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一、重要提示
本半年度報告摘要來自半年度報告全文,為全面了解本公司的經營成果、財務狀況及未來發展規劃,投資者應當到證監會指定媒體仔細閱讀半年度報告全文。
所有董事均已出席了審議本報告的董事會會議。
非標準審計意見提示
□適用 √不適用
董事會審議的報告期普通股利潤分配預案或公積金轉增股本預案
公司計劃不派發現金紅利,不送紅股,不以公積金轉增股本。
董事會決議通過的本報告期優先股利潤分配預案
二、公司基本情況
1、公司簡介
2、主要財務數據和財務指標
公司是否需追溯調整或重述以前年度會計數據
□是 √否
3、公司股東數量及持股情況
單位:股
4、控股股東或實際控制人變更情況
控股股東報告期內變更
√適用 □不適用
實際控制人報告期內變更
5、公司優先股股東總數及前10名優先股股東持股情況表
公司報告期無優先股股東持股情況。
6、在半年度報告批準報出日存續的債券情況
三、重要事項
無
本公司及董事會全體成員保證信息披露內容的真實、準確、完整,沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
一、董事會會議召開情況
湖南宇晶機器股份有限公司(以下簡稱“公司”)第四屆董事會第二十四次會議通知于2023年8月4日以電話及電子郵件等方式發出,會議于2023年8月14日在公司一樓會議室以現場和通訊方式召開。本次會議由董事長楊宇紅先生主持,本次會議應參會董事7名,實際參會董事7名,其中公司董事楊佳葳先生和獨立董事唐曦先生以通訊方式參會,公司監事和高級管理人員列席了會議。本次會議的召集、召開及表決程序符合《公司法》等有關法律、法規、規章和《公司章程》的規定。
二、董事會會議審議情況
(一)審議通過《關于2023年半年度報告全文及其摘要的議案》。
具體內容詳見公司同日在巨潮資訊網(www.cninfo.com.cn)、《證券時報》、《上海證券報》及《中國證券報》登載的《2023年半年度報告摘要》(公告編號:2023-043)和在巨潮資訊網(www.cninfo.com.cn)披露的《2023年半年度報告》(公告編號:2023-044)。
表決結果:同意7票,反對0票,棄權0票。
(二)審議通過《關于2023年半年度募集資金存放與使用情況的專項報告的議案》。
公司獨立董事對本議案事項發表了獨立意見。具體內容詳見公司同日在巨潮資訊網(www.cninfo.com.cn)披露的《關于2023年半年度募集資金存放與使用情況的專項報告》和《獨立董事關于公司第四屆董事會第二十四次會議相關事項的獨立意見》。
(三)審議通過《關于控股子公司出售資產的議案》。
為盤活公司資產,提高資產的運營效率,進一步優化資產結構,增強公司核心競爭力。因此,董事會同意控股子公司湖南宇星碳素有限公司將24臺鑄錠爐及配件設備等舊設備出售給南京三禾源再生資源有限公司,合同金額為220.00萬元人民幣(含稅)。同時,董事會授權公司管理層或管理層授權人士全權辦理出售資產的事項并簽署相關文件。
公司獨立董事對本議案事項發表了獨立意見。具體內容詳見公司同日在巨潮資訊網(www.cninfo.com.cn)、《證券時報》、《上海證券報》及《中國證券報》登載的《關于控股子公司出售資產的公告》(公告編號:2023-047)和在巨潮資訊網(www.cninfo.com.cn)披露的《獨立董事關于公司第四屆董事會第二十四次會議相關事項的獨立意見》。
表決結果:7票同意、0票反對、0票棄權。
三、備查文件
(一)湖南宇晶機器股份有限公司第四屆董事會第二十四次會議決議;
(二)獨立董事關于公司第四屆董事會第二十四次會議相關事項的獨立意見。
特此公告。
湖南宇晶機器股份有限公司
董事會
2023年8月14日
證券代碼:002943 證券簡稱:宇晶股份 公告編號:2023-046
第四屆監事會第二十一次會議決議公告
