本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個別及連帶責(zé)任。

　　一、董事會會議召開情況

　　江蘇恒尚節(jié)能科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2023年8月15日以現(xiàn)場結(jié)合通訊方式召開第一屆董事會第十五次會議。本次會議通知已于2023年8月10日送達(dá)全體董事。本次會議由董事長周祖?zhèn)ブ鞒郑瑫h應(yīng)出席董事5人，實(shí)際出席董事5人。公司監(jiān)事和董事會秘書列席本次會議。本次會議的召開符合《公司法》《公司章程》有關(guān)規(guī)定，決議內(nèi)容合法有效。

　　二、董事會會議審議情況

　　與會董事以現(xiàn)場和通訊表決方式審議通過了如下議案：

　　（一）審議通過《2023年半年度募集資金存放與實(shí)際使用情況的專項(xiàng)報告》

　　具體內(nèi)容詳見公司披露于上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）的《江蘇恒尚節(jié)能科技股份有限公司關(guān)于2023年半年度募集資金存放與實(shí)際使用情況的專項(xiàng)報告》。

　　表決結(jié)果：同意5票，反對0票，棄權(quán)0票。

　　本議案無需通過公司股東大會審議。

　　（二）審議通過《關(guān)于使用基本戶及一般戶支付募投項(xiàng)目人員費(fèi)用并以募集資金等額置換的議案》

　　具體內(nèi)容詳見公司披露于上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）的《江蘇恒尚節(jié)能科技股份有限公司關(guān)于使用基本戶及一般戶支付募投項(xiàng)目人員費(fèi)用并以募集資金等額置換的公告》。

　　表決結(jié)果：同意5票，反對0票，棄權(quán)0票。

　　本議案無需通過公司股東大會審議。

　　特此公告。

　　江蘇恒尚節(jié)能科技股份有限公司董事會

　　2023年8月16日

　　證券代碼：603137 證券簡稱：恒尚節(jié)能 公告編號：2023-018

　　江蘇恒尚節(jié)能科技股份有限公司

　　第一屆監(jiān)事會第十三次會議決議公告

　　本公司監(jiān)事會及全體監(jiān)事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個別及連帶責(zé)任。

　　一、監(jiān)事會會議召開情況

　　江蘇恒尚節(jié)能科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2023年8月15日以現(xiàn)場會議方式召開第一屆監(jiān)事會第十三次會議。本次會議通知已于2023年8月10日送達(dá)全體監(jiān)事。本次會議由監(jiān)事會主席姚軍主持，會議應(yīng)出席監(jiān)事3人，實(shí)際出席監(jiān)事3人。本次會議的召開符合《公司法》《公司章程》有關(guān)規(guī)定，決議內(nèi)容合法有效。

　　二、監(jiān)事會會議審議情況

　　與會監(jiān)事以現(xiàn)場表決方式審議通過了如下議案：

　　（一）審議通過《2023年半年度募集資金存放與實(shí)際使用情況的專項(xiàng)報告》

　　具體內(nèi)容詳見公司披露于上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）的《江蘇恒尚節(jié)能科技股份有限公司關(guān)于2023年半年度募集資金存放與實(shí)際使用情況的專項(xiàng)報告》。

　　表決結(jié)果：同意3票，反對0票，棄權(quán)0票。

　　（二）審議通過《關(guān)于使用基本戶及一般戶支付募投項(xiàng)目人員費(fèi)用并以募集資金等額置換的議案》

　　具體內(nèi)容詳見公司披露于上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）的《江蘇恒尚節(jié)能科技股份有限公司關(guān)于使用基本戶及一般戶支付募投項(xiàng)目人員費(fèi)用并以募集資金等額置換的公告》。

　　經(jīng)審議，監(jiān)事會認(rèn)為：公司使用基本戶及一般戶支付募投項(xiàng)目人員費(fèi)用并以募集資金等額置換，制定了相應(yīng)的操作流程，履行了必要的決策程序，有利于提高募集資金使用效率，符合公司及股東的利益。該事項(xiàng)不影響公司募投項(xiàng)目的正常實(shí)施，不存在變相改變募集資金用途和損害股東利益的情形。同意公司使用基本戶及一般戶支付募投項(xiàng)目人員費(fèi)用并以募集資金等額置換。

