自本委托書簽署之日至本次股東大會結束。
說明：
1、授權委托人為自然人股東由委托人本人簽字，法人股東加蓋單位公章并由法定代表人簽字。
2、授權委托人對上述審議事項應在簽署授權委托書時在相應表格內填寫“同意”、“反對”和“棄權”，只能選其一，多選或未選擇的，視為對該審議事項的授權委托無效。
3、授權委托書剪報、復印或按以上格式自制均有效。
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