一、重要提示

　　本半年度報告摘要來自半年度報告全文，為全面了解本公司的經營成果、財務狀況及未來發展規劃，投資者應當到證監會指定媒體仔細閱讀半年度報告全文。

　　所有董事均已出席了審議本報告的董事會會議。

　　非標準審計意見提示

　　□適用 √不適用

　　董事會審議的報告期普通股利潤分配預案或公積金轉增股本預案

　　□適用 √不適用

　　公司計劃不派發現金紅利，不送紅股，不以公積金轉增股本。

　　董事會決議通過的本報告期優先股利潤分配預案

　　□適用 √不適用

　　二、公司基本情況

　　1、公司簡介

　　2、主要財務數據和財務指標

　　公司是否需追溯調整或重述以前年度會計數據

　　□是 √否

　　3、公司股東數量及持股情況

　　單位：股

　　4、控股股東或實際控制人變更情況

　　控股股東報告期內變更

　　□適用 √不適用

　　公司報告期控股股東未發生變更。

　　實際控制人報告期內變更

　　□適用 √不適用

　　公司報告期實際控制人未發生變更。

　　5、公司優先股股東總數及前10名優先股股東持股情況表

　　□適用 √不適用

　　公司報告期無優先股股東持股情況。

　　6、在半年度報告批準報出日存續的債券情況

　　□適用 √不適用

　　三、重要事項

　　（一）向特定對象發行股票事項

　　本次向特定對象發行股票相關事項已經公司第四屆董事會第十四次會議、2022年第一次臨時股東大會、第四屆董事會第二十一次會議、2023年第二次臨時股東大會、第四屆董事會第二十四次會議、第四屆董事會第二十五次會議審議通過。本次向特定對象發行的股票數量按照募集資金總額（不超過41,700.00萬元）除以發行價格確定，且不超過本次發行前公司總股本的30%，即6,300萬股。公司本次向特定對象發行股票的募投項目為光伏儲能和片式通信磁性元器件智能制造項目、車載BMS變壓器產業化建設項目、安全智能光儲系統智能制造項目、補充流動資金。

　　公司本次向特定對象發行股票事項于2023年6月8日獲得深圳證券交易所上市審核中心審核通過，于2023年7月7日獲得中國證券監督管理委員會同意注冊批復，公司董事會將根據相關要求及公司股東大會的授權，在規定期限內辦理本次向特定對象發行股票的相關事宜，并及時履行信息披露義務。

　　（二）公司股權激勵計劃事項

　　1、2022年股票期權與限制性股票激勵計劃

　　公司于2023年1月12日召開第四屆董事會第二十次會議和第四屆監事會第十九次會議，2023年2月6日召開2023年第一次臨時股東大會，審議通過了《關于回購注銷已授予但尚未解鎖的部分限制性股票的議案》，同意公司回購注銷本激勵計劃中1名激勵對象已獲授但尚未解鎖的限制性股票300,000股。

　　2023年3月17日，公司完成上述限制性股票注銷事項，于2023年3月21日披露了《關于部分限制性股票回購注銷完成的公告》。

　　2、2023年限制性股票激勵計劃

　　公司于2023年1月12日召開第四屆董事會第二十次會議和第四屆監事會第十九次會議，2023年2月6日召開2023年第一次臨時股東大會，審議通過了《關于〈公司2023年限制性股票激勵計劃（草案）〉及其摘要的議案》等相關議案。本次激勵計劃擬授予激勵對象的權益總計為30.00萬份，約占本激勵計劃草案公布日公司股本總額21,122.0000萬股的0.14%。本次授予為一次性授予，無預留權益。

　　2023年4月25日，公司完成2023年限制性股票激勵計劃的授予登記工作，同日披露了《關于2023年限制性股票激勵計劃授予登記完成的公告》，確定授予的2023年限制性股票上市日為2023年4月26日。