　　表決結(jié)果：同意3票，反對0票，棄權(quán)0票。

　　特此公告。

　　江蘇恒尚節(jié)能科技股份有限公司監(jiān)事會

　　2023年8月16日

　　證券代碼：603137 證券簡稱：恒尚節(jié)能 公告編號：2023-015

　　江蘇恒尚節(jié)能科技股份有限公司

　　關(guān)于2023年半年度募集資金

　　存放與實(shí)際使用情況的專項(xiàng)報告

　　本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。

　　根據(jù)《上市公司監(jiān)管指引第2號一上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求》《上海證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第1號一規(guī)范運(yùn)作》等有關(guān)法律法規(guī)、規(guī)范性文件的規(guī)定，現(xiàn)將江蘇恒尚節(jié)能科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）2023年半年度募集資金存放與實(shí)際使用情況說明如下：

　　一、募集資金基本情況

　　（一）實(shí)際到賬募集資金金額及到賬時間

　　經(jīng)中國證券監(jiān)督管理委員會印發(fā)《關(guān)于同意江蘇恒尚節(jié)能科技股份有限公司首次公開發(fā)行股票注冊的批復(fù)》（證監(jiān)許可[2023]618號），公司向社會公開發(fā)行人民幣普通股A股股票3,266.6667萬股，每股面值1.00元，每股發(fā)行價15.90元，共募集資金人民幣519,400,005.30元，扣除承銷費(fèi)等發(fā)行費(fèi)用（不含稅）人民幣58,819,908.77元，公司實(shí)際募集資金凈額為人民幣460,580,096.53元。前述募集資金于2023年4月12日到賬，已經(jīng)中天運(yùn)會計師事務(wù)所（特殊普通合伙）驗(yàn)證，并由其出具《江蘇恒尚節(jié)能科技股份有限公司首次公開發(fā)行人民幣普通股A股驗(yàn)資報告》（中天運(yùn)[2023]驗(yàn)字第90020號）。

　　公司對募集資金的存放和使用進(jìn)行專戶管理，且已與保薦人、存放募集資金的銀行簽署了募集資金專戶存儲監(jiān)管協(xié)議。

　　（二）募集資金使用金額及當(dāng)前余額

　　截至2023年6月30日，公司首次公開發(fā)行股票募集資金使用及余額情況如下表：

　　單位：元

　　二、募集資金管理情況

　　（一）募集資金制度的制定和執(zhí)行情況

　　根據(jù)有關(guān)法律法規(guī)及《上市公司監(jiān)管指引第2號一上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求》《上海證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第1號一規(guī)范運(yùn)作》等規(guī)范性文件的規(guī)定，遵循規(guī)范、安全、高效、透明的原則，公司制定了《募集資金管理辦法》，對募集資金的存儲、審批、使用、管理與監(jiān)督做出了明確的規(guī)定，以在制度上保證募集資金的規(guī)范使用。

　　2023年4月，公司、保薦人華泰聯(lián)合證券有限責(zé)任公司與無錫農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司、寧波銀行股份有限公司無錫分行、中國農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司無錫錫山支行、招商銀行股份有限公司無錫分行、興業(yè)銀行股份有限公司無錫分行分別簽訂了《募集資金專戶存儲三方監(jiān)管協(xié)議》。協(xié)議內(nèi)容與上海證券交易所《募集資金專戶存儲三方監(jiān)管協(xié)議（范本）》不存在重大差異。

　　2023年4月，公司、公司全資子公司廣東恒之尚幕墻裝飾工程有限公司、保薦人華泰聯(lián)合證券有限責(zé)任公司與無錫農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司簽訂了《募集資金專戶存儲四方監(jiān)管協(xié)議》。協(xié)議內(nèi)容與上海證券交易所《募集資金專戶存儲三方監(jiān)管協(xié)議（范本）》不存在重大差異。

　　（二）募集資金專戶存儲情況

　　截至2023年6月30日，公司募集資金專戶存儲情況如下：

　　三、2023年半年度募集資金的實(shí)際使用情況

　　（一）募集資金投資項(xiàng)目（以下簡稱“募投項(xiàng)目”）的資金使用情況

　　截至2023年6月30日，公司募投項(xiàng)目的資金使用情況詳見附表1。截至2023年6月30日，公司募投項(xiàng)目未出現(xiàn)異常情況，不存在募投項(xiàng)目無法單獨(dú)核算效益的情況。

