第一節 重要提示

　　1.1 本半年度報告摘要來自半年度報告全文，為全面了解本公司的經營成果、財務狀況及未來發展規劃，投資者應當到www.sse.com.cn網站仔細閱讀半年度報告全文。

　　1.2 本公司董事會、監事會及董事、監事、高級管理人員保證半年度報告內容的真實性、準確性、完整性，不存在虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏，并承擔個別和連帶的法律責任。

　　1.3 公司全體董事出席董事會會議。

　　1.4 本半年度報告未經審計。

　　1.5 董事會決議通過的本報告期利潤分配預案或公積金轉增股本預案

　　本報告期公司無利潤分配預案和公積金轉增股本預案。

　　第二節 公司基本情況

　　2.1 公司簡介

　　2.2 主要財務數據

　　單位：元 幣種：人民幣

　　2.3 前10名股東持股情況表

　　單位: 股

　　2.4 截至報告期末的優先股股東總數、前10名優先股股東情況表

　　□適用 √不適用

　　2.5 控股股東或實際控制人變更情況

　　□適用 √不適用

　　2.6 在半年度報告批準報出日存續的債券情況

　　□適用 √不適用

　　第三節 重要事項

　　公司應當根據重要性原則，說明報告期內公司經營情況的重大變化，以及報告期內發生的對公司經營情況有重大影響和預計未來會有重大影響的事項

　　□適用 √不適用

　　證券代碼：601699 股票簡稱：潞安環能 公告編號：2023-028

　　本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

　　一、 董事會會議召開情況：

　　山西潞安環保能源開發股份有限公司（以下簡稱“公司”）第七屆董事會第十六次會議于2023年8月17日上午9:00在公司會議室以現場結合通訊的方式召開。會議通知已于2023年8月7日發出。本次會議應出席董事8名，實際出席7名，董事呂維赟先生因公未能出席。

　　會議由公司董事長王志清先生主持，公司三名監事列席了會議。本次會議的召集和召開符合相關法律法規、《公司法》及《公司章程》的規定。

　　二、 董事會會議審議情況：

　　1、會議審議通過了《公司二○二三年半年度報告的議案》。

　　議案具體內容見公司2023年半年度報告及摘要。

　　議案表決情況：同意7票，反對0票，棄權0票。

　　2、會議審議通過了《公司〈在潞安集團財務有限公司辦理存貸款業務的風險評估報告〉的議案》。

　　具體內容見上交所網站www.sse.com.cn。

　　關聯董事回避表決此項議案。

　　獨立董事發表了獨立意見：

　?。?）潞安集團財務有限公司（以下簡稱“財務公司”）是經中國銀行業監督管理委員會山西監管局批準設立的非銀行金融機構。財務公司已建立完善的風險管理體系。

　?。?）公司與財務公司發生的存貸款等金融業務，遵循公平公正的交易原則，交易定價公允合理，不存在損害中小股東利益的情形。公司出具的風險評估報告符合《上海證券交易所上市公司自律監管指引第5號一一交易與關聯交易》相關規定，我們同意《公司關于在潞安集團財務有限公司辦理存貸款業務的風險評估報告》。

　　（3）董事會在審議該事項時，關聯董事回避表決。該關聯交易的審議表決程序符合有關法律法規和《公司章程》的規定，表決程序合法有效。

　　議案表決情況：同意3票，反對0票，棄權0票。

　　3、會議審議通過了《關于為控股子公司山西潞安元豐礦業有限公司提供資金支持的議案》。

　　議案具體內容見公司2023-030號《潞安環能關于為控股子公司元豐礦業提供資金支持的公告》。

　　議案表決情況：同意7票，反對0票，棄權0票。

　　特此公告。

　　山西潞安環保能源開發股份有限公司董事會

　　2023年8月18日

　　證券代碼：601699 股票簡稱：潞安環能 公告編號：2023-029

　　山西潞安環保能源開發股份有限公司

　　第七屆監事會第十二次會議決議公告

　　本公司監事會及全體監事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

　　一、 監事會會議召開情況：

　　山西潞安環保能源開發股份有限公司（以下簡稱“公司”）第七屆監事會第十二次會議于2023年8月17日上午11:00在公司會議室以現場結合通訊的方式召開。會議通知已于2023年8月7日以電子郵件方式向全體監事發出，并予以確認。本次會議應出席監事6名，實際出席5名，監事李達先生因公未能出席本次會議。