　　證券代碼：002902 證券簡稱：銘普光磁 公告編號：2023-111

　　本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

　　一、董事會會議召開情況

　　1、本次董事會會議由董事長楊先進先生召集，會議通知于2023年8月5日以郵件、微信等方式發出。

　　2、本次董事會會議于2023年8月16日召開，以現場及通訊表決方式進行表決。

　　3、本次董事會會議應出席董事7人，實際出席7人。

　　4、本次董事會會議由董事長楊先進先生主持，公司監事和高級管理人員列席會議。

　　5、本次董事會會議的召集、召開和表決程序符合有關法律、行政法規、部門規章、規范性文件和公司章程的規定，合法有效。

　　二、董事會會議審議情況

　　1、審議《關于2023年半年度報告全文及其摘要的議案》；同意7票，反對0票，棄權0票，該議案獲得通過。

　　具體內容詳見同日刊登在公司指定信息披露媒體《證券時報》、《中國證券報》、《上海證券報》、《證券日報》及巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn）的《2023年半年度報告摘要》和同日刊登在巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn）的《2023年半年度報告全文》。

　　2、審議《關于公司控股股東及其他關聯方占用公司資金及公司對外擔保情況的議案》；同意7票，反對0票，棄權0票，該議案獲得通過。

　　公司2023年半年度不存在控股股東及其他關聯方占用公司資金情況。

　　2023年半年度公司對全資及控股子公司實際發生擔保金額為7,105.28萬元，公司累計對全資及控股子公司擔保金額為18,266.36萬元，公司不存在對合并報表范圍之外的第三方提供擔保的情況，也無逾期對外擔保、涉及訴訟的擔保。

　　獨立董事對此事項發表了明確同意的獨立意見，詳細情況見同日刊登于巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn）的《獨立董事關于第四屆董事會第二十九次會議相關事項的獨立意見》。

　　3、審議《關于開展外匯衍生品交易業務的議案》；同意7票，反對0票，棄權0票，該議案獲得通過。

　　同意公司及子公司與銀行等金融機構開展總額度不超過2,500萬美元的外匯衍生品交易業務。具體內容詳見同日刊登在公司指定信息披露媒體《證券時報》、《中國證券報》、《上海證券報》、《證券日報》及巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn）的《關于開展外匯衍生品交易業務的公告》和同日刊登在巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn）的《東莞銘普光磁股份有限公司外匯衍生品交易可行性分析報告》。

　　獨立董事對此事項發表了明確同意的獨立意見，詳細情況見同日刊登于巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn）的《獨立董事關于第四屆董事會第二十九次會議相關事項的獨立意見》。

　　三、備查文件

　　1、公司第四屆董事會第二十九次會議決議；

　　2、獨立董事關于第四屆董事會第二十九次會議相關事項的獨立意見。

　　東莞銘普光磁股份有限公司

　　董事會

　　2023年8月17日

　　證券代碼：002902 證券簡稱：銘普光磁 公告編號：2023-112

　　東莞銘普光磁股份有限公司

　　第四屆監事會第二十七次會議決議公告

　　本公司及監事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

　　一、監事會會議召開情況

　　1、本次監事會會議由監事會主席葉子紅先生召集，會議通知于2023年8月5日以郵件、微信等方式發出。

　　2、本次監事會會議于2023年8月16日召開，以現場表決方式進行表決。

　　3、本次監事會會議應出席監事3人，實際出席3人。

　　4、本次監事會會議由監事會主席葉子紅先生主持。

　　5、本次監事會會議的召集、召開和表決程序符合有關法律、行政法規、部門規章、規范性文件和公司章程的規定，合法有效。

　　二、監事會會議審議情況

　　1、審議《關于公司2023年半年度報告全文及其摘要的議案》；同意3票，反對0票，棄權0票，議案獲得通過。

　　公司2023年半年度報告的程序符合法律、行政法規和中國證監會的相關規定，報告內容真實、準確、完整地反映了公司的實際情況，不存在任何虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

　　2、審議《關于公司控股股東及其他關聯方占用公司資金及公司對外擔保情況的議案》；同意3票，反對0票；棄權0票，該議案獲得通過。

　　公司2023年半年度不存在控股股東及其他關聯方占用公司資金情況。

　　2023年半年度公司對全資及控股子公司實際發生擔保金額為7,105.28萬元，公司累計對全資及控股子公司擔保金額為18,266.36萬元，公司不存在對合并報表范圍之外的第三方提供擔保的情況，也無逾期對外擔保、涉及訴訟的擔保。