　　（二）對閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理，投資相關(guān)產(chǎn)品情況

　　2023年5月11日，公司召開第一屆董事會第十三次會議、第一屆監(jiān)事會第十一次會議，審議并通過了《關(guān)于使用部分閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的議案》，同意公司在確保募集資金安全、不影響募集資金投資計劃正常進(jìn)行及公司正常生產(chǎn)經(jīng)營活動的前提下，使用不超過人民幣25,000.00萬元（含本數(shù)）的暫時閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理，該額度自審議通過之日起12個月內(nèi)有效。在上述額度和期限內(nèi)，資金可循環(huán)滾動使用。

　　截至2023年6月30日，公司使用暫時閑置募集資金用于現(xiàn)金管理的金額為25,000.00萬元。具體情況如下：

　　單位：萬元

　　注：上述委托理財產(chǎn)品均為到期后還本付息。

　　（三）募集資金使用的其他情況。

　　2023年5月11日，公司召開第一屆董事會第十三次會議、第一屆監(jiān)事會第十一次會議，審議并通過了《關(guān)于使用募集資金置換預(yù)先支付發(fā)行費(fèi)用的自籌資金的議案》，同意公司使用募集資金置換預(yù)先支付發(fā)行費(fèi)用的自籌資金379.51萬元。

　　截至2023年6月30日，公司不存在募集資金使用的其他情況。

　　四、變更募集資金投資項(xiàng)目的資金使用情況

　　（一）變更募集資金投資項(xiàng)目情況

　　截至2023年6月30日，公司募集資金投資項(xiàng)目未發(fā)生變更。

　　（二）募集資金投資項(xiàng)目對外轉(zhuǎn)讓或置換情況

　　截至2023年6月30日，公司募集資金投資項(xiàng)目不存在對外轉(zhuǎn)讓或置換情況。

　　五、募集資金使用及披露中存在的問題

　　截至2023年6月30日，公司已披露的募集資金使用的相關(guān)信息真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，不存在募集資金管理違規(guī)情形。

　　特此公告。

　　江蘇恒尚節(jié)能科技股份有限公司董事會

　　2023年8月16日

　　附表1：

　　2023年半年度募集資金使用情況對照表

　　單位：人民幣萬元

　　證券代碼：603137 證券簡稱：恒尚節(jié)能 公告編號：2023-016

　　江蘇恒尚節(jié)能科技股份有限公司

　　關(guān)于使用基本戶及一般戶支付募投項(xiàng)目人員費(fèi)用并以募集資金等額置換的公告

　　本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。

　　江蘇恒尚節(jié)能科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2023年8月15日召開第一屆董事會第十五次會議和第一屆監(jiān)事會第十三次會議，審議通過了《關(guān)于使用基本戶及一般戶支付募投項(xiàng)目人員費(fèi)用并以募集資金等額置換的議案》，同意公司在首次公開發(fā)行股票募集資金投資項(xiàng)目（以下簡稱“募投項(xiàng)目”）實(shí)施期間，使用公司基本戶及一般戶支付募投項(xiàng)目人員費(fèi)用，之后定期以募集資金等額置換，并從募集資金專戶劃轉(zhuǎn)至公司基本戶及一般戶，該部分等額置換資金視同募投項(xiàng)目使用資金。現(xiàn)將有關(guān)情況公告如下：

　　一、募集資金基本情況

　　經(jīng)中國證券監(jiān)督管理委員會印發(fā)《關(guān)于同意江蘇恒尚節(jié)能科技股份有限公司首次公開發(fā)行股票注冊的批復(fù)》（證監(jiān)許可[2023]618號），公司向社會公開發(fā)行人民幣普通股A股股票3,266.6667萬股，每股面值1.00元，每股發(fā)行價15.90元，共募集資金人民幣519,400,005.30元，扣除承銷費(fèi)等發(fā)行費(fèi)用（不含稅）人民幣58,819,908.77元，公司實(shí)際募集資金凈額為人民幣460,580,096.53元。前述募集資金于2023年4月12日到賬，已經(jīng)中天運(yùn)會計師事務(wù)所（特殊普通合伙）驗(yàn)證，并由其出具《江蘇恒尚節(jié)能科技股份有限公司首次公開發(fā)行人民幣普通股A股驗(yàn)資報告》（中天運(yùn)[2023]驗(yàn)字第90020號）。

