第一節 重要提示

　　1.1 本半年度報告摘要來自半年度報告全文，為全面了解本公司的經營成果、財務狀況及未來發展規劃，投資者應當到www.sse.com.cn網站仔細閱讀半年度報告全文。

　　一 本公司董事會、監事會及董事、監事、高級管理人員保證半年度報告內容的真實性、準確性、完整性，不存在虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏，并承擔個別和連帶的法律責任。

　　1.2 公司全體董事出席董事會會議。

　　1.3 本半年度報告未經審計。

　　1.4 董事會決議通過的本報告期利潤分配預案或公積金轉增股本預案

　　無。

　　第二節 公司基本情況

　　2.1 公司簡介

　　2.2 主要財務數據

　　單位：元 幣種：人民幣

　　2.3 前10名股東持股情況表

　　單位: 股

　　2.4 截至報告期末的優先股股東總數、前10名優先股股東情況表

　　□適用 √不適用

　　2.5 控股股東或實際控制人變更情況

　　□適用 √不適用

　　2.6 在半年度報告批準報出日存續的債券情況

　　□適用 √不適用

　　第三節 重要事項

　　公司應當根據重要性原則，說明報告期內公司經營情況的重大變化，以及報告期內發生的對公司經營情況有重大影響和預計未來會有重大影響的事項

　　□適用 √不適用

　　證券代碼：603338 證券簡稱：浙江鼎力 公告編號：2023-029

　　本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。

　　一、董事會會議召開情況

　　浙江鼎力機械股份有限公司（以下簡稱“公司”）第五屆董事會第二次會議的通知于2023年8月5日以書面、郵件和電話方式發出，于2023年8月16日在公司會議室以現場結合通訊形式召開。會議應到董事9人，實到董事9人，公司監事和高管人員列席了會議，會議由董事長許樹根先生主持，符合《公司法》和《公司章程》的有關規定，合法有效。

　　二、董事會會議審議情況

　　（一）審議通過了《公司2023年半年度報告及摘要》

　　具體內容詳見公司同日披露的《浙江鼎力機械股份有限公司2023年半年度報告》及摘要。

　　表決結果：同意：9票；反對：0票；棄權：0票。

　　（二）審議通過了《關于公司2023年半年度募集資金存放與實際使用情況的專項報告》

　　具體內容詳見公司同日披露的《浙江鼎力機械股份有限公司關于公司2023年半年度募集資金存放與實際使用情況的專項報告》（公告編號：2023-031）。

　　表決結果：同意：9票；反對：0票；棄權：0票。

　　（三）審議通過了《關于吸收合并全資子公司的議案》

　　為優化公司管理架構，降低管理成本，提高運營效率，董事會同意公司吸收合并全資子公司浙江協恒智能設備有限公司。吸收合并完成后，浙江協恒智能設備有限公司的獨立法人資格將被注銷，其全部資產、負債等其他一切權利和義務都由公司承繼。

　　具體內容詳見公司同日披露的《浙江鼎力機械股份有限公司關于吸收合并全資子公司的公告》（公告編號：2023-032）。

　　表決結果：同意：9票；反對：0票；棄權：0票。

　　本議案尚需提交公司股東大會審議通過。

　　（四）審議通過了《關于制定〈浙江鼎力機械股份有限公司重大信息內部報告制度〉的議案》

　　具體內容詳見公司同日披露的《浙江鼎力機械股份有限公司重大信息內部報告制度》。

　　表決結果：同意：9票；反對：0票；棄權：0票。

　　特此公告。

　　浙江鼎力機械股份有限公司董事會

　　2023年8月18日

　　證券代碼：603338 證券簡稱：浙江鼎力 公告編號：2023-030

　　浙江鼎力機械股份有限公司

　　第五屆監事會第二次會議決議公告

　　本公司監事會及全體監事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。

　　一、監事會會議召開情況

　　浙江鼎力機械股份有限公司（以下簡稱“公司”）第五屆監事會第二次會議的通知于2023年8月5日以書面、郵件和電話方式發出，于2023年8月16日在公司會議室以現場形式召開。會議應到監事3人，實到監事3人，會議由監事會主席向存云先生主持，符合《公司法》和《公司章程》的有關規定，合法有效。