　　3、審議《關于開展外匯衍生品交易業務的議案》；同意3票，反對0票，棄權0票，議案獲得通過。

　　在保證正常生產經營的前提下，公司開展外匯衍生品交易業務有助于更好地規避和防范外匯市場匯率波動的風險，有利于加強交易風險管理和控制，落實風險防范措施。該交易事項審議程序合法合規，不存在損害公司及全體股東、特別是中小股東利益的情形。公司監事會同意公司及子公司開展額度總計不超過等值2,500萬美元的外匯衍生品交易業務。具體內容詳見同日刊登在公司指定信息披露媒體《證券時報》、《中國證券報》、《上海證券報》、《證券日報》及巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn）的《關于開展外匯衍生品交易業務的公告》和同日刊登在巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn）的《東莞銘普光磁股份有限公司外匯衍生品交易可行性分析報告》。

　　三、備查文件：公司第四屆監事會第二十七次會議決議

　　東莞銘普光磁股份有限公司

　　監事會

　　2023年8月17日

　　證券代碼：002902 證券簡稱：銘普光磁 公告編號：2023-114

　　東莞銘普光磁股份有限公司

　　關于開展外匯衍生品交易業務的公告

　　本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

　　東莞銘普光磁股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2023年8月16日召開的第四屆董事會第二十九次會議審議通過了《關于開展外匯衍生品交易業務的議案》，為有效管理公司及子公司外幣資產、負債及現金流的匯率風險，同意公司及子公司與銀行等金融機構開展總額度不超過2,500萬美元的外匯衍生品交易業務。根據《深圳證券交易所股票上市規則》、《深圳證券交易所上市公司自律監管指引第1號一一主板上市公司規范運作》、《公司章程》等的規定，該事項無需提交股東大會審議批準。具體情況如下：

　　一、投資情況概述

　　1、投資目的：公司及子公司進出口業務會涉及到外幣結算，主要以美元等外幣結算為主。受國際政治、經濟等不確定因素影響，外匯市場波動較為頻繁，匯兌損益將對公司的經營業績造成一定影響，為有效規避外匯市場風險，防范匯率大幅波動對公司造成不利影響，公司及子公司擬開展外匯衍生品交易業務，以降低匯兌損益可能對公司經營業績帶來的影響。公司外匯衍生品交易業務以正常生產經營為基礎，以具體經營業務為依托，以規避和防范匯率風險為目的，不進行投機和套利交易。

　　2、投資期限及金額：根據公司實際業務發展情況，公司及子公司擬進行的外匯衍生品交易業務額度總計不超過等值2,500萬美元。外匯衍生品交易業務額度自董事會審議通過之日起12個月內有效，該等額度在前述有效期內可循環滾動使用。

　　3、投資方式：公司本次擬開展的外匯衍生品交易主要是指貨幣互換、雙幣種存款、遠期結售匯等產品或上述產品的組合。衍生品的基礎資產包括匯率、利率、貨幣、商品、其他標的；既可采取實物交割，也可采取現金差價結算；既可采用保證金或擔保進行杠桿交易，也可采用無擔保、無抵押的信用交易。

　　4、資金來源：自有資金。

　　董事會授權公司董事長代表公司全權處理與上述外匯衍生品交易業務相關的事宜，依其判斷批準并簽署與上述交易相關的任何文件、通知、指令和指示（包括簽署相關指示文件以任命、授權具體交易人員）。

　　二、審議程序

　　公司于2023年8月16日召開第四屆董事會第二十九次會議，審議通過了《關于開展外匯衍生品交易業務的議案》，同意公司及子公司與銀行等金融機構開展總額度不超過2,500萬美元的外匯衍生品交易業務。本次事項在董事會審議權限內，無需提交股東大會審議。

