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安徽省司爾特肥業股份有限公司關于增補獨立董事候選人的公告
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本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
安徽省司爾特肥業股份有限公司（以下簡稱“公司”）因袁天榮女士在公司連續擔任獨立董事滿六年事項向公司董事會申請辭去了第六屆董事會獨立董事、董事會下設專門委員會相關職務。 2023年8月18日，公司第六屆董事會第八次（臨時）會議審議通過了《關于增補獨立董事候選人的議案》，決定增補朱克亮先生（簡歷附后）為公司第六屆董事會獨立董事候選人，該事項尚需提交公司2023年第二次臨時股東大會審議，任期自2023年第二次臨時股東大會選舉通過之日起生效，至本屆董事會屆滿之日止。截至股東大會通知發出之日，朱克亮先生尚未取得深圳證券交易所認可的獨立董事資格證書，但已經報名參加了最近一次獨立董事培訓并正在參與培訓學習中。為更好地履行獨立董事職責, 朱克亮先生已書面承諾“盡快完成獨立董事培訓并取得深圳證券交易所認可的獨立董事資格證書”。
特此公告。
安徽省司爾特肥業股份有限公司
董事會
二〇二三年八月十八日
附件：簡歷
朱克亮先生：中國國籍，無境外永久居留權，1962年生，漢族，研究生學歷，淮南礦業學院采礦類采煤專業畢業，安徽理工大學電力電子與電力傳動專業在職研究生。曾任安徽理工大學副研究館員。現淮南市攝影家協會會員；安徽省攝影家協會會員；安徽省圖書館學會會員；安徽省綜合評標專家庫專家。
朱克亮先生與公司控股股東、其他董事、監事和高級管理人員以及持有公司百分之五以上股份的股東不存在關聯關系，亦不持有本公司股票；未受到過中國證監會及其派出機構、其他有關部門的處罰和證券交易所的懲戒；不存在作為失信被執行人的情形。
證券代碼：002538 證券簡稱：司爾特 公告編號：2023-25
安徽省司爾特肥業股份有限公司第六屆
董事會第八次（臨時）會議決議公告
本公司及其董事會全體成員保證公告內容真實、完整和準確，不存在虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
安徽省司爾特肥業股份有限公司（以下簡稱“公司”或“本公司”）第六屆董事會第八次（臨時）會議于2023年8月18日在公司七樓會議室以現場結合通訊方式召開，會議通知于2023年8月8日以專人送達及電子郵件方式送達。本次會議應到董事9名，實到董事9名；公司全體監事和高級管理人員列席本次會議，會議由公司董事長朱國全先生主持。本次會議符合《公司法》《公司章程》的規定，會議的召集、召開合法有效。經與會董事審議表決，形成如下決議：
審議通過《關于增補獨立董事候選人的議案》
鑒于袁天榮女士因在公司連續擔任獨立董事已滿六年事項而提出了辭職，其辭職后導致公司獨立董事人數占董事會人數的比例低于三分之一。根據《公司法》和《公司章程》等有關規定，同意增補朱克亮先生為公司第六屆董事會獨立董事候選人，任期自股東大會選舉通過之日起至本屆董事會屆滿之日止。
投票結果：全體董事以9票贊成，0票反對，0票棄權通過該議案。
獨立董事候選人的任職資格和獨立性需經深圳證券交易所審核無異議后提交公司2023年第二次臨時股東大會審議。
公司已根據《深圳證券交易所獨立董事備案辦法》的相關要求，將獨立董事候選人的詳細信息提交深圳證券交易所網站進行公示，公示期為三個交易日，公示期間，任何單位或個人對獨立董事候選人的任職資格和獨立性有異議的，均可通過深圳證券交易所網站提供的渠道反饋意見。
內容詳見2023年8月19日登載于《中國證券報》《上海證券報》《證券時報》和巨潮資訊網上《安徽省司爾特肥業股份有限公司關于增補獨立董事候選人的公告》。
獨立董事對此議案發表了同意意見，內容詳見2023年8月19日登載于巨潮資訊網上的相關公告。
特此公告
安徽省司爾特肥業股份有限公司董事會
二〇二三年八月十八日
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