　　二、監事會會議審議情況

　　（一）審議通過了《公司2023年半年度報告及摘要》

　　經審核，監事會認為：公司2023年半年度報告的編制和審核程序符合法律、法規的相關規定；公司2023年半年度報告的內容和格式符合中國證監會和上海證券交易所的規定，所包含的信息能從各方面真實地反映了公司2023年半年度的經營管理和財務狀況等事項；在提出本意見前，未發現參與2023年半年度報告編制和審議的人員有違反保密規定的行為。監事會保證公司2023年半年度報告及其摘要披露的信息真實、準確、完整，其中不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。

　　具體內容詳見公司同日披露的《浙江鼎力機械股份有限公司2023年半年度報告》及摘要。

　　表決結果：同意：3票；反對：0票；棄權：0票。

　　（二）審議通過了《關于公司2023年半年度募集資金存放與實際使用情況的專項報告》

　　具體內容詳見公司同日披露的《浙江鼎力機械股份有限公司關于公司2023年半年度募集資金存放與實際使用情況的專項報告》（公告編號：2023-031）。

　　表決結果：同意：3票；反對：0票；棄權：0票。

　　特此公告。

　　浙江鼎力機械股份有限公司監事會

　　2023年8月18日

　　證券代碼：603338 證券簡稱：浙江鼎力 公告編號：2023-031

　　浙江鼎力機械股份有限公司

　　關于公司2023年半年度募集資金

　　存放與實際使用情況的專項報告

　　本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。

　　根據中國證券監督管理委員會《上市公司監管指引第2號一一上市公司募集資金管理和使用的監管要求（2022年修訂）》（證監會公告〔2022〕15號）、《上海證券交易所上市公司自律監管指引第1號一一規范運作》以及《上海證券交易所上市公司自律監管指南第1號一一公告格式（2023年4月修訂）》的相關規定，本公司就2023年半年度募集資金存放與使用情況作如下專項報告：

　　一、募集資金基本情況

　　（一）實際募集資金金額、資金到位情況

　　根據中國證券監督管理委員會證監許可[2021]3636 號《關于核準浙江鼎力機械股份有限公司非公開發行股票的批復》核準，公司以非公開發行股票方式發行人民幣普通股（A 股）20,862,308股，股票面值為人民幣1元，發行價為人民幣71.90元/股，募集資金總額為人民幣1,499,999,945.20元，扣除各項發行費用人民幣19,207,822.25元（不含增值稅進項稅額），實際募集資金凈額為人民幣1,480,792,122.95元。

　　上述募集資金到位情況已經立信會計師事務所（特殊普通合伙）審驗并出具信會師報字[2021]第ZA15995號《驗資報告》。

　　（二）2023年半年度募集資金使用情況及結余情況

　　截至2023年6月30日，公司募集資金使用及期末結余情況如下：

　　單位：人民幣元

　　二、募集資金管理

　　（一）基本情況

　　為規范公司募集資金管理，保護中小投資者的權益，公司已制定了《募集資金管理及使用制度》，對募集資金的存放、使用以及監督等做出了具體明確的規定。報告期內，公司嚴格按照公司《募集資金管理及使用制度》的規定管理和使用募集資金，募集資金的存放、使用、管理均不存在違反中國證券監督管理委員會《上市公司監管指引第2號一一上市公司募集資金管理和使用的監管要求（2022年修訂）》等法規文件的規定以及公司《募集資金管理及使用制度》等制度的情形。

　　2022年1月11日，浙江鼎力連同本次發行保薦機構國泰君安證券分別與中國工商銀行股份有限公司德清雷甸支行、浙江德清農村商業銀行股份有限公司雷甸支行、交通銀行股份有限公司湖州德清支行、中國建設銀行股份有限公司德清支行及杭州銀行股份有限公司德清支行簽訂了《募集資金專戶存儲三方監管協議》。《募集資金專戶存儲三方監管協議》內容與《上海證券交易所募集資金專戶存儲三方監管協議》（范本）不存在重大差異。

　　（二）募集資金專戶存儲情況

　　截至2023年6月30日止，公司非公開發行股票募集資金專戶存儲情況列示如下：

　　單位：人民幣元

　　三、本年度募集資金的實際使用情況

　　（一）募集資金投資項目的資金使用情況

　　本報告期內，公司募集資金投資項目實際使用募集資金人民幣21,416.75 萬元，具體情況詳見附表《募集資金使用情況對照表》。

　　（二）募投項目先期投入及置換情況

　　本報告期內，公司不存在募投項目先期投入及置換情況。

　　（三）用閑置募集資金暫時補充流動資金情況

　　公司于2022年1月11日召開的第四屆董事會第十次會議，審議通過了《關于使用部分閑置募集資金暫時補充流動資金的議案》，在確保不影響募集資金投資項目建設和募集資金使用計劃的前提下，同意公司使用閑置募集資金3億元暫時補充流動資金，使用期限自公司第四屆董事會第十次會議審議通過之日起不超過12個月。2023年1月10日，公司已將上述暫時補充流動資金的閑置募集資金歸還至公司募集資金專項賬戶。

