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思源電氣股份有限公司2023半年度報告摘要
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一、重要提示
本半年度報告摘要來自半年度報告全文，為全面了解本公司的經營成果、財務狀況及未來發展規劃，投資者應當到證監會指定媒體仔細閱讀半年度報告全文。
所有董事均已出席了審議本報告的董事會會議。
非標準審計意見提示
□ 適用 √ 不適用
董事會審議的報告期普通股利潤分配預案或公積金轉增股本預案
□ 適用 √ 不適用
公司計劃不派發現金紅利，不送紅股，不以公積金轉增股本。
董事會決議通過的本報告期優先股利潤分配預案
□ 適用 √ 不適用
二、公司基本情況
1、公司簡介
2、主要財務數據和財務指標
公司是否需追溯調整或重述以前年度會計數據
□ 是 √ 否
3、公司股東數量及持股情況
單位：股
4、控股股東或實際控制人變更情況
控股股東報告期內變更
□ 適用 √ 不適用
公司報告期控股股東未發生變更。
實際控制人報告期內變更
□ 適用 √ 不適用
公司報告期實際控制人未發生變更。
5、公司優先股股東總數及前10名優先股股東持股情況表
□ 適用 √ 不適用
公司報告期無優先股股東持股情況。
6、在半年度報告批準報出日存續的債券情況
□ 適用 √ 不適用
三、重要事項
無
二〇二三年八月十七日
證券代碼：002028 證券簡稱：思源電氣 公告編號：2023-052
思源電氣股份有限公司
本公司及董事會全體成員保證信息披露內容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
一、董事會會議召開情況
思源電氣股份有限公司（下稱“公司”）第八屆董事會第四次會議的會議通知于2023年08月02日分別以專人、電子郵件等形式送達公司全體董事。會議于2023年08月17日在南京采取了現場表決的方式召開。會議由董事長董增平先生主持，會議應出席董事7人，實際出席董事7人。會議的召開符合《公司法》和《公司章程》的規定。經與會董事審議并通過了以下決議：
二、董事會會議審議情況
以7票同意，0票反對，0票棄權，審議通過了《2023年半年度報告》及《2023年半年度報告摘要》。
公司2023年半年度報告全文詳見2023年08月19日刊登在中國證監會指定的信息披露網站的公告，《2023年半年度報告摘要》詳見刊登在《證券時報》及中國證監會指定的信息披露網站的2023-054號公告。
特此公告。
思源電氣股份有限公司董事會
二〇二三年八月十八日
證券代碼：002028 證券簡稱：思源電氣 公告編號：2023-053
思源電氣股份有限公司
第八屆監事會第三次會議決議公告
本公司及監事會全體成員保證信息披露內容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
一、監事會會議召開情況
思源電氣股份有限公司（下稱“公司”）第八屆監事會第三次會議的會議通知于2023年08月02日分別以專人、電子郵件等形式送達公司全體監事，會議于2023年08月17日在公司會議室采取了現場表決的方式召開。會議由監事會主席鄭典富先生主持，會議應出席監事3人，實際出席監事3人。會議的召開符合《公司法》和《公司章程》的規定。
二、監事會會議審議情況
1、以3票同意，0票反對，0票棄權，審議通過了《2023年半年度報告》及《2023年半年度報告摘要》。
經審核，監事會認為董事會編制和審核的思源電氣股份有限公司《2023年半年度報告》及《2023年半年報摘要》的程序符合法律、行政法規及中國證監會的規定，報告內容真實、準確、完整地反映了上市公司的實際情況，不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。
特此公告。
思源電氣股份有限公司監事會
二〇二三年八月十八日
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