本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

　　重要內容提示：

　　1、本次解除限售股份上市流通日：2023年8月21日（星期一）

　　2、本次申請解除限售人數：2人

　　3、解除限售股數：本次限制性股票解除限售數量為122,772股，約占目前公司總股本232,520,957股的0.0528%。

　　4、本次實施的限制性股票激勵計劃與已披露的限制性股票激勵計劃不存在差異。

　　一、已履行的相關審批程序

　　1、2019年5月24日，公司召開第二屆董事會第二十五次會議，審議通過了《關于公司〈2019年限制性股票激勵計劃（草案）〉及其摘要的議案》《關于公司〈2019年限制性股票激勵計劃實施考核管理辦法〉的議案》和《關于提請公司股東大會授權董事會辦理股票激勵相關事宜的議案》，公司獨立董事對本次激勵計劃及其他相關議案發表了明確同意的獨立意見。

　　2、2019年5月24日，公司召開第二屆監事會第十一次會議，審議通過了《關于公司〈2019年限制性股票激勵計劃（草案）〉及其摘要的議案》《關于公司〈2019年限制性股票激勵計劃實施考核管理辦法〉的議案》和《關于2019年限制性股票激勵計劃激勵對象名單的議案》。

　　3、2020年5月28日，公司召開第三屆董事會第七次會議，審議通過了《關于公司〈2019年限制性股票激勵計劃（草案修訂稿）〉及其摘要的議案》《關于公司〈2019年限制性股票激勵計劃實施考核管理辦法（修訂稿）〉的議案》和《關于提請公司股東大會授權董事會辦理股權激勵相關事宜的議案》，公司獨立董事對本次激勵計劃及其他相關議案發表了明確同意的獨立意見。

　　4、2020年5月28日，公司召開第三屆監事會第四次會議，審議通過了《關于公司〈2019年限制性股票激勵計劃（草案修訂稿）〉及其摘要的議案》《關于公司〈2019年限制性股票激勵計劃實施考核管理辦法（修訂稿）〉的議案》和《關于2019年限制性股票激勵計劃激勵對象名單（修訂稿）的議案》。

　　5、2020年6月2日至2020年6月12日，公司對本激勵計劃首次授予激勵對象的姓名及職務在公司內部OA進行了公示，截至2020年6月12日公示期滿，公司監事會未收到任何異議或不良反映，無反饋記錄。2020年8月14日，公司監事會發表了《關于2019年限制性股票激勵計劃首次授予激勵對象名單的審核意見及公示情況說明》。

　　6、2020年8月19日，公司召開2020年第二次臨時股東大會，審議通過了《關于公司〈2019年限制性股票激勵計劃（草案修訂稿）〉及其摘要的議案》《關于公司〈2019年限制性股票激勵計劃實施考核管理辦法（修訂稿）〉的議案》和《關于提請股東大會授權董事會辦理股權激勵相關事宜的議案》，并于2020年8月24日披露了《關于公司2019年限制性股票激勵計劃內幕信息知情人買賣公司股票情況的自查報告》。

　　7、2020年9月7日，公司召開了第三屆董事會第十一次會議和第三屆監事會第六次會議，審議通過了《關于向激勵對象首次授予限制性股票的議案》《關于調整2019年限制性股票激勵計劃首次授予相關事項的議案》，公司獨立董事對相關事項發表了獨立意見，監事會對首次授予激勵對象名單進行了核實。

　　8、2021年4月29日，公司召開第三屆董事會第十七次會議和第三屆監事會第十一次會議，審議通過了《關于回購注銷2019年股權激勵計劃部分限制性股票及調整回購價格、回購數量的議案》，公司監事會及獨立董事就上述事項發表了同意意見。

　　9、2021年6月23日，公司召開了第三屆董事會第十八次會議和第三屆監事會第十二次會議，審議通過了《關于向激勵對象授予預留限制性股票的議案》，公司獨立董事對相關事項發表了獨立意見，監事會對首次授予激勵對象名單進行了核實。

　　10、2021年7月20日，公司召開了第三屆董事會第十九次會議，審議通過了《關于調整2019年限制性股票激勵計劃（草案修訂稿）相關參數的議案》，公司獨立董事對相關事項發表了明確同意的獨立意見。

　　11、2021年9月16日，公司召開了第三屆董事會第二十二次會議和第三屆監事會第十四次會議，審議通過了《關于2019年限制性股票激勵計劃第一個解除限售期條件成就的議案》，公司獨立董事對相關事項發表了明確同意的獨立意見，監事會對公司2019年限制性股票激勵計劃第一個限售期可解除限售激勵對象名單的發表了核查意見。

　　12、2022年4月26日，公司召開了第三屆董事會第二十五次會議和第三屆監事會第十七次會議，審議通過了《關于回購注銷2019年限制性股票激勵計劃部分限制性股票的議案》，公司獨立董事對相關事項發表了獨立意見，監事會對本次已授予的部分限制性股票回購注銷的相關事項進行了核實。