　　公司于2023年1月11日召開的第四屆董事會第十五次會議，審議通過了《關于繼續使用部分閑置募集資金暫時補充流動資金的議案》，同意公司繼續使用閑置募集資金3億元暫時補充流動資金，使用期限自公司董事會審議通過之日起不超過12個月。具體內容詳見公司于2023年1月12日在指定信息披露媒體披露的《浙江鼎力機械股份有限公司關于到期歸還暫時補充流動資金的閑置募集資金并繼續使用部分閑置募集資金暫時補充流動資金的公告》（公告編號：2023-004）。截至2023年6月30日，公司實際使用閑置募集資金暫時補充流動資金金額為3億元。

　　（四）對閑置募集資金進行現金管理，投資相關產品情況

　　公司于2022年1月11日召開的第四屆董事會第十次會議，審議通過了《關于使用部分閑置募集資金進行現金管理的議案》，董事會同意公司在不影響募集資金投資項目建設和保證資金安全性的情況下，使用最高額度不超過人民幣6億元的閑置募集資金進行現金管理，單筆投資期限最長不超過12個月。

　　公司于2023年1月11日召開的第四屆董事會第十五次會議，審議通過了《關于繼續使用部分閑置募集資金進行現金管理的議案》，同意公司在不影響募集資金投資項目建設和保證資金安全性的情況下，使用最高額度不超過人民幣2億元閑置募集資金進行現金管理，單筆投資期限最長不超過3個月。

　　公司均在授權范圍內使用閑置募集資金進行現金管理。本報告期，公司現金管理產品的簽約方、產品名稱、投資金額、期限、投資收益、是否如期贖回信息如下：

　　單位：萬元

　　（五）用超募資金永久補充流動資金情況或歸還銀行貸款情況

　　本報告期內，公司不存在用超募資金永久補充流動資金或歸還銀行貸款的情況。

　　（六）超募資金用于在建項目及新項目（包括收購資產等）的情況

　　本報告期內，公司不存在超募資金用于在建項目及新項目（包括收購資產等）的情況。

　　（七）節余募集資金使用情況

　　本報告期內，公司不存在將募投項目節余資金用于其他募投項目或非募投項目的情況。

　　（八）募集資金使用的其他情況

　　本報告期內，公司不存在募集資金使用的其他情況。

　　四、變更募投項目的資金使用情況

　　本報告期內，公司不存在變更募集資金投資項目情況。

　　五、募集資金使用及披露中存在的問題

　　公司募集資金使用及已披露的關于募集資金使用的相關信息及時、真實、準確、完整，不存在違規情況。

　　六、專項報告的批準報出

　　本專項報告于2023年8月16日經公司董事會批準報出。

　　附表：募集資金使用情況對照表

　　浙江鼎力機械股份有限公司董事會

　　2023年8月16日

　　附表

　　募集資金使用情況對照表

　　編制單位：浙江鼎力機械股份有限公司 2023年1-6月 單位：人民幣萬元

　　證券代碼：603338 證券簡稱：浙江鼎力 公告編號：2023-032

　　浙江鼎力機械股份有限公司

　　關于吸收合并全資子公司的公告

　　本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。

　　重要內容提示

　　● 浙江鼎力機械股份有限公司（以下簡稱“公司”或“浙江鼎力”）擬吸收合并全資子公司浙江協恒智能設備有限公司（以下簡稱“協恒智能”）。吸收合并完成后，協恒智能的獨立法人資格將被注銷，其全部資產、債權、債務等由浙江鼎力承繼。

　　● 本次吸收合并不構成關聯交易，也不構成《上市公司重大資產重組管理辦法》規定的重大資產重組事項。本次吸收合并事項經公司董事會審議通過后，尚需提交公司股東大會審議。

