本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

　　重要內容提示：

　　● 本次現金管理受托方：中國銀行股份有限公司

　　● 本次現金管理金額：人民幣10,000.00萬元

　　● 現金管理產品名稱：掛鉤型結構性存款（機構客戶）CSDVY202337693、掛鉤型結構性存款（機構客戶）CSDVY202337694

　　● 現金管理期限：186天、187天

　　● 履行的審議程序：安井食品集團股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2023年5月22日召開的2022年年度股東大會審議通過了《關于2023年度使用暫時閑置募集資金及閑置自有資金分別進行現金管理的議案》，擬使用不超過35億元人民幣的暫時閑置募集資金用于購買結構性存款、大額存單等安全性高、流動性好的保本型產品；擬使用不超過25億元人民幣的暫時閑置自有資金進行現金管理，購買結構性存款等收益穩定、流動性較高的產品，使用期限為2022年年度股東大會審議通過之日起12個月。在上述使用期限及額度范圍內，資金可循環滾動使用。公司獨立董事、監事會、保薦機構已分別對此發表了同意的意見。

　　一、前次使用募集資金進行現金管理到期贖回的情況

　　二、本次現金管理概況

　　（一）現金管理目的

　　在確保不影響募集資金投資項目建設的情況下，合理利用暫時閑置資金進行投資理財，增加資金收益，為公司和全體股東謀求較好的投資回報。

　　（二）資金來源

　　本次現金管理的資金來源系公司暫時閑置募集資金。

　　暫時閑置募集資金來源為：經中國證監會《關于核準福建安井食品股份有限公司非公開發行股票的批復》（證監許可[2021]3419號）核準后公司非公開發行的股票，募集資金總額為人民幣5,674,555,941.76元，扣除各項發行費用不含稅金額39,981,864.58 元后，募集資金凈額為人民幣5,634,574,077.18元。截至2022年2月22日，上述募集資金已到位并經立信會計師事務所（特殊普通合伙）審驗、出具驗資報告。

　　（三）本次現金管理產品的基本情況

　　（四）公司對現金管理相關風險的內部控制

　　根據相關法律法規的要求，公司采取以下內部控制措施：

　　1、授權公司董事長行使該項投資決策權并簽署相關合同，公司財務負責人負責組織實施。公司財務部門如評估發現存在可能影響公司資金安全的風險因素，將及時采取相應措施，控制投資風險。

　　2、獨立董事、董事會審計委員會、監事會對理財資金使用情況進行監督。

　　經公司審慎評估，本次現金管理符合內部資金管理的要求。

　　三、本次現金管理的具體情況

　　（一）合同主要條款

　　公司全資子公司山東安井食品有限公司本次認購了中國銀行股份有限公司的結構性存款產品人民幣10,000.00萬元，具體情況如下：

　　（二）使用募集資金現金管理的決策程序及情況說明

　　公司于2023年5月22日召開的2022年年度股東大會審議通過了《關于2023年度使用暫時閑置募集資金及閑置自有資金分別進行現金管理的議案》，擬使用不超過35億元人民幣的暫時閑置募集資金用于購買結構性存款、大額存單等安全性高、流動性好的保本型產品；擬使用不超過25億元人民幣的暫時閑置自有資金進行現金管理，購買結構性存款等收益穩定、流動性較高的產品，使用期限為2022年年度股東大會審議通過之日起12個月。在上述使用期限及額度范圍內，資金可循環滾動使用。公司獨立董事、監事會、保薦機構已分別對此發表了同意的意見。

　　本次現金管理經評估符合募集資金現金管理的使用要求，不影響募投項目日常運行，不存在變相改變募集資金用途的行為，不存在損害股東利益的情形。

　　四、受托方的情況

　　本次受托方中國銀行股份有限公司為已上市金融機構，與本公司及公司控股股東及其一致行動人、實際控制人之間無關聯關系。

　　五、對公司的影響

　　公司最近一年又一期的主要財務指標： 單位：萬元

　　截至2023年6月30日，公司貨幣資金余額為482,261.69萬元,本次現金管理支付的金額為10,000.00萬元，占最近一期期末貨幣資金的2.07%。本次現金管理對本公司未來主營業務、財務狀況、經營成果和現金流量等不會造成重大的影響。公司在確保不影響正常生產經營的前提下，使用暫時閑置募集資金投資于低風險的保本型理財產品，有利于提高資金使用效率，獲得一定的投資收益，符合公司和全體股東的利益。

