本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。

　　一、董事會會議召開情況

　　常州神力電機股份有限公司（以下簡稱“公司”）第四屆董事會第十六次會議于2023年8月17日在公司三樓會議室以現場結合通訊表決的方式召開。會議通知已于2023年8月15日以專人送達、電子郵件的形式向全體董事發出。因情況特殊，根據《公司章程》《董事會議事規則》的有關規定，本次董事會會議豁免通知時限要求。本次會議應出席董事7人，實際出席董事7人。會議由公司董事長陳猛先生主持，公司監事、高級管理人員列席了會議。

　　本次會議的召集、召開、表決程序符合《公司法》等法律法規及《公司章程》的規定，會議決議合法有效。

　　二、董事會會議審議情況

　　1、審議通過《關于終止向特定對象發行A股股票并撤回申請文件的議案》

　　基于公司本次向特定對象發行股票的進展情況，并綜合考慮資本市場環境及公司實際情況等因素，經與相關各方充分溝通及審慎分析后，公司決定終止本次向特定對象發行股票事項并撤回相關申請文件。

　　具體內容詳見公司同日于上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）披露的《關于終止向特定對象發行A股股票并撤回申請文件的公告》（公告編號：2023-048）。

　　表決結果：同意7票，反對0票，棄權0票。

　　公司獨立董事對該項議案發表了事前認可意見和明確同意的獨立意見。

　　根據公司2022年第一次臨時股東大會及2023年第一次臨時股東大會對董事會的授權，該事項無須提交公司股東大會審議。

　　特此公告。

　　常州神力電機股份有限公司董事會

　　2023年8月18日

　　證券代碼：603819 證券簡稱：神力股份 公告編號：2023-047

　　常州神力電機股份有限公司

　　第四屆監事會第十六次會議決議公告

　　本公司監事會及全體監事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。

　　一、監事會會議召開情況

　　常州神力電機股份有限公司（以下簡稱“公司”）第四屆監事會第十六次會議于2023年8月17日在公司會議室以現場表決的方式召開。會議通知已于2023年8月15日以專人送達、電子郵件的形式向全體監事發出。因情況特殊，根據《公司章程》《監事會議事規則》的有關規定，本次監事會會議豁免通知時限要求。本次會議應出席監事3人，實際出席監事3人。會議由公司監事會主席張春娟女士主持，公司董事會秘書、證券事務代表列席了會議。

　　本次會議的召集、召開、表決程序符合《公司法》等法律法規及《公司章程》的規定，會議決議合法有效。

　　二、監事會會議審議情況

　　1、審議通過《關于終止向特定對象發行A股股票并撤回申請文件的議案》

　　基于公司本次向特定對象發行股票的進展情況，并綜合考慮資本市場環境及公司實際情況等因素，經與相關各方充分溝通及審慎分析后，公司決定終止本次向特定對象發行股票事項并撤回相關申請文件。

　　監事會認為：終止本次向特定對象發行股票事項并撤回申請文件不會對公司正常生產經營造成重大不利影響，不存在損害公司及全體股東，特別是中小股東利益的情形，同意公司終止本次向特定對象發行股票事項并撤回申請文件。

　　具體內容詳見公司同日于上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）披露的《關于終止向特定對象發行A股股票并撤回申請文件的公告》（公告編號：2023-048）。

　　表決結果：同意3票，反對0票，棄權0票。

　　特此公告。

　　常州神力電機股份有限公司監事會

　　2023年8月18日

　　證券代碼：603819 證券簡稱：神力股份 公告編號：2023-048

　　常州神力電機股份有限公司

　　關于終止向特定對象發行A股

　　股票并撤回申請文件的公告

　　本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。

　　常州神力電機股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2023年8月17日召開第四屆董事會第十六次會議和第四屆監事會第十六次會議，審議通過了《關于終止向特定對象發行A股股票并撤回申請文件的議案》，同意公司終止2022年度向特定對象發行A股股票（以下簡稱“本次向特定對象發行股票”）事項，并向上海證券交易所（以下簡稱“上交所”）申請撤回相關申請文件。現將具體情況公告如下：

　　一、公司2022年度向特定對象發行A股股票的基本情況

　　1、公司2022年度非公開發行A股股票事項已經2022年6月6日召開的公司第四屆董事會第六次會議、第四屆監事會第六次會議和2022年6月23日召開的2022年第一次臨時股東大會審議通過。

　　2、公司于2022年8月4日取得中國證券監督管理委員會（以下簡稱“中國證監會”）出具的《中國證監會行政許可申請受理單》（第221816號），于2022年8月18日取得中國證監會第221816號《中國證監會行政許可項目審查一次反饋意見通知書》，并于2022年9月3日公告了《關于〈中國證監會行政許可項目審查一次反饋意見通知書〉之反饋意見回復的公告》（公告編號：2022-051）。公司于2022年9月27日取得中國證監會出具的《中國證監會行政許可項目審查二次反饋意見通知書》。

　　3、公司于2022年10月11日召開第四屆董事會第八次會議和第四屆監事會第八次會議，審議通過了《關于申請撤回公司2022年度非公開發行A股股票申請文件的議案》，同意公司向中國證監會申請撤回本次非公開發行A股股票申請文件。公司于2022年10月19日取得中國證監會出具的《中國證監會行政許可申請終止審查通知書》（〔2022〕290號）。

　　4、公司于2023年1月18日召開第四屆董事會第十次會議以及第四屆監事會第十次會議，審議通過了《關于重新申報公司2022年度非公開發行A股股票申請文件的議案》等相關議案。

