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金健米業(yè)股份有限公司2023年第二次臨時股東大會決議公告
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本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。
重要內(nèi)容提示：
● 本次會議是否有否決議案：無
一、會議召開和出席情況
（一）股東大會召開的時間：2023年8月16日
（二）股東大會召開的地點(diǎn)：金健米業(yè)股份有限公司總部（湖南常德德山開發(fā)區(qū)崇德路158號）五樓多媒體會議室
（三）出席會議的普通股股東及其持有股份情況：
（四）表決方式是否符合《公司法》及《公司章程》的規(guī)定，大會主持情況等：
本次股東大會由董事會召集，董事長蘇臻先生主持會議，會議采取現(xiàn)場投票與網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的表決方式，本次會議的召集、召開和表決方式符合《公司法》、《上海證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第1號--規(guī)范運(yùn)作》和《金健米業(yè)股份有限公司章程》的有關(guān)規(guī)定。
（五）公司董事、監(jiān)事和董事會秘書的出席情況：
1、公司在任董事7人，出席7人；
2、公司在任監(jiān)事3人，出席3人；
3、董事會秘書胡靖女士出席本次會議，公司其他高級管理人員列席本次會議。
二、議案審議情況
（一）非累積投票議案
1、議案名稱：關(guān)于修訂《公司章程》的議案；
審議結(jié)果：通過
表決情況：
2、議案名稱：關(guān)于修訂《公司股東大會議事規(guī)則》的議案；
審議結(jié)果：通過
表決情況：
3、議案名稱：關(guān)于修訂《公司董事會議事規(guī)則》的議案；
審議結(jié)果：通過
表決情況：
4、議案名稱：關(guān)于子公司新增日常關(guān)聯(lián)交易的議案；
審議結(jié)果：通過
表決情況：
注：因涉及關(guān)聯(lián)交易，關(guān)聯(lián)股東湖南糧食集團(tuán)有限責(zé)任公司回避了該議案的表決。
5、議案名稱：關(guān)于子公司執(zhí)行湖南省儲備糧輪換業(yè)務(wù)需將收購稻谷銷售給湖南省儲備糧管理有限公司涉及關(guān)聯(lián)交易的議案；
審議結(jié)果：通過
表決情況：
注：因涉及關(guān)聯(lián)交易，關(guān)聯(lián)股東湖南糧食集團(tuán)有限責(zé)任公司回避了該議案的表決。
6、議案名稱：關(guān)于調(diào)整公司下設(shè)子公司2023年度部分日常關(guān)聯(lián)交易實(shí)施主體的議案。
審議結(jié)果：通過
表決情況：
注：因涉及關(guān)聯(lián)交易，關(guān)聯(lián)股東湖南糧食集團(tuán)有限責(zé)任公司回避了該議案的表決。
（二）涉及重大事項(xiàng)，5%以下股東的表決情況
（三）關(guān)于議案表決的有關(guān)情況說明
1、本次股東大會審議的議案1為特別議案，獲得了出席股東大會的股東或股東代理人所持有效表決權(quán)的三分之二以上通過；
2、本次股東大會審議的其他議案為普通議案，獲得了出席股東大會的股東或股東代理人所持有效表決權(quán)的二分之一以上通過。
三、律師見證情況
1、本次股東大會見證的律師事務(wù)所：湖南啟元律師事務(wù)所。
律師：廖青云、梁爽。
2、律師見證結(jié)論意見：
本次股東大會的召集和召開程序、召集人和出席人員的資格、表決程序和表決結(jié)果符合《公司法》、《股東大會規(guī)則》及《公司章程》的相關(guān)規(guī)定，合法、有效。
四、備查文件目錄
1、經(jīng)與會董事和記錄人簽字確認(rèn)并加蓋董事會印章的股東大會決議；
2、經(jīng)鑒證的律師事務(wù)所主任簽字并加蓋公章的法律意見書。
特此公告。
金健米業(yè)股份有限公司董事會
2023年8月16日
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