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榮盛石化有限責任公司2023年第二次股東大會決議決定公示
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我們公司及股東會全體人員確保信息公開具體內容的實際、精準和詳細，并沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
特別提醒：
1、此次股東會無提升、改動、否定提案的現象。
2、此次股東會不屬于變動過去股東會已經通過的決議。
3、公司在2023年8月1日在《證券時報》、《上海證券報》與公司特定信息公開網址巨潮資訊網上刊載了《關于召開2023年第二次臨時股東大會的通知》。
一、會議召開情況及參加狀況
（一）舉辦狀況
1、舉辦時長：
現場會議時間是在：2023年8月17日14:30逐漸。
網上投票時間是在：利用深圳交易所交易軟件開展網上投票時間為2023年8月17日9:15一9:25，9:30一11:30和13:00一15:00；根據深圳交易所互聯網技術投票軟件網絡投票的準確時間為2023年8月17日9:15一15:00。
2、現場會議舉辦地址：杭州市蕭山區益農鎮浙江省榮盛控股集團公司大廈十二樓會議廳。
3、舉辦方法：此次股東會采用當場網絡投票和網上投票相結合的。
4、召集人：股東會。
5、節目主持人：李水榮老先生。
6、此次股東會的集結及舉辦合乎《公司法》、《深圳證券交易所股票上市規則》等有關法律、行政規章、行政法規、行政規章和《公司章程》的相關規定。
（二）參加狀況
1、現場會議狀況
出席本次股東會現場會議股東及股東代表共6人，意味著股權6,107,115,330股，占上市企業有投票權股權總量的62.0542％。
2、網上投票狀況
利用深圳交易所交易軟件與互聯網投票軟件網絡投票股東共60人，意味著股權93,608,279股，占上市企業有投票權股權總量的0.9512％。
3、列席會議的整體情況
參加此次股東會當場和網上投票股東共66人，意味著股權6,200,723,609股，占上市企業有投票權股權總量的63.0054％。
（三）出席狀況
董事、公司監事、高管人員、印證侓師出席了此次會議。
二、提議決議表決狀況
此次會議使用了當場和網上投票相結合的審議通過了如下所示提案：
1、《關于變更公司類型的議案》
決議結論：允許6,200,608,209股，占列席會議全部公司股東持有股份的99.9981％；抵制114,400股，占列席會議全部公司股東持有股份的0.0018％；放棄1,000股（在其中，因未網絡投票默認設置放棄0股），占列席會議全部公司股東持有股份的0.0000％。
三、侓師開具的法律意見
廣東省信達律師事務所律師丁紫儀、林婕對此次股東會展開了印證，并提交法律意見書，覺得公司本次股東會的招集、舉辦程序流程合乎《公司法》、《股東大會規則》、《股東大會網絡投票實施細則》等相關法律法規、政策法規、行政規章和《公司章程》的相關規定；列席會議工作的人員資質和召集人資質合理合法、合理；此次股東會的決議流程和決議結論合理合法、合理。
四、備查簿文檔
1、《榮盛石化股份有限公司2023年第二次臨時股東大會決議》；
2、《廣東信達律師事務所關于榮盛石化股份有限公司2023年第二次臨時股東大會的法律意見書》；
3、深圳交易所標準的其他資料。
特此公告。
榮盛石化有限責任公司
股東會
2023年8月17日
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