本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

　　根據2023年8月10日發出的會議通知，上海宏達新材料股份有限公司（以下簡稱“公司”）第六屆董事會第三十次會議于2023年8月15日在公司會議室以現場與通訊相結合方式召開，會議由董事長黃俊先生主持，應到董事5人，實到董事5人。本次董事會會議的召開符合《公司法》等有關法律和《公司章程》的規定。本次會議審議通過了如下議案：

　　一、審議通過《關于調整2023年度日常關聯交易預計額度的議案》

　　表決結果：同意 5 票，反對 0 票，棄權 0 票。

　　議案相關內容詳見指定信息披露媒體《證券時報》及公司指定信息披露網站巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）披露的《關于調整2023年度日常關聯交易預計額度的公告》（公告編號：2023-038）。

　　二、審議通過《關于召開公司2023年第二次臨時股東大會的議案》

　　表決結果：同意 5 票，反對 0 票，棄權 0 票。

　　議案相關內容詳見指定信息披露媒體《證券時報》及公司指定信息披露網站巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）披露的《關于召開公司2023年第二次臨時股東大會的通知》（公告編號：2023-039）。

　　特此公告。

　　上海宏達新材料股份有限公司董事會

　　二〇二三年八月十六日

　　證券代碼：002211 證券簡稱：宏達新材 公告編號：2023-037

　　上海宏達新材料股份有限公司

　　第六屆監事會第十六次會議決議的公告

　　本公司及監事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

　　根據2023年8月10日發出的會議通知，上海宏達新材料股份有限公司（以下簡稱“公司”）第六屆監事會第十六次會議于2023年8月15日在公司會議室以現場和通訊相結合方式召開。會議應到監事3名，實到監事3名。會議的召集、召開及表決程序符合《公司法》和《公司章程》的規定，形成的決議合法有效。會議審議并通過了如下議案：

　　一、審議通過《關于調整2023年度日常關聯交易預計額度的議案》

　　表決結果：同意 3 票，反對 0 票，棄權 0 票。

　　經審核，根據公司已發生的日常關聯交易以及下半年經營計劃情況，同意公司調整2023年度日常關聯交易的預計額度。關聯交易價格按照市場價格確定，定價客觀、公允，不存在損害公司及中小股東利益的情形。因此一致同意該議案，并將該議案提交公司股東大會審議。

　　議案相關內容詳見指定信息披露媒體《證券時報》及公司指定信息披露網站巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）披露的《關于調整2023年度日常關聯交易預計額度的公告》（公告編號：2023-038）。

　　特此公告。

　　上海宏達新材料股份有限公司監事會

　　二〇二三年八月十六日

　　證券代碼：002211 證券簡稱：ST宏達 公告編號：2023-038

　　上海宏達新材料股份有限公司

　　關于調整2023年度日常

　　關聯交易預計額度的公告

　　本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

　　上海宏達新材料股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2023年8月15日召開第六屆董事會第三十次會議、第六屆監事會第十六次會議，審議通過了《關于調整2023年度日常關聯交易預計額度的議案》，本事項尚需提交公司2023年第二次臨時股東大會審議批準?，F將有關事項公告如下：

　　一、日常關聯交易基本情況

　?。ㄒ唬┤粘ｊP聯交易概述

　　根據日常經營需要，公司及下屬子公司2023年預計與江蘇明珠硅橡膠材料有限公司（以下簡稱“江蘇明珠”）及其子公司發生銷售產品、提供及接受勞務等日常關聯交易，預計上述日常關聯交易總金額不超過2,450萬元,上述事項已經公司第六屆董事會第二十五次會議、第六屆監事會第十四次會議、2023年第一次臨時股東大會審議通過。

　　根據公司截至目前與江蘇明珠及其子公司的日常關聯交易額度實際使用情況及下半年經營計劃情況,公司將增加向江蘇明珠及其子公司采購原材料、產品額度3,000萬。本次日常關聯交易額度調整事項,公司獨立董事對本次關聯交易事項發表了同意的事前認可及獨立意見，本事項經董事會及監事會審議后需提交股東大會審議。

　　（二）調整后預計2023年度日常關聯交易類別和金額

　　單位：萬元

　　二、關聯人介紹和關聯關系

　　1、關聯方基本情況

　　江蘇明珠硅膠橡材料有限公司及其子公司

　　注冊地址：揚中市三茅鎮宜禾路

　　注冊資本：30000萬人民幣

　　股東信息：施紀洪 95%；蔣紀鳳 5%

　　企業類型：有限責任公司（自然人投資或控股）

　　法定代表人：施紀洪

　　經營范圍：硅橡膠及其制品、工程塑料制品的生產、銷售；硅油的銷售；自營和代理各類商品及技術的進出口業務（國家限定企業經營或禁止進出口的商品和技術除外）。（依法須經批準的項目，經相關部門批準后方可開展經營活動） 一般項目：技術服務、技術開發、技術咨詢、技術交流、技術轉讓、技術推廣（除依法須經批準的項目外，憑營業執照依法自主開展經營活動）

