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浙江嘉化能源化工股份有限公司2023年第二次臨時股東大會決議公告
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本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。
重要內(nèi)容提示：
● 本次會議是否有否決議案：無
一、會議召開和出席情況
(一)股東大會召開的時間：2023年8月21日
(二)股東大會召開的地點：浙江省嘉興市乍浦環(huán)山路88號嘉化研究院二樓綜合會議室
(三)出席會議的普通股股東和恢復表決權的優(yōu)先股股東及其持有股份情況：
(四)表決方式是否符合《公司法》及《公司章程》的規(guī)定，大會主持情況等。
本次會議的召集人為公司董事會，董事長韓建紅女士主持會議。會議的召集、召開符合《公司法》和《公司章程》的有關規(guī)定，表決方式及表決結果合法有效。
(五)公司董事、監(jiān)事和董事會秘書的出席情況
1、公司在任董事9人，出席9人，其中董事管思怡女士、獨立董事徐一兵先生、蘇濤永先生、李郁明先生通過通訊方式出席會議；
2、公司在任監(jiān)事3人，出席3人；
3、公司董事會秘書及全部高管出席了本次會議。
二、議案審議情況
(一)非累積投票議案
1、議案名稱：關于修訂公司《章程》的議案
審議結果：通過
表決情況：
2、議案名稱：關于2023年半年度利潤分配預案的議案
審議結果：通過
表決情況：
(二)涉及重大事項，5%以下股東的表決情況
(三)關于議案表決的有關情況說明
本次 2023 年第二次臨時股東大會所審議的議案 1為特別決議議案，獲得出席會議股東或股東代表所持有效表決權股份總數(shù)的三分之二以上通過。
三、律師見證情況
1、本次股東大會見證的律師事務所：北京海潤天睿律師事務所
律師：楊雪 王佩琳
2、律師見證結論意見：
公司本次股東大會的召集、召開程序、出席本次股東大會的人員資格、召集人資格及本次股東大會的表決程序和表決結果均符合《公司法》《股東大會規(guī)則》等法律、法規(guī)、規(guī)范性文件及《公司章程》的有關規(guī)定，本次股東大會形成的決議合法、有效。
特此公告。
浙江嘉化能源化工股份有限公司董事會
2023年8月22日
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