本公司及監事會全體成員保證信息披露內容的真實、準確、完整,沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
一、監事會會議召開情況
湖南宇晶機器股份有限公司(以下簡稱“公司”)第四屆監事會第二十一次會議通知已經于2023年8月4日以電話及電子郵件等方式發出,會議于2023年8月14日在公司一樓會議室以現場方式召開。本次會議由監事會主席曹振先生主持,本次會議應參會監事3名,實際參會監事3名,董事會秘書列席本次會議。本次會議的召集、召開及表決程序符合《公司法》等有關法律、法規、規章和《公司章程》的規定。
二、監事會會議審議情況
監事會認真審議了2023年半年度報告全文及摘要,認為董事會編制和審核公司2023年半年度報告的程序符合法律、行政法規和中國證監會的規定,報告內容真實、準確、完整地反映了公司2023年半年度的財務狀況和經營成果,不存在虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
表決結果:同意3票,反對0票,棄權0票。
監事會認為:公司嚴格按照法定程序批準并披露募集資金的存放和使用情況,公司募集資金項目不存在重大風險。公司在日常支付中嚴格按照監管協議的規定履行各項募集資金的審批、支付,跟蹤資金流向,募集資金的管理和使用符合公司《募集資金管理辦法》的規定。2023年半年度公司募集資金存放和使用均嚴格按照監管制度執行,沒有損害股東和公司利益的情況發生。
具體內容詳見公司同日在巨潮資訊網(www.cninfo.com.cn)披露的《關于2023年半年度募集資金存放與使用情況的專項報告》。
經審核,監事會認為本次資產處置從公司整體利益出發,有利于盤活公司資產,提高資產的運營效率,進一步優化資產結構,增強公司核心競爭力,不存在損害公司及股東利益的情形。因此,監事會同意本次控股子公司資產處置事項。
具體內容詳見公司同日在巨潮資訊網(www.cninfo.com.cn)、《證券時報》、《上海證券報》及《中國證券報》登載的《關于控股子公司出售資產的公告》(公告編號:2023-047)。
(一)第四屆監事會第二十一次會議決議。
監事會
證券代碼:002943 證券簡稱:宇晶股份 公告編號:2023-048
關于2023年半年度
計提減值準備的公告
本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整,沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
一、2023年半年度計提減值準備情況概述
根據《深圳證券交易所上市公司自律監管指引第1號一一主板上市公司規范運作》和《企業會計準則》等相關規定,為更加真實、準確、客觀地反映湖南宇晶機器股份有限公司(以下簡稱“公司”)的資產狀況與經營成果,本著謹慎性原則,公司對合并報表范圍內截至2023年6月30日的各類資產進行了減值測試,對部分可能發生信用減值、資產減值的資產計提了減值準備。2023年半年度計提的各項資產減值準備合計16,456,076.96元,計入的報告期間為2023年1月-6月。
具體情況如下:
1、信用減值損失(損失用“-”表示):
單位:元
2、資產減值損失(損失用“-”表示):
二、本次計提減值準備的依據
公司資產減值準備的計提是根據《企業會計準則》的相關規定進行的。對于存貨跌價準備,公司通過對存貨進行全面清查,結合各業務的實際情況,認真評估后,按存貨的成本與可變現凈值孰低提取或調整存貨跌價準備。對于應收款項,除了單項評估信用風險的應收款項外,公司基于應收款項的信用風險特征,將其劃分為不同組合,在組合基礎上計算預期信用損失。劃分為組合的應收賬款,參考歷史信用損失情況,結合當前及未來經濟狀況的預測,編制應收賬款賬齡與預期信用損失率對照表,據此確定應計提的壞賬準備。劃分為組合的其他應收款,公司結合當前狀況以及對未來經濟狀況的預測,通過違約風險敞口和未來12個月內或整個存續期預期信用損失率,計算預期信用損失。對于固定資產,公司于資產負債表日判斷是否存在減值跡象。如存在減值跡象的,則估計其可收回金額,進行減值測試。減值測試結果表明資產的可收回金額低于其賬面價值的,按其差額計提減值準備并計入減值損失。可收回金額為資產的公允價值減去處置費用后的凈額與資產預計未來現金流量的現值兩者之間的較高者。
