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浙商中拓集團股份有限公司關于公司董事、總經理退休離任的公告
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本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
浙商中拓集團股份有限公司（以下簡稱“公司”）董事會于2023年8月14日收到公司董事、總經理張端清先生的書面辭職報告。因已到法定退休年齡，張端清先生申請辭去公司董事、董事會戰略委員會委員、總經理職務，辭職后不在公司擔任其他任何職務。
根據《公司法》《深圳證券交易所上市公司自律監管指引第1號一一主板上市公司規范運作》和《公司章程》等相關規定，張端清先生的辭職未導致公司董事會成員低于法定最低人數，辭職報告自送達董事會時生效。張端清先生的辭職，不會影響公司董事會正常運行，亦不會對公司日常經營產生不利影響。
截至本公告日，張端清先生共持有公司股票1,404,159股。離任后，張端清先生所持公司股票將繼續按照《深圳證券交易所股票上市規則》《深圳證券交易所上市公司自律監管指引第1號一一主板上市公司規范運作》和《深圳證券交易所上市公司股東及董事、監事、高級管理人員減持股份實施細則》等法律、法規規定以及其所作相關承諾進行股份管理。
公司董事會將盡快完成新任董事、董事會戰略委員會委員以及總經理職務的補選和聘任等工作。
張端清先生歷任公司前身南方建材股份有限公司財務部主任、物產中拓股份有限公司黨委委員、副總經理兼財務總監，自2016年4月起擔任公司董事、總經理，在職二十余年，始終率先垂范、恪盡職守、勤勉盡責，在創新突破、管理改革、攻堅克難等方面發揮了重要作用，為公司規范運作和可持續發展做出了突出貢獻。
公司及董事會對張端清先生任職期間為公司發展所做出的努力和貢獻給予高度評價并表示衷心感謝。
特此公告。
浙商中拓集團股份有限公司
董事會
2023年8月15日
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