　　13、2022年8月8日，公司召開了第三屆董事會第二十六次會議和第三屆監事會第十八次會議，審議通過了《關于2019年限制性股票激勵計劃首次授予第二個解除限售期及預留授予第一個解除限售期解除限售條件成就的議案》，公司獨立董事對相關事項發表了明確同意的獨立意見，監事會對公司2019年限制性股票激勵計劃首次授予第二個限售期及預留授予第一個限售期可解除限售激勵對象名單發表了核查意見。

　　14、2022年10月27日，公司召開了第四屆董事會第二次會議和第四屆監事會第二次會議，審議通過了《關于調整2019年限制性股票激勵計劃（草案修訂稿）相關參數的議案》和《關于回購注銷2019年股權激勵計劃部分限制性股票的議案》，公司獨立董事對相關事項發表了獨立意見，監事會對本次已授予的部分限制性股票回購注銷的相關事項進行了核實。調整后，首次授予尚未解除限售的限制性股票的回購價格4.31元/股，預留授予尚未解除限售的限制性股票的回購價格為16.80元/股。

　　15、2023年4月20日，公司召開了第四屆董事會第三次會議和第四屆監事會第三次會議，審議通過了《關于回購注銷2019年股權激勵計劃部分限制性股票的議案》，公司獨立董事對相關事項發表了獨立意見，監事會對本次已授予的部分限制性股票回購注銷的相關事項進行了核實。

　　16、2023年8月10日，公司召開了第四屆董事會第六次會議和第四屆監事會第六次會議，審議通過了《關于2019年限制性股票激勵計劃首次授予第三個解除限售期及預留授予第二個解除限售期解除限售條件成就的議案》，公司獨立董事對相關事項發表了明確同意的獨立意見，監事會對公司2019年限制性股票激勵計劃首次授予第三個限售期及預留授予第二個限售期可解除限售激勵對象名單發表了核查意見。

　　二、激勵計劃限售期屆滿解除限售條件成就的說明

　　1、第二個限售期屆滿說明

　　根據公司《2019年限制性股票激勵計劃（草案修訂稿）》（以下簡稱“《激勵計劃》”）中的規定，解除限售期內，同時滿足下列條件時，激勵對象獲授的限制性股票方可解除限售：預留授予限制性股票的限售期分別為自限制性股票授予登記完成日起12個月、24個月。激勵對象根據本激勵計劃獲授的限制性股票在限售期內不得轉讓、用于擔保或償還債務。

　　限售期滿后，公司為滿足解除限售條件的激勵對象辦理解除限售事宜，未滿足解除限售條件的激勵對象持有的限制性股票由公司回購注銷。

　　本激勵計劃限制性股票的預留授予登記完成之日為2021年8月19日，公司本次激勵計劃預留限制性股票的第二個限售期已于2023年8月18日屆滿。

　　本激勵計劃預留授予的限制性股票的解除限售期及各期解除限售時間安排如下表所示：

　　在上述約定期間內未申請解除限售的限制性股票或因未達到解除限售條件而不能申請解除限售的該期限制性股票，公司將按《激勵計劃》的相關規定回購并注銷激勵對象相應尚未解除限售的限制性股票。

　　2、第二個解除限售期解除限售條件成就的說明

　　解除限售期內，同時滿足下列條件時，激勵對象獲授的限制性股票方可解除限售：

　　綜上所述，公司董事會認為2019年限制性股票激勵計劃預留授予限制性股票第二個解除限售期解除限售條件已經成就，根據公司2020年第二次臨時股東大會對董事會的授權，同意公司辦理相應的解除限售手續。

　　三、本次可解除限售限制性股票的激勵對象及其可解除限售的股票數量

　　1、本次可解除限售的激勵對象人數為：2名。

　　2、本次可解除限售的限制性股票數量為122,772股，約占目前公司總股本232,520,957股的0.0528%。

　　3、本次解除限售股份上市流通日為2023年8月21日。

　　4、本次限制性股票解除限售及上市流通具體情況如下：

　　四、本次解除限售后的股本結構變動表

　　注：以上股本結構的變動情況以解除限售事項完成后中國證券登記結算公司深圳分公司出具的股本結構表為準。

　　五、備查文件

　　1、公司第四屆董事會第六次會議決議；

　　2、公司第四屆監事會第六次會議決議；

　　3、獨立董事關于第四屆董事會第六次會議相關事項的獨立意見；

　　4、股權激勵計劃獲得股份解除限售申請表；

　　5、北京大成（武漢）律師事務所出具的《法律意見書》。

　　特此公告。

　　武漢明德生物科技股份有限公司

　　董 事 會

　　2023年8月16日