三、審計委員會對本次計提減值準備的意見
公司本次計提減值準備遵照并符合《深圳證券交易所上市公司自律監管指引第1號一一主板上市公司規范運作》和《企業會計準則》等相關規定,本次計提減值準備基于謹慎性原則,依據充分,符合公司資產現狀,有助于更加公允地反映公司截至2023年6月30日的財務狀況、資產價值及經營成果,使會計信息更加真實可靠,更具合理性。
四、本次計提減值準備對公司的影響
公司本報告期計提各項資產減值準備合計金額為16,456,076.96元,將減少公司2023年半年度利潤總額16,456,076.96元,公司本次計提減值準備未經會計師事務所審計,相關減值準備遵照《企業會計準則》和公司相關制度的規定,不存在損害公司和股東利益行為。
證券代碼:002943 證券簡稱:宇晶股份 公告編號:2023-047
關于控股子公司出售資產的公告
本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確和完整,沒有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。
一、交易概述
湖南宇晶機器股份有限公司(以下簡稱“公司”)于2023年8月14日召開第四屆董事會第二十四次會議和第四屆監事會第二十一次會議,董事會以7票同意,0票反對,0票棄權審議通過了《關于控股子公司出售資產的議案》,同意控股子公司湖南宇星碳素有限公司(以下簡稱“宇星碳素”或“乙方”)與南京三禾源再生資源有限公司(以下簡稱“南京三禾”或“甲方”)簽訂《設備銷售合同》,將宇星碳素的24臺鑄錠爐及配件設備等舊設備出售給南京三禾,合同金額為220.00萬元人民幣(含稅)。
本次交易完成后,宇星碳素連續十二個月內因同類交易而累計產生的凈利潤的絕對值超過公司最近一期經審計凈利潤的10%,各項交易情況詳見本公告“六、累計出售資產情況”。本次出售資產事項不涉及關聯交易,亦不構成《上市公司重大資產重組管理辦法》規定的重大資產重組,無需提交公司股東大會審議。
二、交易對手方情況
1、企業名稱:南京三禾源再生資源有限公司
2、統一社會信用代碼:91320104067077432F
3、注冊地址:南京市秦淮區金鑾巷9號華盈國際大廈四樓
4、辦公地點:南京市
5、企業類型:有限責任公司(自然人投資或控股)
6、法定代表人:方玉峰
7、注冊資本:8,100.00萬元人民幣
8、成立日期:2013年5月9日
9、經營范圍:廢舊物資回收;機電設備拆除;電子元器件安裝及拆除;廠房拆除;金屬材料、焊接設備、五金建材、百貨銷售;化工設備拆除;變壓器、冷暖設備拆除;機電設備拆除。(依法須經批準的項目,經相關部門批準后方可開展經營活動)。
10、股權結構:自然人方玉峰持股99.88%,自然人徐西林持股0.12%;實際控制人為方玉峰先生。
11、交易對手方與公司及公司目前持有5%以上股份的股東、董事、監事、高級管理人員在產權、業務、資產、債權和債務、人員等方面均不存在任何關聯關系,也不存在其他可能或已經造成公司對其利益傾斜的其他關系。
12、2022年度主要財務數據:資產總額為61,569,277.69元,負債總額為59,348,429.79元,凈資產為2,220,847.90元,營業收入為53,781,925.49元,利潤總額為851,956.93元,凈利潤為850,370.77元。
13、履約能力分析:經查詢中國執行信息公開網,截至本公告披露日,南京三禾不屬于失信被執行人,其信用狀況良好,具備充分的履約能力。
三、交易標的基本情況
1、交易標的名稱:24臺鑄錠爐及配件設備