　　江蘇明珠硅膠橡材料有限公司2022年度總資產70,935.08萬元，凈資產34,483.54萬元，主營業務收入26,189.70萬元。

　　關聯關系：上市公司實際控制人朱恩偉先生之父朱德洪先生能施加重大影響的企業。

　　2、關聯方履約能力

　　公司與上述公司發生的關聯交易系正常的經營所需，公司認為上述關聯方的財務狀況和資信情況良好，履約能力強，交易不會給公司帶來風險或形成壞賬損失。

　　三、關聯交易主要內容

　?。ㄒ唬╆P聯交易主要內容

　　公司及下屬子公司與江蘇明珠及其子公司之間主要發生以下交易：采購原材料，銷售生膠，技術服務，固定資產等。

　　（二）關聯交易簽署情況

　　公司及子公司與關聯方將根據業務開展情況簽訂相應的協議。

　　四、關聯交易目的和對上市公司的影響

　?。ㄒ唬┓治鲫P聯交易的必要性

　　公司基于發展高溫硅橡膠業務的經營模式下，和相關關聯方的合作能使得公司在銷售端有更豐富的產品型號，在采購端有更穩定更優惠的選擇，有利于提高公司市場競爭力。

　?。ǘ╆P聯交易定價的公允性

　　公司與上述關聯方簽署的關聯交易框架性協議，明確了交易雙方應當遵循公平合同的原則，交易雙方遵循公平合理的原則，參照與獨立第三方進行的正常商業交易行為確定業務合同的相關條款和條件。上述關聯交易不會損害上市公司和股東的利益，不會對上市公司本期以及未來財務狀況、經營成果造成不利影響；上市公司主營業務不會因該關聯交易對關聯人形成重大依賴，不會影響上市公司的獨立性。

　　五、獨立董事意見

　?。ㄒ唬┆毩⒍率虑罢J可意見

　　公司本次調整2023年度日常關聯交易預計額度的事項主要是基于公司截至目前與江蘇明珠及其子公司的日常關聯交易額度實際使用情況及下半年經營計劃情況，系公司正常的經營需要和業務往來，交易價格參照市場行情價格進行定價，相關預計金額是根據實際情況進行的合理預測，符合相關法律法規的規定，不會對公司財務及經營狀況產生不利影響，不存在損害公司及股東利益的情形，也不影響公司的獨立性。同意將該議案提交公司董事會審議。

　　（二）獨立董事意見

　　經核查，我們認為，公司本次調整2023年度日常關聯交易的預計額度符合公司經營發展的需要，關聯交易價格按照市場價格確定，定價客觀、公允，不存在損害公司及中小股東利益的情形。因此一致同意該議案，并同意將該議案提交公司股東大會審議。

　　特此公告。

　　上海宏達新材料股份有限公司董事會

　　二〇二三年八月十六日

　　證券代碼：002211 證券簡稱：宏達新材 公告編號：2023-039

　　上海宏達新材料股份有限公司

　　關于召開2023年第二次臨時

　　股東大會通知

　　本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

　　公司定于2023年8月31日召開2023年第二次臨時股東大會（以下簡稱"本次會議"），現將本次會議的有關事項通知如下：

　　一、召開會議的基本情況

　　1、股東大會屆次：本次股東大會是公司2023年第二次臨時股東大會。

　　2、召集人：本公司董事會,經公司第六屆董事會第三十次會議審議同意召開本次臨時股東大會。

　　3、會議召開的合法、合規性：本次臨時股東大會會議召開有關事項經第六屆董事會第三十次會議審議通過，符合有關法律、行政法規、部門規章、規范性文件和公司章程的規定。

　　4、會議召開的日期、時間：

　?。?）現場會議召開時間：2023年8月31日（星期四）下午14：00開始

　?。?）網絡投票時間：

　　通過深圳證券交易所交易系統進行網絡投票的具體時間為：2023年 8月31日9:15-9:25，9:30－11:30和13:00－15:00；

　　通過深圳證券交易所互聯網投票系統投票的具體時間為：2023年8月31日9:15至2023年8月31日15:00期間任意時間。

　　5、會議召開方式：

　　本次會議采取現場表決與網絡投票相結合的方式。本次股東大會將通過深圳證券交易所交易系統和深圳證券交易所互聯網投票系統向公司股東提供網絡形式的投票平臺，公司股東可以在上述網絡投票時間內通過上述系統行使表決權。公司股東只能選擇現場投票和網絡投票中的一種表決方式，如果同一表決權出現重復投票表決的，表決結果以第一次有效投票結果為準。

　　6、股權登記日：2023年8月24日

　　7、出席對象：

　?。?）截至2023年8月24日（星期四）下午收市時在中國證券登記結算有限責任公司深圳分公司登記在冊的本公司全體普通股股東均有權出席股東大會，并可以以書面形式委托代理人出席會議和參加表決，該股東代理人不必是本公司股東。

