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中國冶金科工有限責任公司有關舉辦2023年第一次股東大會決議工作的通知
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中國冶金科工有限責任公司（下稱“中國中冶”、“我們公司”、“企業”）股東會及整體執行董事確保本公告內容不存在什么虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對信息的真實性、準確性完好性擔負某些及法律責任。
核心內容提醒：
● 股東會舉辦時間：2023年9月11日
● 此次股東會所采用的網絡投票系統：上海交易所股東會網絡投票系統
一、召開工作會議的相關情況
（一）股東會種類和屆次：2023年第一次股東大會決議
（二）股東會召集人：股東會
（三）投票方式：此次股東會所使用的表決方式是當場網絡投票和網上投票相結合的
（四）現場會議舉辦日期、時間地點
舉行的日期：2023年9月11日 14點00分
舉辦地址：我國北京朝陽區黎明西里28號中冶集團商務大廈
（五）網上投票的軟件、日期和網絡投票時長。
網絡投票系統：上海交易所股東會網絡投票系統
網上投票起始時間：自2023年9月11日
至2023年9月11日
選用上海交易所網絡投票系統，根據交易軟件微信投票的網絡投票時間是在股東會舉辦當天的買賣時間范圍，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通過網絡微信投票的網絡投票時間是在股東會舉辦當天的9:15-15:00。
（六）股票融資、轉融通、約定購回業務流程帳戶和港股通投資人的投票程序
涉及到股票融資、轉融通業務、約定購回業務流程有關帳戶及其港股通投資人的網絡投票，應當按照《上海證券交易所上市公司自律監管指引第1號一規范運作》等規定執行。
（七）涉及到公開招募公司股東選舉權
不屬于。
二、會議審議事宜
此次股東大會審議提案及網絡投票股東類型
1、各提案已公布時間和公布新聞媒體
之上各類提案早已企業第三屆股東會第四十九次會議審議根據，有關公示已經在2023年6月22日刊登于上海交易所網址及《中國證券報》、《上海證券報》、《證券日報》、《證券時報》，以上提案具體內容詳細企業上海證券交易所網址再行刊登的《中國冶金科工股份有限公司2023年第一次臨時股東大會會議材料》。
2、特別決議提案：提案1、3、4、5、6、9、10、11、13
3、對中小股東獨立記票的議案：提案2-9
4、涉及到關系公司股東回避表決的議案：無
應回避表決的相關性股東名稱：無
5、涉及到優先股參加決議的議案：不屬于
三、股東會網絡投票常見問題
（一）我們公司公司股東根據上海交易所股東會網絡投票系統履行表決權的，既能登錄交易軟件微信投票（根據指定交易的證劵公司買賣終端設備）進行投票，還可以登錄互聯網技術微信投票（網站地址：vote.sseinfo.com）進行投票。初次登錄互聯網技術微信投票進行投票的，投資人必須完成公司股東身份驗證。具體步驟請見互聯網技術微信投票網址表明。
（二）擁有好幾個股東賬戶股東，可執行的投票權總數則是戶下所有股東賬戶持有同樣類型普通股票和同樣種類認股權證的總數總數。
（三）擁有好幾個股東賬戶股東根據本所網絡投票系統參加股東會網上投票的，能通過其任一股東賬戶參與。網絡投票后，視作其所有股東賬戶中的同樣類型普通股票和同樣種類認股權證都已各自投出去同一觀點的表決票。
（四）擁有好幾個股東賬戶股東，根據好幾個股東賬戶反復開展決議的，其所有股東賬戶中的同樣類型普通股票和同樣種類認股權證的決議建議，分別由各種別和種類個股的第一次公開投票為標準。
（五）同一投票權進行現場、本所網絡投票平臺或多種方式反復開展決議的，以第一次公開投票為標準。
（六）公司股東對每一個提案均決議結束才可以遞交。
四、大會參加目標
（一）除權日收盤后在我國證劵登記結算有限責任公司上海分公司在冊的股東有權利參加股東會（詳細情況詳細下列），并且可以以書面形式向授權委托人列席會議或參加決議。該委托代理人無須是自然人股東。
（二）董事、監事會和高管人員。
（三）企業聘用律師。
（四）有關人員
五、大會備案方式
1、A股公司股東備案時長：擬參加我們公司2023年第一次股東大會決議的A股公司股東須于2023年9月7日或以前申請辦理登記；
2、A股公司股東備案地址：北京朝陽區黎明西里28號中冶集團商務大廈中國冶金科工有限責任公司董事會辦公室；
3、A股公司股東登記：法人代表股東的股東意味著列席會議持法人企業營業執照副本復印件、法人授權書（請見本通知配件1）、股東賬戶卡、股東賬戶卡、出席人身份證與企業2023年第一次股東大會決議回執表（請見本通知配件2）登記信息；
法人股東自己列席會議持身份證、股東賬戶卡、股東賬戶卡和2023年第一次股東大會決議回執表申請辦理登記；授權委托人必須取得法人授權書、受托人有效身份證影印件、委托代理人身份證件、受托人股東賬戶卡、股東賬戶卡和我們公司2023年第一次股東大會決議回執表申請辦理登記；
公司股東或股東委托代理人列席會議時也需提交以上備案文檔原件或合理團本或合理影印件，以便認證；
我們公司A股公司股東可以通過郵遞、發傳真方法申請辦理登記。
六、其他事宜
1、大會聯系電話
通訊地址：我國北京朝陽區黎明西里28號中冶集團商務大廈（郵政編碼：100028）
聯絡單位：中國冶金科工有限責任公司董事會辦公室
手機聯系人：魏皓
手機：010-59868666
發傳真：010-59868999
2、這次股東會現場會議開會時間預估1鐘頭，列席會議工作人員的交通出行及住宿費自立。
特此公告。
中國冶金科工有限責任公司
股東會
2023年8月21日
配件1：法人授權書
法人授權書
中國冶金科工有限責任公司：
茲委托 老先生（女性）意味著本公司（或自己）參加2023年9月11日舉行的貴司2023年第一次股東大會決議，并委托履行投票權。
受托人持一般股票數：
受托人持優先選擇股票數：
受托人公司股東賬號號：
受托人簽字（蓋公章）： 受委托人簽字：
受托人身份證號碼： 受委托人身份證號碼：
授權委托時間： 年 月 日
備注名稱：受托人必須在授權委托書中“允許”、“抵制”或“放棄”意愿中選擇一個并打“√”，針對受托人在委托授權書中未做實際標示的，受委托人有權利按自己的喜好開展決議。
配件2：
中國冶金科工有限責任公司
2023年第一次股東大會決議回執表
注：以上回執表的貼報、影印件或者按之上文件格式自做均合理。
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