本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒(méi)有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

　　深圳市興森快捷電路科技股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）分別于2021年7月14日、2021年7月30日召開(kāi)了第六屆董事會(huì)第四次會(huì)議、第六屆監(jiān)事會(huì)第三次會(huì)議和2021年第四次臨時(shí)股東大會(huì)，均審議通過(guò)了《關(guān)于〈深圳市興森快捷電路科技股份有限公司2021年員工持股計(jì)劃（草案）〉及其摘要的議案》等相關(guān)議案。詳見(jiàn)公司于2021年7月15日、2021年7月31日在《證券時(shí)報(bào)》和巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）披露的相關(guān)公告。

　　公司于2022年3月16日分別召開(kāi)了第六屆董事會(huì)第九次會(huì)議和第六屆監(jiān)事會(huì)第七次會(huì)議，均審議通過(guò)了《關(guān)于2021年員工持股計(jì)劃預(yù)留份額分配的議案》，同意2021年員工持股計(jì)劃預(yù)留份額364.50萬(wàn)份由符合條件的22名認(rèn)購(gòu)對(duì)象認(rèn)購(gòu)。詳見(jiàn)公司于2022年3月17日在《證券時(shí)報(bào)》《中國(guó)證券報(bào)》《上海證券報(bào)》《證券日?qǐng)?bào)》和巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）披露的相關(guān)公告。

　　公司于2023年4月27日分別召開(kāi)了第六屆董事會(huì)第二十一次會(huì)議和第六屆監(jiān)事會(huì)第十六次會(huì)議，均審議通過(guò)了《關(guān)于調(diào)整2021年員工持股計(jì)劃業(yè)績(jī)考核范圍暨修訂〈2021年員工持股計(jì)劃管理辦法〉的議案》，同意公司根據(jù)實(shí)際情況，在維持原2021年員工持股計(jì)劃的業(yè)績(jī)考核指標(biāo)中凈利潤(rùn)增長(zhǎng)率水平的前提下，剔除期后戰(zhàn)略性投資項(xiàng)目一一FCBGA封裝基板項(xiàng)目和收購(gòu)揖斐電電子（北京）有限公司100%股權(quán)項(xiàng)目損益的影響；并同步修訂了《深圳市興森快捷電路科技股份有限公司2021年員工持股計(jì)劃》及其摘要、《深圳市興森快捷電路科技股份有限公司2021年員工持股計(jì)劃管理辦法》。詳見(jiàn)公司于2023年4月28日在《證券時(shí)報(bào)》《中國(guó)證券報(bào)》《上海證券報(bào)》《證券日?qǐng)?bào)》和巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）披露的相關(guān)公告。

　　根據(jù)中國(guó)證監(jiān)會(huì)《關(guān)于上市公司實(shí)施員工持股計(jì)劃試點(diǎn)的指導(dǎo)意見(jiàn)》《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第1號(hào)一一主板上市公司規(guī)范運(yùn)作》及《深圳市興森快捷電路科技股份有限公司2021年員工持股計(jì)劃》（修訂稿）的相關(guān)規(guī)定，公司2021年員工持股計(jì)劃（以下簡(jiǎn)稱“本持股計(jì)劃”）第二個(gè)鎖定期將于2023年8月17日屆滿，現(xiàn)將本持股計(jì)劃第二個(gè)鎖定期屆滿的相關(guān)情況公告如下：

　　一、本持股計(jì)劃的持股情況和鎖定期屆滿的情況說(shuō)明

　　根據(jù)《深圳市興森快捷電路科技股份有限公司2021年員工持股計(jì)劃》（修訂稿）的規(guī)定，本持股計(jì)劃股票來(lái)源為公司回購(gòu)專用賬戶已回購(gòu)的股份。公司于2021年8月19日收到中國(guó)證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司深圳分公司出具的《證券過(guò)戶登記確認(rèn)書(shū)》，公司回購(gòu)專用證券賬戶中的1,487.90萬(wàn)股公司股票已于2021年8月18日非交易過(guò)戶至公司本持股計(jì)劃證券專戶，占公司當(dāng)時(shí)總股本比例的1.00%。詳見(jiàn)公司于2021年8月20日在《證券時(shí)報(bào)》和巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）披露的《關(guān)于2021年員工持股計(jì)劃非交易過(guò)戶完成的公告》（公告編號(hào)：2021-08-084）。

　　根據(jù)《深圳市興森快捷電路科技股份有限公司2021年員工持股計(jì)劃》（修訂稿）的規(guī)定，本持股計(jì)劃所持股票權(quán)益將自標(biāo)的股票過(guò)戶至員工持股計(jì)劃名下之日起的12個(gè)月后、24個(gè)月后、36個(gè)月后分三期解鎖，解鎖比例分別為本持股計(jì)劃所持標(biāo)的股票總數(shù)的30%、30%、40%。