　　三、投資風險分析和風控措施

　　（一）投資風險分析

　　公司開展外匯衍生品交易遵循鎖定匯率、利率風險原則，不做投機性、套利性的交易操作，但外匯衍生品交易仍存在一定的風險：

　　1、市場風險：外匯衍生品交易合約匯率、利率與到期日實際匯率、利率的差異將產生交易損益；在外匯衍生品的存續期內，每一會計期間將產生重估損益，至到期日重估損益的累計值等于交易損益。

　　2、流動性風險：外匯衍生品以公司外匯資產、負債為依據，與實際外匯收支相匹配，以保證在交割時有足額資金供結算，或選擇凈額交割衍生品，以減少到期日資金需求。

　　3、履約風險：公司開展外匯衍生品交易的對象均為信用良好且已與公司建立長期業務往來的銀行，履約風險低。

　　4、客戶違約風險：客戶應收賬款發生逾期，貨款無法在預測的回收期內收回，會造成延期交割導致公司損失。

　　5、其它風險：在開展交易時，如操作人員未按規定程序進行外匯衍生品交易操作或未能充分理解衍生品信息，將帶來操作風險；如交易合同條款不明確，將可能面臨法律風險。

　　（二）公司擬采取的風險控制措施

　　1、公司開展的外匯衍生品交易以鎖定成本、規避和防范匯率、利率風險為目的，禁止任何風險投機行為。

　　2、公司已建立《證券投資與衍生品交易管理制度》，對外匯交易業務操作原則、審批權限、業務管理流程、信息披露等方面做出了明確規定，控制交易風險。

　　3、開展外匯衍生品交易業務時，慎重選擇與具有合法資格且實力較強的境內外金融機構開展業務。公司將審慎審查與金融機構簽訂的合約條款，嚴格執行風險管理制度，以防范法律風險。

　　4、公司財務部門將持續跟蹤外匯衍生品公開市場價格或公允價值變動，及時評估外匯衍生品交易的風險敞口變化情況，并定期向公司管理層報告，發現異常情況及時上報，提示風險并執行應急措施。

　　5、公司審計部門對外匯衍生品交易的決策、管理、執行等工作的合規性進行監督檢查。

　　四、投資對公司的影響

　　為防范外匯市場風險，公司根據具體情況適度開展外匯交易業務。公司開展的外匯交易業務基于公司外匯資產、負債狀況及外匯收支業務情況，與公司業務緊密相關，能進一步提高公司應對外匯波動風險的能力，更好地規避和防范公司所面臨的外匯匯率、利率波動風險，增強公司財務穩健性。

　　公司根據《企業會計準則第22號一一金融工具確認和計量》、《企業會計準則第24號一一套期會計》、《企業會計準則第37號一一金融工具列報》等相關規定及其指南，對外匯套期保值業務進行相應核算和披露。

　　五、獨立董事和監事會意見

　　1、獨立董事意見

　　公司開展外匯衍生品交易業務與日常經營需求緊密相關，有利于有效管理進出口業務所面臨的匯率和利率風險，增強公司財務穩健性，符合公司的經營發展的需要。公司已制定《證券投資及衍生品交易管理制度》，有利于加強外匯衍生品交易風險管理和控制。相關業務履行了相應的決策程序和信息披露義務，不存在損害公司及全體股東、特別是中小股東利益的情形。因此，同意公司及子公司開展額度總計不超過等值2,500萬美元的外匯衍生品交易業務。

　　2、監事會意見

　　在保證正常生產經營的前提下，公司開展外匯衍生品交易業務有助于更好地規避和防范外匯市場匯率波動的風險，有利于加強交易風險管理和控制，落實風險防范措施。該交易事項審議程序合法合規，不存在損害公司及全體股東、特別是中小股東利益的情形。公司監事會同意公司及子公司開展額度總計不超過等值2,500萬美元的外匯衍生品交易業務。

　　六、備查文件

　　1、公司第四屆董事會第二十九次會議決議；

　　2、公司第四屆監事會第二十七次會議決議；

　　3、獨立董事關于第四屆董事會第二十九次會議相關事項的獨立意見。

　　東莞銘普光磁股份有限公司

　　董事會

　　2023年8月17日