　　5、根據全面實行股票發行注冊制的相關要求，公司于2023年2月22日召開第四屆董事會第十一次會議及第四屆監事會第十一次會議，審議通過了《關于重新申報公司2022年度向特定對象發行A股股票申請文件的議案》、《關于常州神力電機股份有限公司與特定對象簽署〈附條件生效的股份認購協議之補充協議〉的議案》、《關于常州神力電機股份有限公司向特定對象發行A股股票方案的論證分析報告的議案》等相關議案。并于2023年3月10日召開的2023年第一次臨時股東大會予以通過。

　　6、公司于2023年3月24日取得上交所出具的《關于受理常州神力電機股份有限公司滬市主板上市公司發行證券申請的通知》（上證上審（再融資）〔2023〕142號），于2023年4月8日取得上交所出具的《關于常州神力電機股份有限公司向特定對象發行股票申請文件的審核問詢函》（上證上審（再融資）〔2023〕198號），并于2023年4月29日公告了《關于向特定對象發行A股股票申請文件的審核問詢函回復及募集說明書等申請文件更新的提示性公告》（公告編號：2023-027）。

　　7、公司于2023年5月26日召開第四屆董事會第十四次會議以及第四屆監事會第十四次會議，審議通過了《關于修訂常州神力電機股份有限公司2022年度向特定對象發行A股股票方案的議案》《關于常州神力電機股份有限公司與特定對象簽署〈附條件生效的股份認購協議之補充協議（二）〉的議案》等相關議案。

　　8、公司于2023年7月6日取得上交所出具的《關于常州神力電機股份有限公司向特定對象發行股票申請文件的審核問詢函》（上證上審（再融資）〔2023〕455號），并于2023年7月22日公告了《關于向特定對象發行A股股票的第二輪審核問詢函回復及募集說明書等申請文件更新的提示性公告》（公告編號：2023-040）。

　　9、公司于2023年8月11日取得上交所出具的《關于常州神力電機股份有限公司向特定對象發行股票的審核中心意見落實函》（上證上審（再融資）〔2023〕571號）。

　　自2022年度非公開發行A股股票預案公布以來，公司董事會、管理層與中介機構等一直積極推進本次向特定對象發行股票的各項工作。更多具體內容詳見公司在上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）上披露的相關公告以及中介機構報告。

　　二、終止本次向特定對象發行股票事項并撤回申請文件的原因

　　公司自公布本次向特定對象發行股票方案以來，一直與中介機構積極推進相關工作。基于公司本次向特定對象發行股票的進展情況，并綜合考慮資本市場環境及公司實際情況等因素，經與相關各方充分溝通及審慎分析后，公司決定終止本次向特定對象發行股票事項并撤回相關申請文件。

　　三、終止本次向特定對象發行股票事項并撤回申請文件對公司的影響

　　公司目前各項生產經營活動均正常進行，終止本次向特定對象發行股票事項并撤回相關申請文件是經公司、中介機構等相關各方充分溝通、審慎分析作出的決策，不會對公司正常經營與穩定發展造成重大不利影響，不存在損害公司及全體股東利益的情形。

　　四、本次終止本次向特定對象發行股票事項并撤回申請文件的審議程序

　　1、董事會審議情況

　　公司于2023年8月17日召開了第四屆董事會第十六次會議，審議通過了《關于終止向特定對象發行A股股票并撤回申請文件的議案》，同意公司終止本次向特定對象發行股票事項并撤回申請文件。

　　根據公司2022年第一次臨時股東大會及2023年第一次臨時股東大會對董事會的授權，該撤回事項無須提交公司股東大會審議。

　　2、監事會審議情況

　　公司于2023年8月17日召開了第四屆監事會第十六次會議，審議通過了《關于終止向特定對象發行A股股票并撤回申請文件的議案》。

　　監事會認為：終止本次向特定對象發行股票事項并撤回申請文件不會對公司正常生產經營造成重大不利影響，不存在損害公司及全體股東，特別是中小股東利益的情形，同意公司終止本次向特定對象發行股票事項并撤回申請文件。

　　3、獨立董事的事前認可意見

　　公司擬終止本次向特定對象發行股票事項并撤回申請文件是綜合考慮資本市場環境及公司實際情況等因素，經與相關各方充分溝通及審慎分析后作出的審慎決策。本次終止向特定對象發行不會對公司的業務發展和經營情況等造成重大不利影響，不存在損害公司及股東，特別是中小股東利益的情形。

　　經了解，公司目前各項業務經營正常，本次終止本次向特定對象發行股票事項并撤回申請文件不會對公司正常生產經營造成重大影響。

　　綜上所述，作為公司的獨立董事，我們同意將涉及上述事項的相關議案提交至公司董事會審議。

　　4、獨立董事的獨立意見

　　公司終止本次向特定對象發行股票事項并撤回申請文件是綜合考慮資本市場環境及公司實際情況等因素，經與相關各方充分溝通及審慎分析后作出的審慎決策。本次終止向特定對象發行不會對公司的業務發展和經營情況等造成重大不利影響，不存在損害公司及股東，特別是中小股東利益的情形。在提交董事會審議前，該事項已經獨立董事事前認可。

　　綜上，我們同意公司終止本次向特定對象發行股票事項并撤回申請文件。

　　特此公告。

　　常州神力電機股份有限公司董事會

　　2023年8月18日