下載APP
安徽芯動聯科微系統股份有限公司2023年第二次臨時股東大會決議公告
字體：
小
中
大
本公司董事會及全體董事保證公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性依法承擔法律責任。
重要內容提示：
● 本次會議是否有被否決議案：無
一、會議召開和出席情況
（一）股東大會召開的時間：2023年8月15日
（二）股東大會召開的地點：北京市海淀區西土城路1號院1號樓泰富酒店V5會議室
（三）出席會議的普通股股東、特別表決權股東、恢復表決權的優先股股東及其持有表決權數量的情況：
（四）表決方式是否符合《公司法》及公司章程的規定，大會主持情況等。
本次會議由董事會召集，由董事長邢昆山主持，以現場投票與網絡投票相結合的方式進行表決。會議的召集、召開與表決符合《公司法》及《公司章程》的規定。
（五）公司董事、監事和董事會秘書的出席情況
1、公司在任董事9人，出席9人；
2、公司在任監事3人，出席3人；
3、董事會秘書林明出席會議；其他高管均列席會議。
二、議案審議情況
（一）非累積投票議案
1、議案名稱：《關于變更公司注冊資本、公司類型、修訂〈公司章程〉并授權辦理工商變更登記的議案》
審議結果：通過
表決情況：
2、議案名稱：《關于2023年半年度利潤分配的議案》
審議結果：通過
表決情況：
3、議案名稱：《關于使用部分超募資金永久補充流動資金的議案》
審議結果：通過
表決情況：
（二）現金分紅分段表決情況
（三）涉及重大事項，應說明5%以下股東的表決情況
（四）關于議案表決的有關情況說明
1、議案 2、3對中小投資者進行了單獨計票,上述議案已表決通過；
2、議案1為特別決議議案，已獲得出席本次股東大會且對該議案有表決權的股東所持表決權的三分之二以上通過。
三、律師見證情況
1、本次股東大會見證的律師事務所：北京國楓律師事務所
律師：張明、譚巍
2、律師見證結論意見：
本次會議的召集、召開程序符合法律、行政法規、規章、規范性文件、《股東大會規則》及《公司章程》的規定，本次會議的召集人和出席會議人員的資格以及本次會議的表決程序和表決結果均合法有效。
特此公告。
安徽芯動聯科微系統股份有限公司董事會
2023年8月16日
● 報備文件
（一）經與會董事和記錄人簽字確認并加蓋董事會印章的股東大會決議；
（二）經見證的律師事務所主任簽字并加蓋公章的法律意見書；
（三）本所要求的其他文件。
消費界所刊載信息，來源于網絡，傳播內容僅以學習參考使用，并不代表本站觀點。本文所涉及的信息、數據和分析均來自公開渠道，如有任何不實之處、涉及版權問題，我們會及時處理，舉報投訴郵箱：Jubao_404@163.com，
相關資訊
未經書面授權不得復制或建立鏡像，違者必究。
Copyright © 2012 -2023 CONSUMER TIMES. All Rights Reserved.
深圳市贏銷網絡科技有限公司版權所有
粵ICP備14076428號
粵公網安備 44030702005336號