我們公司及股東會全體人員確保本公告內(nèi)容真正、精確、詳細、并沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

廣東省和勝工業(yè)鋁型材有限責任公司（下稱“企業(yè)”）已經(jīng)在2023年7月31日在巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）上刊載了《關于召開2023年第一次臨時股東大會的通知》（公示序號：2023-063），企業(yè)將在2023年8月21日舉辦2023年第一次（臨時性）股東會，此次股東會選用當場網(wǎng)絡投票和網(wǎng)上投票相結合的舉辦。有關事宜再度提醒如下所示：

一、召開股東會的相關情況

1、股東會屆次：2023年第一次股東大會決議

2、會議召集人：企業(yè)第四屆董事會

3、會議召開的合理合法、合規(guī)：企業(yè)第四屆董事會第二十五次大會審議通過了《關于召開2023年第一次臨時股東大會的議案》，此次股東會大會的舉辦合乎相關法律法規(guī)、行政規(guī)章、行政法規(guī)、行政規(guī)章和企業(yè)章程的相關規(guī)定。

4、會議召開時長：

（1）現(xiàn)場會議時長：2023年8月21日14:30

（2）網(wǎng)上投票時長：利用深圳交易所交易軟件開展網(wǎng)上投票時間為2023年8月21日9:15一9:25，9:30一11:30 和13:00一15:00；根據(jù)深圳交易所互聯(lián)網(wǎng)技術投票軟件網(wǎng)絡投票時間為2023年8月21日9:15一15:00階段的隨意時長。

5、會議召開地址：廣東中山市三鄉(xiāng)鎮(zhèn)前隴工業(yè)園區(qū)美源路5號廣東省和勝工業(yè)鋁型材有限責任公司綜合性辦公樓

6、會議召開方法：當場網(wǎng)絡投票與網(wǎng)上投票融合

（1）當場網(wǎng)絡投票：公司股東參加當場股東會或書面形式授權委托人參加現(xiàn)場會議參與決議，公司股東委托委托代理人無須是自然人股東；

（2）網(wǎng)上投票：企業(yè)將根據(jù)深圳交易所交易軟件與互聯(lián)網(wǎng)投票軟件（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股東給予互聯(lián)網(wǎng)方式的微信投票，自然人股東還可以在網(wǎng)上投票期限內(nèi)通過以上系統(tǒng)軟件履行投票權。

自然人股東只能選以上投票方式中的一種表決方式。同一投票權發(fā)生反復網(wǎng)絡投票以第一次合理公開投票為標準。

7、除權日：2023年8月14日

8、大會參加目標：

（1）截至除權日2023年8月14日15:00深圳交易所收盤時，在我國證劵登記結算有限責任公司深圳分公司在冊的企業(yè)整體普通股票公司股東均有權利參加股東會，并且可以以書面形式向授權委托人列席會議或參加決議，該公司股東委托代理人無須是該自然人股東；

（2）公司的執(zhí)行董事、公司監(jiān)事及高管人員；

（3）我們公司聘用的記錄侓師及其它相關人員。

二、會議審議事宜

1、此次股東會提議名稱和編碼表

2、特別提示：

以上提案早已企業(yè)第四屆董事會第二十五次大會、第四屆職工監(jiān)事第十八次會議審議根據(jù)。主要內(nèi)容詳細發(fā)表于《證券時報》、《中國證券報》和巨潮資訊網(wǎng)的有關公示。除提案12外別的提案均是此次股東會特別決議事宜，須經(jīng)列席會議股東持有表決權的三分之二以上根據(jù)，在其中提案2需逐一決議。

以上提案歸屬于危害中小股東（即除上市公司董事、公司監(jiān)事、高管人員及其獨立或是總計擁有上市企業(yè)5%之上股權股東之外的公司股東）權益的重大事情，依據(jù)《上市公司股東大會規(guī)則》的需求，企業(yè)將開展中小股東決議獨立記票，獨立記票結論將及時公布披露。

三、現(xiàn)場會議備案等事宜

1、法人股東須持身份證、持倉證實申請辦理登記，授權委托人參加的需持受委托人身份證件、法人授權書、受托人身份證掃描件和持倉證實申請辦理登記；公司股東由法人代表列席會議的，須持身份證、營業(yè)執(zhí)照副本復印件、法人代表身份證件和股東賬戶卡登記信息；由法人代表委托委托代理人參會的，須持受委托人身份證件、受托人身份證掃描件、法人代表身份證件、營業(yè)執(zhí)照副本復印件、法人授權書和股東賬戶卡登記信息（法人授權書款式詳見附件三）。

2、外地公司股東可憑之上有效證件采用信件或發(fā)傳真方法備案（信件以接到為準，不得晚于2023年8月17日16:00送到），拒絕接受手機備案。

3、備案時長：2023年8月17日9:30一11:30，14:00一16:00。

4、備案及信件郵遞地址：

廣東省和勝工業(yè)鋁型材有限責任公司董事會辦公室，信件上請注明“股東會”字眼，通信地址：廣東中山市三鄉(xiāng)鎮(zhèn)前隴工業(yè)園區(qū)美源路5號，郵政編碼：528463，發(fā)傳真：0760-86283580。

