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山東益生種畜禽股份有限公司關于控股股東向公司無償提供財務資助暨關聯交易的公告
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本公司及董事會全體成員保證信息披露內容真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
一、關聯交易概述
為支持山東益生種畜禽股份有限公司（以下簡稱“公司”）業務的發展，2023年08月18日，公司與控股股東曹積生先生簽訂了《借款協議》，曹積生先生為公司提供無息借款人民幣3,000.00萬元。
曹積生先生為公司控股股東、董事長，根據《深圳證券交易所股票上市規則》等相關規定，曹積生先生為公司關聯自然人，本次財務資助構成關聯交易。
2023年08月18日，公司第六屆董事會第五次會議和第六屆監事會第四次會議審議通過了《關于控股股東向公司無償提供財務資助暨關聯交易的議案》。關聯董事曹積生先生在審議該議案時予以回避表決。公司獨立董事就該關聯交易事項進行了事前認可，并發表了同意該事項的獨立意見。
根據《深圳證券交易所股票上市規則》《公司章程》及公司《關聯交易管理制度》等相關規定，上述關聯交易不構成《上市公司重大資產重組管理辦法》規定的重大資產重組，上述關聯交易為公司接受關聯人無償提供財務資助，免于提交公司股東大會審議。
二、關聯方基本情況
截至目前，曹積生先生持有公司41.14%的股份，為公司控股股東，擔任公司董事長，根據《深圳證券交易所股票上市規則》等相關規定，其為公司的關聯自然人。控股股東向公司提供財務資助事項構成了關聯交易。
經查詢，曹積生先生不屬于失信被執行人。
三、關聯交易的主要內容
1、交易金額：人民幣3,000.00萬元。
2、借款用途：補充公司流動資金。
3、借款期限：不超過1年。
4、借款利率：無息（0%）。
5、其他情況說明：本次財務資助無其他任何額外費用，公司無需提供保證、抵押、質押等任何形式的擔保。
四、關聯交易的目的及對公司的影響
控股股東向公司無償提供財務資助，有利于補充公司日常經營所需流動資金，有利于公司提高融資效率，降低財務費用，是控股股東對公司經營的積極支持，不存在損害公司和中小股東利益的行為。
本次關聯交易事項不會對公司的財務狀況、經營成果及獨立性構成重大不利影響，公司主營業務不會因本次關聯交易而對關聯人形成依賴。
五、與該關聯人累計已發生的各類關聯交易總額
本次借款提供后，公司連續12個月內累計與控股股東發生的關聯交易總金額為3,000.00萬元。
六、獨立董事意見
1、事前認可意見
控股股東向公司無償提供財務資助體現了其對公司發展的支持，財務資助款項主要用于補充公司流動資金，保障公司日常經營活動對流動資金的需求，符合公司經營需要；本次關聯交易不存在損害公司和中小股東利益的行為，不會對公司獨立性產生影響，符合公司整體利益。
綜上，我們同意將控股股東向公司無償提供財務資助暨關聯交易事項提交董事會審議。
2、獨立意見
本次關聯交易事項體現了控股股東對公司發展的支持，有利于擴展公司融資渠道，保障公司日常經營活動對流動資金的需求，符合公司經營需要；控股股東為公司無償提供財務資助，無需公司承擔其他任何費用，也無需公司向其提供任何形式的擔保和財務承諾；本次關聯交易不存在損害公司、股東特別是中小股東利益的情形；董事會對本次關聯交易事項的表決程序合法合規，關聯董事回避了表決，符合《公司法》《證券法》《深圳證券交易所股票上市規則》等相關法律、法規和《公司章程》的規定。
綜上，我們同意公司控股股東向公司無償提供財務資助暨關聯交易事項。
七、備查文件
1、第六屆董事會第五次會議決議。
2、第六屆監事會第四次會議決議。
3、獨立董事關于控股股東向公司無償提供財務資助暨關聯交易事項的事前認可意見和獨立意見。
特此公告。
山東益生種畜禽股份有限公司
董事會
2023年08月19日
證券代碼：002458 證券簡稱：益生股份 公告編號：2023-063
山東益生種畜禽股份有限公司
關于控股股東部分股份質押的公告
本公司及董事會全體成員保證信息披露內容真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
山東益生種畜禽股份有限公司（以下簡稱“公司”）近日接到控股股東、實際控制人曹積生先生通知，獲悉其所持有公司的部分股份辦理了股份質押業務，具體事項如下:
一、控股股東股份質押情況
1、本次股份質押基本情況
2、控股股東股份累計質押情況
截至公告披露日，控股股東及其一致行動人所持質押股份情況如下：
注：上述限售股均不包含高管鎖定股。
二、其他說明
截至本公告日，公司控股股東曹積生先生具備相應的資金償還能力，質押的股份不存在平倉風險或被強制過戶風險，質押風險在可控范圍之內，質押行為不會導致公司實際控制權發生變更，對公司生產經營、公司治理等不會產生影響。后續若出現平倉風險，曹積生先生將采取包括但不限于補充質押、補充現金等措施應對。公司將持續關注其質押情況及質押風險情況，及時履行信息披露義務，敬請投資者注意投資風險。
三、備查文件
證券質押明細表。
特此公告。
山東益生種畜禽股份有限公司
董事會
2023年08月19日
證券代碼：002458 證券簡稱：益生股份 公告編號：2023-064
山東益生種畜禽股份有限公司
第六屆董事會第五次會議決議公告
本公司及董事會全體成員保證信息披露內容真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
一、董事會會議召開情況
2023年08月18日，山東益生種畜禽股份有限公司（以下簡稱“公司”）第六屆董事會第五次會議在公司會議室以現場與通訊相結合方式召開。會議通知已于2023年08月15日通過通訊及書面方式送達給董事、監事、高級管理人員。會議應到董事七人，實到董事七人，其中獨立董事趙桂蘋女士通過通訊方式出席會議并行使表決權。監事、高級管理人員列席會議。會議召開符合《公司法》等有關法律、法規及《公司章程》的有關規定。會議由董事長曹積生先生主持。
二、董事會會議審議情況
本次會議經記名投票方式表決，通過決議如下：
審議通過《關于控股股東向公司無償提供財務資助暨關聯交易的議案》。
表決情況：6票同意，0票反對，0票棄權。
曹積生先生為公司控股股東、董事長，根據《深圳證券交易所股票上市規則》等相關規定，曹積生先生為公司關聯自然人，本次財務資助構成關聯交易。
關聯董事曹積生先生對本議案回避表決。
公司獨立董事對上述事項發表了事前認可意見及同意的獨立意見，刊登于巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）。
《關于控股股東向公司無償提供財務資助暨關聯交易的公告》刊登于《中國證券報》《上海證券報》《證券時報》《證券日報》和巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）。
三、備查文件
1、第六屆董事會第五次會議決議。
2、獨立董事關于控股股東向公司無償提供財務資助暨關聯交易事項的事前認可意見和獨立意見。
特此公告。
山東益生種畜禽股份有限公司
董事會
2023年08月19日
證券代碼：002458 證券簡稱：益生股份 公告編號：2023-065
山東益生種畜禽股份有限公司
第六屆監事會第四次會議決議公告
本公司及監事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。
一、監事會會議召開情況
2023年08月18日，山東益生種畜禽股份有限公司（以下簡稱“公司”）第六屆監事會第四次會議在公司會議室以現場方式召開。會議通知已于2023年08月15日通過通訊方式送達給監事。會議應到監事三人，實到監事三人。會議召開符合《公司法》等法律、法規及《公司章程》的有關規定。會議由監事會主席任升浩先生主持。
二、監事會會議審議情況
本次會議經投票表決方式，通過決議如下：
審議通過《關于控股股東向公司無償提供財務資助暨關聯交易的議案》。
表決情況：3票同意，0票反對，0票棄權。
經審議，監事會認為：控股股東無償提供財務資助暨關聯交易事項的決策程序符合相關法律、法規的要求，不存在損害公司和其他股東，特別是中小股東利益的情形。
《關于控股股東向公司無償提供財務資助暨關聯交易的公告》刊登于《中國證券報》《上海證券報》《證券時報》《證券日報》和巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）。
三、備查文件
第六屆監事會第四次會議決議。
特此公告。
山東益生種畜禽股份有限公司
監事會
2023年08月19日
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