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好利來（中國）電子科技股份有限公司關于發行股份及支付現金購買資產并募集配套資金事項的進展公告
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本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
特別提示：
1.好利來（中國）電子科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2022年11月28日披露的《好利來（中國）電子科技股份有限公司發行股份及支付現金購買資產并募集配套資金預案》（以下簡稱“本次交易預案”）及其摘要中已對本次交易涉及的有關風險及尚需履行的審批程序進行了詳細說明，敬請廣大投資者認真閱讀有關內容，并注意投資風險。
2.截至本公告披露日，除本次交易預案披露的風險因素外，公司尚未發現可能導致公司董事會或者交易對方撤銷、中止本次交易或者對本次交易方案作出實質性變更的相關事項，本次交易工作正在持續推進中。
一、本次交易的基本情況
公司擬通過發行股份及支付現金的方式購買南京領行汽車服務有限公司、上海符英企業管理有限公司及上海嘉合知行企業管理中心（有限合伙）合計持有的上海嘉行汽車服務有限公司54.4842%股權，并擬向不超過35名符合條件的特定對象發行股份募集配套資金（以下簡稱“本次交易”）。本次交易預計構成重大資產重組，不構成關聯交易，不構成重組上市，本次交易不會導致公司實際控制人變更。
二、本次交易的歷史披露情況
1.因本次交易相關事項尚存在不確定性，為了維護投資者利益，避免對公司證券交易造成重大影響，經向深圳證券交易所申請，公司股票（證券簡稱：好利科技；證券代碼：002729）自2022年11月14日開市時起開始停牌，停牌時間不超過10個交易日。具體內容詳見公司于2022年11月14日、2022年11月19日在《證券時報》和巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn)上披露的《關于籌劃發行股份購買資產事項的停牌公告》（公告編號：2022-092）、《關于籌劃發行股份購買資產事項的停牌進展公告》（公告編號：2022-093）。
2.2022年11月25日，公司召開第五屆董事會第四次會議及第五屆監事會第四次會議，審議通過《關于〈好利來（中國）電子科技股份有限公司發行股份及支付現金購買資產并募集配套資金預案〉及其摘要的議案》等相關議案。具體內容詳見公司于2022年11月28日在《證券時報》和巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn)上披露的相關公告。
同時，經向深圳證券交易所申請，公司股票于2022年11月28日開市時起復牌。具體內容詳見公司于2022年11月28日在《證券時報》和巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn)上披露的《關于披露發行股份及支付現金購買資產并募集配套資金預案暨公司股票復牌的一般風險提示性公告》（公告編號：2022-096）。
3.公司分別于2022年12月28日、2023年1月19日、2023年2月18日、2023年3月18日、2023年4月18日、2023年6月17日、2023年7月18日披露了《關于發行股份及支付現金購買資產并募集配套資金事項的進展公告》（公告編號：2022-099、2023-004、2023-010、2023-012、2023-034、2023-044、2023-048），于2023年5月18日披露了《關于發行股份及支付現金購買資產并募集配套資金事項的進展暨無法在規定時間內發出召開股東大會通知的專項說明》（公告編號：2023-043）。具體內容詳見公司在《證券時報》和巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn)上披露的相關公告。
三、本次交易的進展情況
截至本公告披露日，相關中介機構正在對標的公司進行加期審計、評估和補充盡職調查等工作。同時，公司尚需與交易對方就交易細節進一步溝通商討。待相關工作完成后，公司將再次召開董事會審議本次交易相關事項，并按照相關法律法規的規定履行有關后續審批及信息披露程序。
四、相關風險提示
本次交易相關審計、評估等工作尚未完成，公司尚需再次召開董事會審議本次交易相關事項并提交公司股東大會審議批準，本次交易事項尚需經有權行業主管部門同意、有權監管機構批準或核準后方可正式實施。本次交易能否取得前述批準或核準以及最終取得批準或核準的時間均存在不確定性。本次交易預案中已詳細披露本次交易可能存在的風險因素及尚需履行的審批程序，敬請廣大投資者注意投資風險。
公司將按照相關法律法規的規定履行后續信息披露程序，在尚未發出股東大會通知審議公司本次交易事項之前，每三十日發布一次進展公告。公司指定信息披露媒體為《證券時報》和巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn），有關本次交易的信息均以公司在上述指定媒體披露的信息為準。敬請廣大投資者關注公司后續公告，注意投資風險。
特此公告。
好利來（中國）電子科技股份有限公司
董事會
2023年8月17日
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