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上海百潤投資控股集團股份有限公司2023年第一次臨時股東大會決議公告
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本公司及董事會全體成員保證信息披露內容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
一、重要提示
1．本次股東大會無增加、否決或變更議案情況發生；
2．本次股東大會采取現場投票和網絡投票相結合的方式召開。
二、會議召開和召集情況
1． 會議召開時間：
（1）現場會議召開時間為：2023年8月15日下午14:30。
（2）網絡投票時間為： 2023年8月15日。
其中，通過深圳證券交易所交易系統進行網絡投票的具體時間為：2023年8月15日上午9:15-9:25、9:30-11:30，下午13:00-15:00；通過深圳證券交易所互聯網投票系統投票的具體時間為：2023年8月15日上午9:15至下午15:00期間的任意時間。
（3）股權登記日：2023年8月10日。
2．現場會議地點：
上海市浦東新區康新公路4499號上海康橋萬豪酒店會議室6。
3．會議召集人：公司董事會。
4．會議主持人：公司董事長劉曉東先生。
三、會議出席情況
參加本次股東大會的股東及股東授權代表共48名，代表股份521,393,956股，占公司總股份的49.6712%。其中出席現場會議的股東及授權代表10人，代表股份435,864,077股，占公司總股本的41.5231%；通過網絡投票的股東及授權代表38人，代表股份85,529,879股，占公司總股本8.1481%。
公司董事、監事、高級管理人員及公司聘請的律師出席了會議。本次股東大會的召集和召開符合《公司法》、《上市公司股東大會規則》、《深圳證券交易所股票上市規則》及《公司章程》等法律法規和規范性文件的規定。
四、會議審議和表決情況
（一）審議通過《關于〈公司2023年半年度利潤分配預案〉的議案》
表決結果：同意521,369,672股，占與會有表決權股份總數的99.9953%；反對23,500股，占與會有表決權股份總數的0.0045%；棄權784股，占與會有表決權股份總數的0.0002%。
其中持股5%以下（不含持股5%及公司董事、監事、高級管理人員）的中小投資者表決結果：同意81,719,818股，占與會中小投資者有表決權股份總數的99.9703%；反對23,500股，占與會中小投資者有表決權股份總數的0.0287%；棄權784股，占與會中小投資者有表決權股份總數的0.0010%。
五、律師見證情況
本次股東大會經上海市錦天城律師事務所董宇律師、于凌律師現場見證，并出具了《法律意見書》，律師認為：公司2023年第一次臨時股東大會的召集和召開程序、召集人資格、出席會議人員資格、會議表決程序及表決結果等事宜，均符合《公司法》《上市公司股東大會規則》等法律、法規、規章和其他規范性文件及《公司章程》的有關規定，本次股東大會通過的決議均合法有效。
該法律意見書全文詳見巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）。
六、備查文件
1.《上海百潤投資控股集團股份有限公司2023年第一次臨時股東大會決議》
2.《上海市錦天城律師事務所關于上海百潤投資控股集團股份有限公司2023年第一次臨時股東大會法律意見書》
特此公告。
上海百潤投資控股集團股份有限公司
二〇二三年八月十五日
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