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湖北能源集團股份有限公司2023年第三次臨時股東大會決議公告
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本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。
特別提示：
1.本次會議無否決或修改提案的情況；
2.本次股東大會無變更前次股東大會決議的情況。
一、會議基本情況
（一）會議召開情況
1.會議召開方式：現場表決和網絡投票相結合的方式
2.會議召開的時間：
（1）現場會議時間：2023年8月16日下午14:50
（2）網絡投票時間：2023年8月16日
其中，通過深圳證券交易所交易系統進行網絡投票的時間為2023年8月16日9:15一9:25,9:30一11:30和13:00一15:00；通過深圳證券交易所互聯網投票系統（http://wltp.cninfo.com.cn）投票的時間為2023年8月16日9:15至15:00。
3.現場會議召開地點：武漢市洪山區徐東大街137號能源大廈3706會議室
4.會議召集人：公司董事會
5.會議主持人：公司董事長朱承軍先生
本次會議的召集、召開符合《公司法》及相關法律、法規和《公司章程》的有關規定。
（二）會議出席情況
1.出席會議的總體情況
出席會議的股東及股東授權委托代表人數共22人，代表股份數4,815,322,593股，占公司有表決權股份總數的73.8439%。其中中小投資者共17人，代表股份20,118,487股，占公司有表決權股份總數的0.3085%。
2.現場會議出席情況
出席現場會議的股東及股東授權委托代表人數共2人，代表股份 2,817,731,691股，占公司有表決權股份總數的43.2105%。
其中，通過現場投票的中小投資者股東授權委托代表人數0人，代表股份0股，占公司股份總數的0%。
3.網絡投票情況
通過網絡投票出席會議的股東共20人，代表股份1,997,590,902 股，占公司有表決權股份總數的30.6334%。
其中，通過網絡投票的中小投資者股東17人，代表股份20,118,487股，占公司有表決權股份總數的0.3085%。
4.公司董事、部分監事、高級管理人員以及律師列席了本次股東大會。
二、提案審議表決情況
會議以現場投票和網絡投票相結合的表決方式審議通過了《關于選舉涂山峰先生為公司董事的議案》。
表決情況如下：同意4,814,917,777股，占出席會議股東所持有效表決權股份數的99.9916%；反對399,816股，占出席會議股東所持有效表決權股份數的0.0083%；棄權5,000股，占出席會議股東所持有效表決權股份數的0.0001%。
表決結果：通過該議案。
其中，中小投資者表決結果為：同意19,713,671股，占出席會議
中小股東所持有效表決權股份數的97.9878%；反對399,816股，占出席會議中小股東所持有效表決權股份數的1.9873%；棄權5,000股，占出席會議中小股東所持有效表決權股份數的0.0249%。
涂山峰先生當選公司董事后，董事會中兼任公司高級管理人員以及由職工代表擔任的董事人數總計不超過公司董事總數的二分之一。
三、律師出具的法律意見
1.律師事務所名稱：北京大成（武漢）律師事務所
2.律師姓名：李悅、易艷艷
3.結論性意見：律師認為公司本次股東大會的召集與召開程序符合法律、法規、《上市公司股東大會規則》和《公司章程》、《湖北能源集團股份有限公司股東大會議事規則》的規定；出席會議人員的資格、召集人資格合法有效；會議表決程序、表決結果合法有效。
四、備查文件
1.經與會董事和記錄人簽字確認并加蓋董事會印章的股東大會決議；
2.見證律師出具的《法律意見書》。
特此公告。
湖北能源集團股份有限公司
董事會
2023年8月16日
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