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廣東明珠集團(tuán)股份有限公司有關(guān)參加申購廣東鴻圖科技發(fā)展有限公司公開增發(fā)股權(quán)的推進(jìn)公示
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本公司董事會及整體執(zhí)行董事確保本公告內(nèi)容不存在什么虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對信息的真實(shí)性、準(zhǔn)確性完好性負(fù)法律責(zé)任。
一、買賣簡述
廣東明珠集團(tuán)股份有限公司（下稱“企業(yè)”）于2023年8月5日舉辦第十屆股東會2023年第五次臨時(shí)會議、第十屆職工監(jiān)事2023年第四次臨時(shí)會議，表決通過《關(guān)于參與認(rèn)購廣東鴻圖科技股份有限公司非公開發(fā)行股份的議案》，董事會允許企業(yè)使用自籌資金不得超過5,000.00萬余元（含）（最后申購額度按實(shí)際獲配為標(biāo)準(zhǔn)）參加申購廣東鴻圖科技發(fā)展有限公司（下稱“廣東鴻圖”）公開增發(fā)的股權(quán)，并受權(quán)經(jīng)營管理層在授權(quán)額度范圍之內(nèi)全權(quán)處理相關(guān)的事宜。
主要內(nèi)容詳細(xì)公司在2023年8月8日公布的《廣東明珠集團(tuán)股份有限公司關(guān)于參與認(rèn)購廣東鴻圖科技股份有限公司非公開發(fā)行股份的公告》（公示序號：臨2023-065）。
二、買賣進(jìn)度
前不久，企業(yè)已經(jīng)與廣東鴻圖就參加申購其非公開發(fā)行事宜簽訂了《廣東鴻圖科技股份有限公司向特定對象發(fā)行股票認(rèn)購協(xié)議》。截止到本公告公布日，廣東鴻圖非公開發(fā)行事項(xiàng)新增加股份的備案代管工作中未完成。
三、協(xié)議書具體內(nèi)容
招標(biāo)方：廣東鴻圖科技發(fā)展有限公司
承包方：廣東明珠集團(tuán)股份有限公司
第一條 經(jīng)中國證監(jiān)會“證監(jiān)批準(zhǔn)[2023]1343號”文允許申請注冊，招標(biāo)方此次向特定對象發(fā)行新股，承包方于2023年8月9日發(fā)送了本次發(fā)行的《申購報(bào)價(jià)單》。
第二條 依據(jù)本次發(fā)行的記賬狀況，經(jīng)深圳交易所辦理備案，此次向特定對象發(fā)行新股的發(fā)行價(jià)為16.50元/股，承包方獲配3,030,303股，承包方共須繳納rmb49,999,999.50元，扣減已交保證金rmb5,000,000.00元，具體應(yīng)補(bǔ)交rmb44,999,999.50元（rmb肆仟肆佰玖拾玖萬玖仟玖佰玖拾玖元伍角）。
第三條 承包方此次申購的招標(biāo)方個(gè)股自推出的時(shí)候起6個(gè)月不得轉(zhuǎn)讓。
第四條 若因獲配投資人已經(jīng)確定放棄認(rèn)購、未在規(guī)定的時(shí)間內(nèi)交款或繳款不足的情況下，且采用增加申購后，給投資者售賣的股票數(shù)沒有達(dá)到擬發(fā)行新股總數(shù)百分之七十而造成發(fā)售不成功，招標(biāo)方將根據(jù)承包方所繳擔(dān)保金及申購賬款加算金融機(jī)構(gòu)同時(shí)期存款利率退還承包方。
第五條 本協(xié)定一式三份，由雙方各持一份，報(bào)監(jiān)管部門備查簿一份。本協(xié)定自雙方簽訂當(dāng)天起起效。
四、風(fēng)險(xiǎn)防范
股票投資具有一定的經(jīng)營風(fēng)險(xiǎn)和投資風(fēng)險(xiǎn)，受二級市場股票起伏危害，企業(yè)參加申購的公開增發(fā)的個(gè)股可能出現(xiàn)投資損失風(fēng)險(xiǎn)。企業(yè)將根據(jù)持續(xù)跟進(jìn)項(xiàng)目推進(jìn)情況、設(shè)置靈便且順暢的撤出方式等舉措認(rèn)真做好風(fēng)險(xiǎn)管控，煩請廣大投資者科學(xué)理財(cái)，留意風(fēng)險(xiǎn)性。
特此公告。
廣東明珠集團(tuán)股份有限公司
董 事 會
2023年8月19日
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