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江蘇新泉汽車飾件股份有限公司關于在新加坡投資設立全資子公司的公告
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本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。
重要內容提示：
● 擬設全資子公司名稱：新泉國際發展新加坡有限公司（XINQUAN INTERNATIONAL DEVELOPMENT SINGAPORE PTE.LTD.）（具體名稱以注冊核準內容為準）。
● 投資金額：5萬新加坡元，公司出資比例100%。
● 特別風險提示：本次在新加坡設立全資子公司尚需有關主管部門的批準，存在未獲批準的風險。
一、對外投資概述
?。ㄒ唬└鶕景l展及戰略規劃需要，江蘇新泉汽車飾件股份有限公司（以下簡稱“公司”）擬在新加坡投資設立全資子公司“新泉國際發展新加坡有限公司（XINQUAN INTERNATIONAL DEVELOPMENT SINGAPORE PTE.LTD.）”（具體名稱以注冊核準內容為準），注冊資本5萬新加坡元，由公司以自有資金出資。
（二）公司于2023年8月17日以現場和通訊結合的方式在公司會議室召開第四屆董事會第二十次會議，以9票同意、0票反對、0票棄權，審議通過了《關于在新加坡投資設立全資子公司的議案》。
根據《公司章程》和《上海證券交易所股票上市規則》的相關規定，本次對外投資事項無須提交公司股東大會審議。
（三）本次對外投資不構成關聯交易，亦不構成重大資產重組。
二、擬新設子公司的基本情況
（一）公司名稱：新泉國際發展新加坡有限公司（XINQUAN INTERNATIONAL DEVELOPMENT SINGAPORE PTE.LTD.）（具體名稱以注冊核準內容為準）。
?。ǘ┢髽I類型：有限責任公司。
?。ㄈ┳缘刂罚盒录悠隆＃ň唧w地址以當地主管部門登記為準）
?。ㄋ模┳再Y本：5萬新加坡元。
（五）經營范圍：國際貿易和投資（具體經營范圍以當地主管部門登記為準）
?。┏鲑Y方式及股權結構：公司以自有資金出資，持有標的公司100%股權。
?。ㄆ撸C構和人員：新加坡子公司的董事、監事、管理層人員按當地法規要求設置并由公司委派。
三、本次投資對公司的影響
本次對外投資設立全資子公司符合公司發展戰略，有利于公司未來拓展國際業務，提高綜合競爭能力，促進公司長期持續發展。
四、本次投資的風險分析及應對措施
?。ㄒ唬┐嬖诘娘L險
1、新加坡的政策、法律、商業環境與內地存在區別，公司本次在新加坡設立全資子公司，需要盡快適應新加坡的商業和文化環境，子公司的設立與運營存在一定的風險；
2、本次在新加坡設立全資子公司尚需有關主管部門的批準，存在未獲批準的風險。
?。ǘ獙︼L險的措施
1、公司將指定人員積極跟進辦理該子公司設立所需的相關主管部門審批與注冊登記等相關工作；
2、公司將利用自身經營及管理優勢，促使其規范運作和加強風險防控，積極有效防范和降低風險；
3、公司將嚴格按照相關法律、法規及規范性文件的要求，履行相應的決策和審批程序，并及時披露后續進展情況。
五、備查文件
1、第四屆董事會第二十次會議決議。
特此公告。
江蘇新泉汽車飾件股份有限公司
董事會
2023年8月17日
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