　　本持股計(jì)劃第二個(gè)鎖定期將于2023年8月17日屆滿，該批股票解鎖日期為2023年8月18日，可解鎖比例為本持股計(jì)劃所持標(biāo)的股票總數(shù)的30%，即446.37萬(wàn)股，占公司目前總股本的0.26%。

　　二、本持股計(jì)劃第一個(gè)鎖定期業(yè)績(jī)考核目標(biāo)達(dá)成情況及屆滿后的后續(xù)安排

　　根據(jù)《深圳市興森快捷電路科技股份有限公司2021年員工持股計(jì)劃》（修訂稿）的相關(guān)規(guī)定，公司2022年業(yè)績(jī)考核指標(biāo)已達(dá)標(biāo)（2021年和2022年經(jīng)審計(jì)歸母扣非凈利潤(rùn)合計(jì)不低于2020年經(jīng)審計(jì)歸母扣非凈利潤(rùn)的290%，實(shí)際2021年和2022年經(jīng)審計(jì)歸母扣非凈利潤(rùn)合計(jì)為2020年經(jīng)審計(jì)歸母扣非凈利潤(rùn)的360%，前述歸母扣非凈利潤(rùn)已剔除員工持股計(jì)劃股份支付費(fèi)用的影響金額），本持股計(jì)劃參與對(duì)象2022年個(gè)人績(jī)效考核結(jié)果已確定。第二個(gè)鎖定期屆滿后，管理委員會(huì)將在存續(xù)期內(nèi)根據(jù)市場(chǎng)情況，擇機(jī)出售第二個(gè)鎖定期可解鎖的標(biāo)的股票，再將變現(xiàn)資金根據(jù)公司業(yè)績(jī)考核結(jié)果及員工年度考核結(jié)果進(jìn)行分配。

　　本持股計(jì)劃將嚴(yán)格遵守市場(chǎng)交易規(guī)則，以及中國(guó)證監(jiān)會(huì)、深交所關(guān)于信息敏感期不得買賣股票的規(guī)定，在下列期間不得買賣公司股票：

　　（一）公司年度報(bào)告、半年度報(bào)告公告前三十日內(nèi)，因特殊原因推遲公告日期的，自原預(yù)約公告日前三十日起算；

　　（二）公司季度報(bào)告、業(yè)績(jī)預(yù)告、業(yè)績(jī)快報(bào)公告前十日內(nèi)；

　　（三）自可能對(duì)公司股票及其衍生品種交易價(jià)格產(chǎn)生較大影響的重大事件發(fā)生之日或進(jìn)入決策程序之日至依法披露之日；

　　（四）中國(guó)證監(jiān)會(huì)及深交所規(guī)定的其他期間。

　　三、本持股計(jì)劃的存續(xù)、變更和終止

　　（一）本持股計(jì)劃存續(xù)期

　　本持股計(jì)劃存續(xù)期為四年，自本持股計(jì)劃草案經(jīng)公司股東大會(huì)審議通過(guò)且公司公告最后一筆標(biāo)的股票過(guò)戶至本持股計(jì)劃名下之日起計(jì)算。

　　本持股計(jì)劃在存續(xù)期屆滿后如未展期則自行終止。本持股計(jì)劃的存續(xù)期屆滿前1個(gè)月，如持有的公司股票仍未全部出售，經(jīng)出席持有人會(huì)議的持有人所持50%以上份額同意并提交公司董事會(huì)審議通過(guò)后，本持股計(jì)劃的存續(xù)期可以延長(zhǎng)。

　　（二）本持股計(jì)劃的變更

　　存續(xù)期內(nèi)，本持股計(jì)劃的變更須經(jīng)出席持有人會(huì)議的持有人所持50%以上份額同意，并提交公司董事會(huì)審議通過(guò)。

　　（三）本持股計(jì)劃的終止

　　1、本持股計(jì)劃在存續(xù)期屆滿時(shí)如未展期則自行終止；

　　2、本持股計(jì)劃的鎖定期滿后，當(dāng)本持股計(jì)劃所持有的股票全部轉(zhuǎn)出且本持股計(jì)劃項(xiàng)下貨幣資產(chǎn)（如有）已全部清算、分配完畢后，或出現(xiàn)相關(guān)法律、法規(guī)規(guī)定可提前終止情形的，本持股計(jì)劃可提前終止；

　　3、除前述自行終止、提前終止外，存續(xù)期內(nèi)，本持股計(jì)劃的終止應(yīng)當(dāng)經(jīng)出席持有人會(huì)議的持有人所持50%以上份額同意并提交公司董事會(huì)審議通過(guò)。

　　四、其他說(shuō)明

　　公司將持續(xù)關(guān)注本持股計(jì)劃的實(shí)施進(jìn)展情況，并按照相關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定及時(shí)履行信息披露義務(wù)，敬請(qǐng)廣大投資者關(guān)注相關(guān)公告并注意投資風(fēng)險(xiǎn)。

　　特此公告。

　　深圳市興森快捷電路科技股份有限公司

　　董事會(huì)

　　二〇二三年八月十六日