　?。?）公司董事、監事及高級管理人員。

　?。?）公司聘請的見證律師及其他人員。

　　（4）根據相關法規應當出席股東大會的其他人員。

　　8、會議召開地點：上海市黃浦區打浦橋15號中港匯3603室會議室。

　　二、會議審議事項：

　　三、出席現場會議的登記辦法：

　　1、現場登記時間：2023年8月31日上午9:00－12：00

　　2、登記辦法：

　　（1）法人股東的法定代表人出席的，憑本人身份證、法定代表人身份證明書或授權委托書、法人單位營業執照復印件（加蓋公章）、證券賬戶卡辦理登記；法人股東委托代理人出席的，憑代理人的身份證、授權委托書、法人單位營業執照復印件（加蓋公章）、證券賬戶卡辦理登記。

　?。?）自然人股東親自出席的，憑本人身份證、證券賬戶卡辦理登記；委托代理人出席的，憑代理人的身份證、授權委托書、委托人的證券賬戶卡辦理登記。

　　（3）出席會議股東或股東代理人應在會議召開前提前登記，登記可采取在登記地點現場登記、傳真方式登記、信函方式登記，不接受電話登記。

　　3、登記地點及授權委托書送達地點：上海宏達新材料股份有限公司（上海市黃浦區打浦橋15號中港匯3603室）證券部，郵編：200023。

　　四、參加網絡投票的具體操作流程

　　在本次股東大會上，股東可以通過深交所交易系統和互聯網投票系統（地址為http://wltp.cninfo.com.cn）參加投票。

　　五、本次會議的其他事項

　　1、會議聯系方式

　　聯系電話：021-64036071

　　傳真：021-64036081-8088

　　聯系地址：上海宏達新材料股份有限公司（上海市黃浦區打浦橋15號中港匯3603室）證券部

　　郵政編碼：200023

　　聯系人：黃磊

　　電子郵箱：zhengquanbu@002211sh.com

　　2、出席本次會議股東的費用自理。

　　六、備查文件

　　1、第六屆董事會第三十次會議決議；

　　上海宏達新材料股份有限公司董事會

　　二〇二三年八月十六日

　　附件一：

　　參加網絡投票的具體操作流程

　　一. 網絡投票的程序

　　1. 投票代碼：362211

　　2. 投票簡稱：宏達投票

　　3. 填報表決意見或選舉票數。

　　對于非累積投票提案，填報表決意見：同意、反對、棄權。

　　4.股東對總議案進行投票，視為對除累積投票提案外的其他所有提案表達相同意見。

　　股東對總議案與具體提案重復投票時，以第一次有效投票為準。如股東先對具體提案投票表決，再對總議案投票表決，則以已投票表決的具體提案的表決意見為準，其他未表決的提案以總議案的表決意見為準；如先對總議案投票表決，再對具體提案投票表決，則以總議案的表決意見為準。

　　二. 通過深交所交易系統投票的程序

　　1.投票時間：2023年8月31日的交易時間，即9:30一11:30和13:00一15:00。

　　2.股東可以登錄證券公司交易客戶端通過交易系統投票。

　　三. 通過深交所互聯網投票系統投票的程序

　　互聯網投票系統開始投票的時間為2023年8月31日9:15至2023年8月31日15:00期間任意時間。

　　股東通過互聯網投票系統進行網絡投票，需按照《深圳證券交易所投資者網絡服務身份認證業務指引（2016年修訂）》的規定辦理身份認證，取得“深交所數字證書”或“深交所投資者服務密碼”。具體的身份認證流程可登錄互聯網投票系統http://wltp.cninfo.com.cn規則指引欄目查閱。

　　股東根據獲取的服務密碼或數字證書，可登錄http://wltp.cninfo.com.cn在規定時間內通過深交所互聯網投票系統進行投票。

　　附件二：

　　授 權 委 托 書

　　上海宏達新材料股份有限公司：

　　茲委托 先生/女士代表我單位（本人）出席上海宏達新材料股份有限公司2023年第二次臨時股東大會。受托人有權依照本授權委托書的指示對該次股東大會審議的事項進行投票表決，并代為簽署該次股東大會需要簽署的相關文件。

　　本授權委托書的有效期限為自本授權委托書簽署之日起至該次股東大會結束時止。

　　委托人對受托人的指示如下：

　　特別說明事項：

　　委托人對受托人的指示，以在“同意”、“反對”、“棄權”下面的方框中打“√”為準，對同一審議事項不得有兩項或多項指示。如果委托人對某一審議事項的表決意見未作具體指示或對同一審議事項有兩項或多項指示的，受托人有權按自己的意思決定對該事項進行投票表決。

　　1） 委托人名稱或姓名：

　　委托人身份證號碼：

　　2） 委托人股東賬號：

　　委托人持有股數：

　　3） 受托人姓名：

　　受托人身份證號碼：

　　4） 授權委托書簽發日期：

　　5） 委托人簽名（法人股東加蓋公章）：