四、參與網(wǎng)上投票的實際操作步驟

此次股東大會上公司股東能通過深圳交易所交易軟件與互聯(lián)網(wǎng)投票軟件參與網(wǎng)絡投票，網(wǎng)上投票的實際操作步驟詳見附件一。

五、其他事宜

1、大會手機聯(lián)系人：李躍

2、聯(lián)系方式：0760-86893816

3、傳真號碼：0760-86283580

4、電子郵件：zqb@hoshion.com

5、通訊地址：廣東中山市三鄉(xiāng)鎮(zhèn)前隴工業(yè)園區(qū)美源路5號

6、參加現(xiàn)場會議股東及公司股東委托代理人請帶上相關證明正本（若是為受權則需要同時提供受權委托書原件）到主會場。

7、大會時限預估大半天，現(xiàn)場會議參會公司股東吃住及交通等費用自理。

六、備查簿文檔

1、企業(yè)第四屆董事會第二十五次會議決議；

2、企業(yè)第四屆職工監(jiān)事第十八次會議決議。

七、配件

附件一：參與網(wǎng)上投票的實際操作步驟；

配件二：公司股東申請表；

配件三：法人授權書。

特此公告。

廣東省和勝工業(yè)鋁型材有限責任公司股東會

2023年8月15日

附件一：

參與網(wǎng)上投票的實際操作步驟

一、網(wǎng)上投票程序

1、網(wǎng)絡投票編碼與網(wǎng)絡投票通稱：網(wǎng)絡投票編碼為“362824”，網(wǎng)絡投票稱之為“和勝網(wǎng)絡投票”；

2、填寫決議建議或競選投票數(shù)。針對此次股東會提案（均屬于非累積投票提案），填寫決議建議：允許、抵制、放棄；

3、公司股東對總提案進行投票，算作對除累積投票提案以外的其他全部提案表述同樣建議。在公司股東對同一提案發(fā)生總提議與分提案反復網(wǎng)絡投票時，以第一次合理網(wǎng)絡投票為標準。如公司股東先對分提案投票選舉，還要對總提案投票選舉，則以已投票選舉的分提案的決議建議為標準，其余未決議的議案以總提案的決議建議為標準；如先向總提案投票選舉，再對分提案投票選舉，則是以總提案的決議建議為標準。

4、對同一提案的拉票以第一次合理網(wǎng)絡投票為標準。

二、利用深圳交易所交易軟件網(wǎng)絡投票程序

1、網(wǎng)絡投票時長：2023年8月21日的股票交易時間，即9:15一9:25、9:30一11:30和13:00一15:00。

2、公司股東可登陸證劵公司買賣手機客戶端根據(jù)交易軟件網(wǎng)絡投票。

三、根據(jù)深圳交易所互聯(lián)網(wǎng)技術投票軟件的投票程序

1、互聯(lián)網(wǎng)技術投票軟件逐漸網(wǎng)絡投票時間為2023年8月21日（當場股東會逐漸當天）9:15，截止時間為2023年8月21日（當場股東會完畢當天）15:00。

2、公司股東通過網(wǎng)絡投票軟件開展網(wǎng)上投票，需依照《深圳證券交易所投資

　　者網(wǎng)絡服務身份認證業(yè)務指引》的相關規(guī)定申請辦理身份驗證，獲得“深圳交易所個人數(shù)字證書”或“深圳證券交易所投資人手機服務密碼”。實際身份證書申請可登陸互聯(lián)網(wǎng)技術投票軟件 http://wltp.cninfo.com.cn標準引導頻道查看。

3 、公司股東依據(jù)獲得的手機服務密碼或個人數(shù)字證書，可登陸

http://wltp.cninfo.com.cn在規(guī)定的時間內(nèi)根據(jù)深圳交易所互聯(lián)網(wǎng)技術投票軟件進行投票。

配件二：

公司股東申請表

截至2023年8月14日15:00買賣結束后，本公司（或自己）擁有廣東省和勝工業(yè)鋁型材有限責任公司（股票號：002824）個股，現(xiàn)備案參與企業(yè)2023年第一次股東大會決議。

名字（或名字）：

身份證號碼：

股東賬號：

擁有股票數(shù)：

聯(lián)系方式：

發(fā)證日期：2023年 月 日

公司股東簽名（蓋公章）：

配件三：

法人授權書

廣東省和勝工業(yè)鋁型材有限責任公司：

自己/（本公司） 做為廣東省和勝工業(yè)鋁型材股份有限公司的公司股東，茲委托 老先生/女性意味著參加廣東省和勝工業(yè)鋁型材有限責任公司2023年第一次股東大會決議，委托人有權利按照本法人授權書指示對該次會議審議的各種提案開展投票選舉，并委托簽定此次會議必須簽訂的有關文件。自己（本公司）對該次會議審議的各種提案的決議建議如下所示：

注：請于“決議建議”頻道相對應“允許”或“抵制”或“放棄”空格符內(nèi)填上“√”號。網(wǎng)絡投票人只有說明“允許”、“抵制”或“放棄”一種建議，修改、填好特殊符號、選取或者不挑的表決票失效，受委托人有權利按自己的觀點網(wǎng)絡投票。

受托人名字或名稱（蓋章）：

受托人身份證號（營業(yè)執(zhí)照號碼）：

受托人股東賬戶：

受托人股票數(shù)：

受委托人簽字：

受委托人身份證號：

授權委托時間：2023年 月 日

授權委托書有效期：始行法人授權書簽定日起至此次股東會完畢之日起計算。

注：法人授權書貼報、打印或者按之上文件格式自做均合理；企業(yè)授權委托須加蓋公章。