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福建海通發(fā)展股份有限公司2023年第三次臨時股東大會決議公告
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本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。
重要內(nèi)容提示：
● 本次會議是否有否決議案：無
一、 會議召開和出席情況
(一) 股東大會召開的時間：2023年08月15日
(二) 股東大會召開的地點：福建省福州市臺江區(qū)長汀街23號升龍環(huán)球大廈42層
(三) 出席會議的普通股股東和恢復表決權的優(yōu)先股股東及其持有股份情況：
(四) 表決方式是否符合《公司法》及《公司章程》的規(guī)定，大會主持情況等。
本次股東大會由公司董事會召集，公司董事長曾而斌先生主持，采取現(xiàn)場投票及網(wǎng)絡投票方式召開并表決。會議的召集、召開和表決均符合《公司法》《上市公司股東大會規(guī)則》等法律、法規(guī)、規(guī)范性文件以及《福建海通發(fā)展股份有限公司章程》的相關規(guī)定。
(五) 公司董事、監(jiān)事和董事會秘書的出席情況
1、 公司在任董事7人，出席7人，其中獨立董事翁國雄先生、齊銀良先生、林濤先生以線上通訊方式出席本次會議；
2、 公司在任監(jiān)事3人，出席3人，其中魏弘先生、趙云逸先生以線上通訊方式出席本次會議；
3、 副董事長、總經(jīng)理鄭玉芳女士，董事、副總經(jīng)理、財務總監(jiān)劉國勇先生，董事會秘書黃甜甜女士，出席本次會議。
二、 議案審議情況
(一) 非累積投票議案
1、 議案名稱：關于《福建海通發(fā)展股份有限公司2023年限制性股票激勵計劃（草案）》及其摘要的議案
審議結果：通過
表決情況：
2、 議案名稱：關于《福建海通發(fā)展股份有限公司2023年限制性股票激勵計劃實施考核管理辦法》的議案
審議結果：通過
表決情況：
3、 議案名稱：關于提請股東大會授權董事會辦理2023年限制性股票激勵計劃相關事宜的議案
審議結果：通過
表決情況：
(二) 涉及重大事項，5%以下股東的表決情況
(三) 關于議案表決的有關情況說明
1、本次會議議案均為特別決議議案，已獲得出席的股東（包含股東代理人）所持表決權的三分之二以上通過。
2、本次會議議案均對中小投資者計票。
3、本次會議審議的議案均涉及回避表決。股權登記日登記在冊的擬作為公司2023年限制性股票激勵計劃激勵對象的股東及與激勵對象存在關聯(lián)關系的股東均應回避表決。
4、本次會議審議的議案均為非累積投票議案，所有議案均審議通過。
三、 律師見證情況
1、 本次股東大會見證的律師事務所：北京市康達律師事務所
律師：李甫德、周沖沖
2、 律師見證結論意見：
本所律師認為，本次會議的召集和召開程序、召集人和出席人員的資格、表決程序和表決結果符合《公司法》《股東大會規(guī)則》等法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件以及《公司章程》的規(guī)定，均為合法有效。
特此公告。
福建海通發(fā)展股份有限公司董事會
2023年8月16日
● 上網(wǎng)公告文件
經(jīng)鑒證的律師事務所主任簽字并加蓋公章的法律意見書
● 報備文件
經(jīng)與會董事和記錄人簽字確認并加蓋董事會印章的股東大會決議
證券代碼：603162 證券簡稱：海通發(fā)展 公告編號：2023-040
福建海通發(fā)展股份有限公司
關于2023年限制性股票激勵計劃
內(nèi)幕信息知情人買賣公司股票情況的自查報告
本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。
2023年7月27日，福建海通發(fā)展股份有限公司（以下簡稱“公司”）第三屆董事會第二十六次會議審議通過了《關于〈福建海通發(fā)展股份有限公司2023年限制性股票激勵計劃（草案）〉及其摘要的議案》等議案，并于2023年7月28日在上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）披露了相關公告。
根據(jù)《上市公司股權激勵管理辦法》的有關規(guī)定，公司對2023年限制性股票激勵計劃（以下簡稱“激勵計劃”）內(nèi)幕信息知情人在激勵計劃草案公告前6個月內(nèi)（因公司2023年3月29日才上市，故本次自查期間為2023年3月29日至2023年7月27日，以下簡稱“自查期間”）買賣公司股票的情況進行了自查，具體情況如下：
一、核查的范圍與程序
1、核查對象為激勵計劃的內(nèi)幕信息知情人。
2、激勵計劃的內(nèi)幕信息知情人均填報了《內(nèi)幕信息知情人登記表》。
3、本公司向中國證券登記結算有限公司上海分公司就核查對象在自查期間買賣公司股票情況進行了查詢確認，并由中國證券登記結算有限公司上海分公司出具了查詢證明。
二、核查對象買賣公司股票情況說明
根據(jù)中國證券登記結算有限公司上海分公司2023年8月8日出具的《信息披露義務人持股及股份變更查詢證明》《股東股份變更明細清單》，在激勵計劃自查期間，所有內(nèi)幕信息知情人不存在買賣公司股票的情形。
三、結論
公司嚴格按照相關法律、法規(guī)及規(guī)范性文件的規(guī)定，建立了信息披露及內(nèi)幕信息管理的相關制度；公司本次激勵計劃策劃、討論過程均已按照上述規(guī)定采取了相應保密措施，限定了接觸內(nèi)幕信息的人員范圍，對知悉內(nèi)幕信息的公司及中介機構相關人員及時進行了登記；公司在披露本次激勵計劃前，未發(fā)生內(nèi)幕信息泄露的情形，也不存在內(nèi)幕信息知情人利用內(nèi)幕信息進行交易的情形。
福建海通發(fā)展股份有限公司
董事會
2023年8月16日
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