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浙江祥源文旅股份有限公司2023年第三次臨時(shí)股東大會(huì)決議公告
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本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。
重要內(nèi)容提示：
● 本次會(huì)議是否有否決議案：無(wú)
一、會(huì)議召開(kāi)和出席情況
(一)股東大會(huì)召開(kāi)的時(shí)間：2023年8月16日
(二)股東大會(huì)召開(kāi)的地點(diǎn)：杭州市拱墅區(qū)密渡橋路1號(hào)白馬大廈12樓祥源文旅會(huì)議室
(三)出席會(huì)議的普通股股東和恢復(fù)表決權(quán)的優(yōu)先股股東及其持有股份情況：
(四)表決方式是否符合《公司法》及《公司章程》的規(guī)定，大會(huì)主持情況等。
本次會(huì)議由公司董事會(huì)召集，董事長(zhǎng)王衡先生主持，大會(huì)的召集、召開(kāi)及表決方式符合《公司法》等法律、法規(guī)和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。
(五)公司董事、監(jiān)事和董事會(huì)秘書(shū)的出席情況
1、公司在任董事7人，出席6人，董事劉為女士因工作原因未能出席本次會(huì)議；
2、公司在任監(jiān)事3人，出席3人；
3、董事會(huì)秘書(shū)王琦先生出席了會(huì)議；公司全體高管列席了會(huì)議。
二、議案審議情況
(一)非累積投票議案
1、議案名稱：關(guān)于公司資產(chǎn)置換暨關(guān)聯(lián)交易的議案
審議結(jié)果：通過(guò)
表決情況：
2、議案名稱：關(guān)于提請(qǐng)股東大會(huì)授權(quán)董事會(huì)全權(quán)辦理本次交易相關(guān)事宜的議案
審議結(jié)果：通過(guò)
表決情況：
(二)涉及重大事項(xiàng)，5%以下股東的表決情況
(三)關(guān)于議案表決的有關(guān)情況說(shuō)明
祥源旅游開(kāi)發(fā)有限公司、浙江祥源實(shí)業(yè)有限公司為關(guān)聯(lián)股東，已對(duì)議案1回避表決。
以上議案為特別決議事項(xiàng)，已經(jīng)出席會(huì)議的股東和股東代理人所持有表決權(quán)股份總數(shù)的三分之二以上通過(guò)。
三、律師見(jiàn)證情況
1、本次股東大會(huì)見(jiàn)證的律師事務(wù)所：浙江六和律師事務(wù)所
律師：蔣贇律師和何佳佳
2、律師見(jiàn)證結(jié)論意見(jiàn)：
浙江祥源文旅股份有限公司本次股東大會(huì)的召集與召開(kāi)程序、出席會(huì)議人員的資格、會(huì)議表決程序均符合法律、法規(guī)和《公司章程》的規(guī)定；表決結(jié)果合法、有效。
特此公告。
浙江祥源文旅股份有限公司董事會(huì)
2023年8月17日
● 上網(wǎng)公告文件
經(jīng)見(jiàn)證的律師事務(wù)所主任簽字并加蓋公章的法律意見(jiàn)書(shū)
● 報(bào)備文件
經(jīng)與會(huì)董事和記錄人簽字確認(rèn)并加蓋董事會(huì)印章的股東大會(huì)決議
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