　　公司對募集資金的存放和使用進(jìn)行專戶管理，且已與保薦人、存放募集資金的銀行簽署了募集資金專戶存儲監(jiān)管協(xié)議。

　　二、募集資金使用計劃

　　公司于2023年5月11日召開了第一屆董事會第十三次會議、第一屆監(jiān)事會第十一次會議，并于2023年5月29日召開2023年第一次臨時股東大會，審議并通過了《關(guān)于調(diào)整募集資金投資項(xiàng)目擬投入募集資金金額的議案》，同意公司根據(jù)首次公開發(fā)行股票募集資金實(shí)際情況，對募集資金投資項(xiàng)目擬投入募集資金金額進(jìn)行調(diào)整，保薦人華泰聯(lián)合證券有限責(zé)任公司出具了《華泰聯(lián)合證券有限責(zé)任公司關(guān)于江蘇恒尚節(jié)能科技股份有限公司調(diào)整募集資金投資項(xiàng)目擬投入募集資金金額的核查意見》。公司募集資金使用計劃如下：

　　單位:萬元

　　三、使用基本戶及一般戶支付募投項(xiàng)目人員費(fèi)用并以募集資金等額置換的原因

　　公司募投項(xiàng)目在實(shí)施過程中需要支付人員工資、獎金、社會保險費(fèi)、住房公積金等支出。其中，中國人民銀行《人民幣銀行結(jié)算賬戶管理辦法》規(guī)定員工薪酬不能經(jīng)由企業(yè)專用賬戶代發(fā)，同時考慮到由于公司人員的社會保險、住房公積金等均由公司基本戶及一般戶統(tǒng)一劃轉(zhuǎn)，由募集資金專戶直接支付募投項(xiàng)目涉及的上述費(fèi)用的可操作性較差。因此，公司在實(shí)施上述募投項(xiàng)目過程中涉及人員薪酬、社會保險費(fèi)、住房公積金等款項(xiàng)擬由公司基本戶及一般戶先行支付，公司每月對各募投項(xiàng)目發(fā)生的上述墊付費(fèi)用進(jìn)行歸集核算后，再定期從募集資金專戶劃出等額資金至公司基本戶及一般戶。

　　四、使用基本戶及一般戶支付募投項(xiàng)目人員費(fèi)用并以募集資金等額置換的操作流程

　　1、募投項(xiàng)目實(shí)施部門根據(jù)募投項(xiàng)目的人員安排，向人事行政部、財務(wù)部事先報備各募投項(xiàng)目實(shí)施人員名單。如有調(diào)整，實(shí)施部門應(yīng)當(dāng)及時更新報備名單；

　　2、募投項(xiàng)目實(shí)施期間，募投項(xiàng)目人員每月工資及費(fèi)用在對應(yīng)募投項(xiàng)目中列支，由公司基本戶及一般戶統(tǒng)一支付；

　　3、人事行政部按月編制各募投項(xiàng)目實(shí)施人員工資明細(xì)匯總表，由募投項(xiàng)目實(shí)施部門確認(rèn)；

　　4、財務(wù)部根據(jù)各募投項(xiàng)目實(shí)施人員工資明細(xì)匯總表，以及賬簿中記錄的由基本戶及一般戶支付的募投項(xiàng)目實(shí)施人員費(fèi)用，按照募集資金支付的有關(guān)審批流程，在募集資金專戶監(jiān)管銀行審核批準(zhǔn)后，定期將前期從基本戶及一般戶支付的募投項(xiàng)目人員費(fèi)用從募集資金專戶中等額轉(zhuǎn)入公司基本戶及一般戶，并定期匯總通知保薦人；

　　5、財務(wù)部做好明細(xì)臺賬，在臺賬中逐筆記載募集資金專戶轉(zhuǎn)入基本戶及一般戶交易的時間、金額、賬戶等；

　　6、保薦人和保薦代表人對公司使用基本戶及一般戶支付募投項(xiàng)目人員費(fèi)用并后續(xù)以募集資金等額置換的情況進(jìn)行持續(xù)監(jiān)督，可以定期或不定期對公司采取現(xiàn)場核查、書面問詢等方式行使監(jiān)管權(quán)，公司和存放募集資金的商業(yè)銀行應(yīng)當(dāng)配合保薦人的核查與問詢。