　　六、風險提示

　　本次現金管理產品屬于保障本金的產品類型，但不排除該類投資收益受到市場劇烈波動、產品不成立、通貨膨脹等風險的影響。敬請廣大投資者注意投資風險。

　　七、截至本公告日，公司最近十二個月使用暫時閑置募集資金進行現金管理的情況

　　單位：萬元

　　注：上表中“最近12個月內單日最高投入金額” 377,316.78萬元為截止2022年8月16日的投入金額，未超過2021年年度股東大會審議通過的2022年度現金管理總額度40億元。2023年5月22日，公司召開的2022年年度股東大會審議通過現金管理相關議案，2023年度使用暫時閑置募集資金進行現金管理的總額度降為35億元。自2022年年度股東大會審議通過之日起至本公告披露日止，公司單日最高投入金額均未超過總額度35億元。

　　特此公告。

　　安井食品集團股份有限公司

　　董 事 會

　　2023年8月17日

　　證券代碼：603345 證券簡稱：安井食品 公告編號：臨2023-062

　　安井食品集團股份有限公司

　　關于召開2023年半年度業績說明會的公告

　　本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。

　　重要內容提示：

　　● 會議召開時間：2023年8月28日(星期一)下午13:00-14:30

　　● 會議召開地點：上海證券交易所上證路演中心（網址：https://roadshow.sseinfo.com/）

　　● 會議召開方式：上證路演中心視頻直播和網絡互動

　　● 投資者可于2023年8月21日(星期一) 至8月25日(星期五)16:00前通過公司郵箱（zhengquanbu@anjoyfood.com）進行提問，郵件標題請注明：“安井食品2023年半年度業績說明會”。公司將在說明會上對投資者普遍關注的問題進行回答。

　　安井食品集團股份有限公司（以下簡稱“公司”）已于2023年8月1日在上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）及公司指定媒體披露公司《2023年半年度報告》，為便于廣大投資者更全面深入地了解公司2023年度1-6月份經營成果、財務狀況，公司計劃于2023年8月28日下午13:00-14:30舉行2023年半年度業績說明會，就投資者關心的問題進行交流。

　　一、 說明會類型

　　本次投資者說明會以視頻結合網絡互動召開，公司將針對2023年度1-6月份經營成果及財務指標的具體情況與投資者進行互動交流和溝通，在信息披露允許的范圍內就投資者普遍關注的問題進行回答。

　　二、 說明會召開的時間、地點

　　（一） 會議召開時間：2023年8月28日下午13:00-14:30

　　（二）會議召開地點：上海證券交易所上證路演中心（網址：https://roadshow.sseinfo.com/）

　　（三） 會議召開方式：上證路演中心視頻直播和網絡互動

　　三、 參加人員

　　董事長：劉鳴鳴先生

　　總經理：張清苗先生

　　獨立董事：張躍平先生

　　財務總監：唐奕女士

　　董事會秘書：梁晨先生

　　四、 投資者參加方式

　　（一）投資者可在2023年8月28日下午13:00-14:30，通過互聯網登錄上證路演中心（https://roadshow.sseinfo.com/），在線參與本次業績說明會，公司將及時回答投資者的提問。

　　（二）投資者可于2023年8月21日(星期一) 至8月25日(星期五)16:00前通過公司郵箱（zhengquanbu@anjoyfood.com）向公司提問，公司將在說明會上對投資者普遍關注的問題進行回答。

　　五、聯系人及咨詢辦法

　　聯系部門：證券法務部

　　聯系電話：0592-6884968

　　聯系郵箱：zhengquanbu@anjoyfood.com

　　六、其他事項

　　本次投資者說明會召開后，投資者可以通過上證路演中心（https://roadshow.sseinfo.com/）查看本次投資者說明會的召開情況及主要內容。

　　特此公告。

　　安井食品集團股份有限公司

　　董 事 會

　　2023年8月17日