　　● 協恒智能為公司全資子公司，其財務報表已納入公司的合并報表范圍，本次吸收合并不會對公司的正常經營和財務狀況構成實質性影響。

　　一、 吸收合并概述

　　為優化公司管理架構，降低管理成本，提高運營效率，公司于2023年8月16日召開了第五屆董事會第二次會議，會議審議通過了《關于吸收合并全資子公司的議案》，董事會同意公司吸收合并全資子公司協恒智能。吸收合并完成后，協恒智能的獨立法人資格將被注銷，其全部資產、負債等其他一切權利和義務都由浙江鼎力承繼。本次吸收合并不構成關聯交易，也不構成《上市公司重大資產重組管理辦法》規定的重大資產重組事項。本次吸收合并事項經公司董事會審議通過后，尚需提交公司股東大會審議。

　　二、 合并方基本情況

　　1、公司名稱：浙江鼎力機械股份有限公司

　　2、統一社會信用代碼：913300007743880298

　　3、類型：其他股份有限公司（上市）

　　4、住所：浙江省德清縣雷甸鎮白云南路1255號

　　5、法定代表人：許樹根

　　6、注冊資本：506,347,879元

　　7、成立日期：2005年5月16日

　　8、經營范圍：高空作業品平臺、多功能電力搶修平臺、起重機械、建筑機械、液壓機械、叉車制造、加工、經銷，金屬材料、建筑材料、化工原料（除化學危險品及易制毒化學品）、勞保用品經銷，機械設備維修服務，貨物進出口。（依法須經批準的項目，經相關部門批準后方可開展經營活動）。

　　9、財務狀況：截至2022年12月31日，總資產1,180,180.85萬元，凈資產706,518.27萬元，營業收入544,515.26萬元，凈利潤125,724.00萬元。（以上數據經審計）

　　截至2023年6月30日，總資產1,310,909.48萬元，凈資產761,594.67萬元，營業收入309,845.32萬元，凈利潤83,165.71萬元。（以上數據未經審計）

　　三、 被吸收合并方的基本情況

　　1、公司名稱：浙江協恒智能設備有限公司

　　2、統一社會信用代碼：91330521MA2D1KHC96

　　3、類型：有限責任公司

　　4、住所：浙江省湖州市德清縣雷甸鎮通用航空產業園133號（莫干山國家高新區）

　　5、法定代表人： 許樹根

　　6、注冊資本：5000萬元

　　7、成立日期：2020年4月2日

　　8、經營范圍：一般項目：智能車載設備制造，物料搬運裝備制造（除依法須經批準的項目外，憑營業執照依法自主開展經營活動）。

　　9、財務狀況：截至2022年12月31日，總資產11,678.25萬元，凈資產3,580.28萬元，營業收入244.04萬元，凈利潤-119.72萬元。（以上數據經審計）

　　截至2023年6月30日，總資產11,506.70萬元，凈資產3,507.39萬元，營業收入236.70萬元，凈利潤-72.89萬元。（以上數據未經審計）

　　10、股東：浙江鼎力機械股份有限公司持有100%股權。

　　四、 本次吸收合并的范圍、方式及相關安排

　　1、本次浙江鼎力吸收合并協恒智能，合并后浙江鼎力繼續存續，被合并方協恒智能的獨立法人資格將被注銷。

　　2、本次合并完成后，協恒智能的全部資產、負債等其他一切權利和義務都由合并方浙江鼎力承繼。

　　3、吸收合并雙方商議確定合并基準日，并編制資產負債表及財產清單，履行通知債權人和公告程序。

　　4、合并基準日至本次合并完成日期間所產生的損益由公司承擔和享有。

　　5、吸收合并雙方共同辦理完成資產移交手續、相關資產的權屬變更和稅務、工商等變更、注銷登記手續及法律法規或監管要求規定的其他程序。

　　五、本次吸收合并對公司的影響

　　本次吸收合并有利于優化公司管理架構，降低管理成本，提高運營效率，符合公司發展需要。協恒智能為公司全資子公司，其財務報表已納入公司的合并報表范圍，本次吸收合并不會對公司的正常經營和財務狀況構成實質性影響，不會損害公司及全體股東特別是中小股東的利益。

　　六、有關辦理本次吸收合并相關事宜的授權

　　根據《公司法》及《公司章程》等有關規定，本次吸收合并事宜尚需提交公司股東大會審議通過，同時提請股東大會授權公司管理層組織辦理與吸收合并相關的一切事宜，包括但不限于協議文本的簽署、辦理相關資產轉移、債權債務關系承繼、辦理工商變更登記等，授權有效期至吸收合并的相關事項全部辦理完畢為止。

　　特此公告。

　　浙江鼎力機械股份有限公司董事會

　　2023年8月18日