　　本次會議由公司監事會副主席張國印先生主持。本次會議的召集和召開符合相關法律法規、《公司法》及《公司章程》的規定。

　　二、監事會會議審議情況

　　本次監事會審議并通過了以下決議：

　　（一）《關于審核公司二○二三年半年度報告的議案》

　　具體內容見公司2023年半年度報告及摘要。

　　監事會認為：公司《二○二三年半年度報告》的編制及審議程序符合相關法律法規和《公司章程》的各項規定；其內容和格式符合中國證監會和證券交易所的各項規定，所包含的信息從各個方面真實地反映出公司二○二三年半年度經營管理和財務狀況等事項；在提出本意見前，沒有發現參與本報告編制和審議的人員違反保密規定的行為。

　　經審議，以同意5票、反對0票、棄權0票通過了該議案。

　　具體內容詳見上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）

　?。ǘ?《關于審議公司〈在潞安集團財務有限公司辦理存貸款業務的風險評估報告〉的議案》

　　監事會審核意見：公司編制完成的風險評估報告符合《上海證券交易所上市公司自律監管指引第5號一一交易與關聯交易》等相關規定和公司實際情況。同意《公司關于在潞安集團財務有限公司辦理存貸款業務的風險評估報告》。

　　經審議，以同意5票、反對0票、棄權0票通過了該議案。

　　具體內容詳見上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）

　　本公司監事會提醒廣大投資者謹慎決策投資，注意投資風險。

　　特此公告。

　　山西潞安環保能源開發股份有限公司監事會

　　2023年8月18日

　　證券代碼：601699 股票簡稱：潞安環能 公告編號：2023-030

　　山西潞安環保能源開發股份有限公司

　　關于為控股子公司元豐礦業

　　提供資金支持的公告

　　本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

　　重要內容提示：

　　支持對象：山西潞安元豐礦業有限公司

　　支持金額：469.20萬元

　　一.提供資金支持概述

　　山西潞安元豐礦業有限公司（以下簡稱“元豐礦業”）成立于2001年12月，注冊資本2億元，其中：我公司占比51%，山西長治聯盛煤業投資有限公司占比49%。元豐礦業為姚家山規劃礦井的建設主體公司。

　　為加快姚家山礦井項目核準和采礦證辦理進度，元豐礦業需按照行業監管相關規定編制環境影響評價報告、可行性研究報告、土地預審及選址意見書等13篇報告，編制費用預計約920萬元。

　　鑒于元豐礦業規劃籌建期間資金緊張，公司擬與山西長治聯盛煤業投資有限公司作為股東方，按照股權比例共同向元豐礦業提供資金支持，其中公司按照51%股權比例向元豐礦業提供資金支持469.20萬元，資金用途為編制采礦證辦理及項目核準13篇報告，資金使用期限為三年，利率不低于全國銀行間同業拆借中心公布的貸款市場報價利率。

　　公司于2023年8月17日召開了第七屆董事會第十六次會議，審議通過了《關于為控股子公司山西潞安元豐礦業有限公司提供資金支持的議案》，同意山西潞安環保能源開發股份有限公司為山西潞安元豐礦業有限公司提供委托貸款和內部借款。

　　二.委托貸款和內部借款協議主體的基本情況

　　（一）協議主體的基本情況

　　公司名稱：山西潞安元豐礦業有限公司

　　注冊地：呂梁市臨縣玉坪鄉玉薦村

　　注冊資本： 20,000萬元

　　法定代表人：梁安文

　　主營業務：礦石（國家控制商品除外）加工；礦產品信息服務（中介除外）；精礦粉、生鐵、鋼材、建材、礦山機械設備經銷（法律法規規定的禁止經營的不得經營，規定需經有關部門審批的持許可證經營）。

　　股東情況：截止本公告發布之日，山西潞安環保能源開發股份有限公司持有公司51%的股權，為公司控股股東。

　?。ǘ┰S礦業主要財務指標如下：

　　單位：元

　　三.對上市公司的影響

　　公司對控股子公司提供資金支持是為了支持子公司發展，加快姚家山礦井項目核準和采礦證辦理進度，符合公司未來發展規劃和經營管理的需要。

　　四.獨立董事獨立意見

　　本次資金支持事項決策程序合法合規，定價公允合理，不存在損害公司和投資者利益的情形。此項資金支持事項有利于加快控股子公司的建設發展步伐，有利于公司煤炭主業發展擴大產能，有利于公司煤炭品種結構調整，符合公司的長遠利益。同意此項議案提交董事會審議。

　　五.財務審計委員會審核意見

　　財務審計委員會意見：該項資金支持有利于加快控股子公司的建設發展步伐，有利于公司的長遠可持續發展，符合公司及全體股東的利益。

　　特此公告。

　　山西潞安環保能源開發股份有限公司董事會

　　2023年8月18日