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杭州華旺新材料科技股份有限公司關于2021年限制性股票激勵計劃部分限制性股票回購注銷實施公告
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本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。
重要內容提示：
● 回購注銷原因：根據杭州華旺新材料科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）《2021年限制性股票激勵計劃（草案）》（以下簡稱《激勵計劃》）的相關規定，鑒于公司2021年限制性股票激勵計劃（以下簡稱“本激勵計劃”）首次授予的3名激勵對象和預留授予的1名激勵對象發生職務變更，公司將回購注銷其已獲授但尚未解除限售的限制性股票共計33,100股。
● 本次注銷股份的有關情況
一、本次限制性股票回購注銷的決策與信息披露
（一）2023年6月19日，公司召開第三屆董事會第十九次會議和第三屆監事會第十七次會議，審議通過《關于回購注銷部分激勵對象已獲授但尚未解除限售的限制性股票及調整回購價格的議案》。公司監事會對上述事項進行審核并發表了核查意見，公司獨立董事對上述議案發表了表示同意的獨立意見。
（二）公司已根據法律規定就本次股份回購注銷事項履行了債權人通知程序，具體內容詳見公司于2023年6月20日披露的《杭州華旺新材料科技股份有限公司關于回購注銷部分限制性股票通知債權人的公告》（公告編號：2023-026）。在前述公告約定的申報時間內，無債權人申報要求公司清償債務或提供相應的擔保。
二、本次限制性股票回購注銷情況
（一）本次回購注銷限制性股票的原因及依據
根據公司《激勵計劃》第十三章的相關規定：“激勵對象因為觸犯法律、違反職業道德、泄露公司機密、因失職或瀆職等行為損害公司利益或聲譽而導致職務變更的，或者激勵對象因前述原因或存在《勞動合同法》第三十九條列明的情形導致公司與激勵對象解除勞動關系的，已解除限售限制性股票不處理，已獲授但尚未解除限售的限制性股票不得解除限售，由公司以授予價格進行回購。若激勵對象因上述原因給公司帶來損失，公司有權向激勵對象進行追償”。
鑒于本激勵計劃首次授予的3名激勵對象和預留授予的1名激勵對象已發生職務變更，因此公司將對上述激勵對象已獲授但尚未解除限售的限制性股票進行回購注銷。
（二）本次回購注銷的相關人員、數量
本次回購注銷的限制性股票激勵對象共涉及4人，合計擬回購注銷限制性股票33,100股；本次回購注銷完成后，本激勵計劃剩余股權激勵限制性股票683,425股，其中首次授予部分剩余股權激勵限制性股票609,400股，預留授予部分剩余股權激勵限制性股票74,025股。
（三）回購注銷安排
公司已在中國證券登記結算有限責任公司上海分公司（以下簡稱“中登公司”）開設了回購專用證券賬戶，并向中登公司申請辦理了上述4人已獲授但尚未解除限售的33,100股限制性股票的回購過戶手續。預計上述33,100股限制性股票于2023年8月21日完成注銷，公司后續將依法辦理相關工商變更登記手續。
三、回購注銷限制性股票后公司股份結構變動情況
公司本次回購注銷限制性股票后，公司股本結構變動情況如下：
單位：股
注：以上股本結構的變動情況以回購注銷完成后中登公司出具的股本結構表為準。
四、說明及承諾
公司董事會說明：本次回購注銷限制性股票事項涉及的決策程序、信息披露符合法律、法規、《上市公司股權激勵管理辦法》（以下簡稱《管理辦法》）的規定和公司股權激勵計劃、限制性股票授予協議的安排，不存在損害激勵對象合法權益及債權人利益的情形。
公司承諾：已核實并保證本次回購注銷限制性股票涉及的對象、股份數量、注銷日期等信息真實、準確、完整，已充分告知相關激勵對象本次回購注銷事宜，且相關激勵對象未就回購注銷事宜表示異議。如因本次回購注銷與有關激勵對象產生糾紛，公司將自行承擔由此產生的相關法律責任。
五、法律意見書的結論性意見
北京市中倫（上海）律師事務所律師認為，截至本法律意見書出具之日，
本次回購注銷事宜已獲得現階段必要的批準和授權，符合《公司章程》《管理辦法》及《激勵計劃》的相關規定；本次回購注銷的原因、數量、價格及資金來源符合《管理辦法》及《激勵計劃》的相關規定；本次回購注銷的實施情況符合《管理辦法》和《激勵計劃》的相關規定。公司就本次回購注銷尚需根據有關法律法規的規定履行信息披露義務，并按照《公司法》等法律法規的相關規定辦理減資及股份注銷登記相關手續。
特此公告。
杭州華旺新材料科技股份有限公司董事會
2023年8月17日
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