　　五、對公司日常經(jīng)營的影響

　　公司根據(jù)實(shí)際經(jīng)營情況，使用基本戶及一般戶支付募投項(xiàng)目人員費(fèi)用，并定期以募集資金等額置換，有利于提高募集資金使用效率，保證薪酬發(fā)放的合規(guī)性，符合公司及股東的利益，符合《上市公司監(jiān)管指引第2號一一上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求》《上海證券交易所股票上市規(guī)則》《上海證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第1號一一規(guī)范運(yùn)作》等相關(guān)法律法規(guī)及公司《募集資金管理辦法》的相關(guān)規(guī)定，不影響公司募投項(xiàng)目的正常實(shí)施，不存在變相改變募集資金用途和損害股東利益的情形，不影響公司日常經(jīng)營。

　　六、審議程序

　　2023年8月15日，公司召開第一屆董事會第十五次會議和第一屆監(jiān)事會第十三次會議，審議并通過了《關(guān)于使用基本戶及一般戶支付募投項(xiàng)目人員費(fèi)用并以募集資金等額置換的議案》，同意公司在募投項(xiàng)目實(shí)施期間，使用基本戶及一般戶支付募投項(xiàng)目人員費(fèi)用，之后定期以募集資金等額置換，并從募集資金專戶劃轉(zhuǎn)至公司基本戶及一般戶，該部分等額置換資金視同募投項(xiàng)目使用資金。公司獨(dú)立董事就該事項(xiàng)發(fā)表了同意的獨(dú)立意見，公司監(jiān)事會就該事項(xiàng)發(fā)表了明確的同意意見。該議案無需提交公司股東大會審議。

　　七、專項(xiàng)意見說明

　　（一）獨(dú)立董事獨(dú)立意見

　　獨(dú)立董事認(rèn)為：根據(jù)公司實(shí)際經(jīng)營情況，公司使用基本戶及一般戶支付募投項(xiàng)目人員費(fèi)用并以募集資金等額置換，有利于提高募集資金使用效率，保證薪酬發(fā)放的合規(guī)性，符合公司及股東的利益，符合《上市公司監(jiān)管指引第2號一一上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求》《上海證券交易所股票上市規(guī)則》《上海證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第1號一一規(guī)范運(yùn)作》等相關(guān)法律法規(guī)及公司《募集資金管理辦法》的相關(guān)規(guī)定，不影響公司募投項(xiàng)目的正常實(shí)施，不存在變相改變募集資金用途和損害股東利益的情形。同意公司《關(guān)于使用基本戶及一般戶支付募投項(xiàng)目人員費(fèi)用并以募集資金等額置換的議案》。

　　（二）監(jiān)事會意見

　　監(jiān)事會認(rèn)為：公司使用基本戶及一般戶支付募投項(xiàng)目人員費(fèi)用并以募集資金等額置換，制定了相應(yīng)的操作流程，履行了必要的決策程序，有利于提高募集資金使用效率，符合公司及股東的利益。該事項(xiàng)不影響公司募投項(xiàng)目的正常實(shí)施，不存在變相改變募集資金用途和損害股東利益的情形。同意公司使用基本戶及一般戶支付募投項(xiàng)目人員費(fèi)用并以募集資金等額置換。

　　（三）保薦人核查意見

　　保薦人認(rèn)為：公司使用基本戶及一般戶支付募投項(xiàng)目人員費(fèi)用并以募集資金等額置換事項(xiàng)已經(jīng)公司第一屆董事會第十五次會議和第一屆監(jiān)事會第十三次會議審議通過，獨(dú)立董事發(fā)表了明確同意意見。該事項(xiàng)不影響公司募投項(xiàng)目的正常實(shí)施，不存在變相改變募集資金用途的情形，不存在損害公司和股東利益的情形，符合《上海證券交易所股票上市規(guī)則》《上市公司監(jiān)管指引第2號一一上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求》《上海證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第1號一一規(guī)范運(yùn)作》等相關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定。該事項(xiàng)無需提交公司股東大會審議。綜上，保薦人對公司使用基本戶及一般戶支付募投項(xiàng)目人員費(fèi)用并以募集資金等額置換事項(xiàng)無異議。

　　特此公告。

　　江蘇恒尚節(jié)能科技股份有限公司董事會

　　2023年8月16日