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陜西烽火電子股份有限公司關于籌劃發行股份及支付現金購買資產并募集配套資金暨關聯交易的進展公告
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本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。
特別提示：
陜西烽火電子股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2023年7月14日披露的《陜西烽火電子股份有限公司發行股份及支付現金購買資產并募集配套資金暨關聯交易預案》（以下簡稱“本次交易預案”）及其摘要中，已對本次交易涉及的有關風險因素及尚需履行的審批程序進行了詳細說明，敬請廣大投資者認真閱讀相關內容，并注意投資風險。
截至本公告披露日，除本次交易預案披露的重大風險外，公司尚未發現可能導致公司董事會或者交易對方撤銷、中止本次交易方案或者對本次交易方案做出實質性變更的相關事項，本次交易的審計、評估、盡職調查等相關工作正在按計劃有序進行中。
根據《深圳證券交易所上市公司自律監管指引第8號一一重大資產重組（2023年修訂）》的有關規定，公司將根據本次交易進展情況及時履行信息披露義務，在披露本次交易預案后但尚未發出審議本次交易事項的股東大會召開通知前，每30日發布一次交易進展公告。
一、本次交易的基本情況
公司擬通過發行股份及支付現金的方式購買陜西長嶺電氣有限責任公司、陜西金創和信投資有限公司和陜西電子信息集團有限公司3名交易對方持有的陜西長嶺電子科技有限責任公司98.3950%股權，同時公司擬向不超過35名符合條件的特定對象發行股份募集配套資金（以下簡稱“本次交易”或“本次重組”）。本次交易構成關聯交易，預計構成重大資產重組，本次交易不會導致公司實際控制人發生變更，亦不構成重組上市。
根據深圳證券交易所的相關規定，經公司申請，公司股票（證券簡稱：烽火電子，證券代碼：000561）自2023年6月30日開市起開始停牌，具體內容詳見公司2023年6月30日和2023年7月7日于巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）披露的《陜西烽火電子股份有限公司關于籌劃發行股份及支付現金購買資產并募集配套資金暨關聯交易事項的停牌公告》（公告編號：2023-027）和《陜西烽火電子股份有限公司關于籌劃發行股份及支付現金購買資產并募集配套資金暨關聯交易事項的停牌進展公告》（公告編號：2023-028）。
2023年7月13日，公司召開第九屆董事會第十三次會議審議通過了本次交易預案及其摘要等與本次交易相關的議案，具體內容詳見公司于2023年7月14日在巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn）發布的《陜西烽火電子股份有限公司發行股份及支付現金購買資產并募集配套資金暨關聯交易預案》等相關公告。根據深圳證券交易所的相關規定，經公司申請，公司股票（證券簡稱：烽火電子，證券代碼：000561）于2023年7月14日開市起復牌。
二、本次交易的進展情況
自本次交易預案披露以來，公司及相關各方積極推進本次交易的各項工作。截至本公告披露日，本次交易所涉及的審計、評估、盡職調查等工作仍在按計劃進行中。公司將在相關工作完成后，再次召開董事會審議本次交易的相關事項，公司將按照相關法律法規的規定履行有關后續審批程序及信息披露義務。
三、風險提示
本次交易事項尚需履行必要的內部決策程序，并需經行業主管部門批準、深圳證券交易所審核通過和中國證監會同意注冊后方可實施，本次交易能否獲得相關部門的批準，以及最終獲得批準的時間存在不確定性。
公司將根據本次交易的進展情況，嚴格按照相關法律法規的要求，在發出召開審議本次交易事項的股東大會通知前，每三十日發布一次本次交易的進展公告，所有相關信息均以公司指定信息披露媒體發布的公告為準。敬請廣大投資者關注相關公告，理性投資并注意投資風險。
特此公告。
陜西烽火電子股份有限公司董事會
二〇二三年八月十四日
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