2、資產類別:設備類固定資產
3、交易標的權屬情況:交易標的為控股子公司宇星碳素淘汰的生產設備,資產的權屬清晰,不存在抵押、質押或者其他第三人權利;不存在查封、凍結等司法措施;不涉及有關資產的重大爭議、訴訟或仲裁等情形。
4、交易標的賬面價值和評估價值:截至2023年6月30日,該項資產的賬面原值為6,895,823.35元,累計折舊為982,687.59元,賬面凈值為5,913,135.76元,已計提資產減值準備3,966,233.12元,賬面價值為1,946,902.64元。根據北京華亞正信資產評估有限公司于2023年8月5日出具的華亞正信評報字(2023)第B14-0048號《湖南宇星碳素有限公司擬處置報廢資產所涉及的名下79臺鑄錠爐設備的殘余價值項目資產評估報告》,截至評估基準日,控股子公司宇星碳素擬出售的24臺鑄錠爐設備包含增值稅評估價值為2,096,400.00元。
5、交易標的所在地:湖南省益陽市。
6、交易標的定價依據:結合此項資產的評估價值、賬面價值和市場價格,經雙方友好協商確定。
四、合同的主要內容
1、合同雙方
甲方:南京三禾源再生資源有限公司
乙方:湖南宇星碳素有限公司
2、合同標的:24臺鑄錠爐及配件設備等舊設備。
3、合同金額:220.00萬元人民幣(含稅)。
4、付款方式:甲方按合同約定以銀行電匯的方式向乙方支付預付款和提貨款。
5、交貨方式:甲方至乙方現場簽收,由甲方負責設備的拆裝和運輸。
6、合同生效條件:經乙方履行必要的審批程序后,雙方簽字蓋章后開始生效。
7、合同履行期限:合同生效日至合同約定的雙方責任和義務履行完畢之日止。
五、出售資產的目的和對公司的影響
1、公司控股子公司宇星碳素部分生產設備已落后淘汰,不能滿足市場需求,為了提高公司資產使用效率、盤活企業資產并優化資產結構,公司控股子公司宇星碳素向南京三禾出售鑄錠爐及配件設備。
2、本次出售資產事項預計對公司凈利潤的影響為-3,371,298.15元,其絕對值占公司最近一期經審計凈利潤的3.46%。
3、本次出售資產不涉及人員安置等其他需要處理的事項,出售資產所得款項將用于補充公司流動資金。
4、本合同的履行對公司業務獨立性無重大影響,公司主要業務不會因履行本合同而對合同對手方形成依賴。
六、累計出售資產情況
截至本公告披露日,公司控股子公司宇星碳素連續十二個月內累計出售資產(含本次交易)產生的凈利潤為-11,221,985.60元,其絕對值占公司最近一期經審計凈利潤的11.53%,具體情況如下:
七、備查文件
1、公司第四屆董事會第二十四次會議決議;
2、公司第四屆監事會第二十一次會議決議;
3、設備銷售合同;
4、湖南宇星碳素有限公司擬處置報廢資產所涉及的名下79臺鑄錠爐設備的殘余價值項目資產評估報告;
5、上市公司交易情況概述表。
證券代碼:002943 證券簡稱:宇晶股份 公告編號:2023-049
關于收購控股子公司
少數股東股權的公告
湖南宇晶機器股份有限公司(以下簡稱“公司”、“受讓方”或“甲方1”)與自然人朱正評(以下簡稱“乙方”)共同認繳出資2,000.00萬元人民幣設立了控股子公司湖南宇星碳素有限公司(以下簡稱“宇星碳素”、“標的公司”或“丙方”)(其中:公司認繳出資1,020.00萬元人民幣,占合資公司注冊資本的51.00%;自然人朱正評認繳出資980.00萬元人民幣,占合資公司注冊資本的49.00%)。2021年2月,公司控股子公司宇星碳素完成了工商注冊登記手續,并取得了益陽市資陽區市場監督管理局核發的《營業執照》。
上述具體內容詳見公司分別于2021年2月19日和2021年2月23日刊登在巨潮資訊網(www.cninfo.com.cn)上的《關于對外投資設立控股子公司的公告》(公告編號:2021-009)和《關于控股子公司完成工商注冊登記的公告》(公告編號:2021-010)。
為調整控股子宇星碳素的股權結構、增強對控股子公司宇星碳素的管控力度,提高經營決策效率和整體運作效率,自然人朱正評擬與公司、胡友軍(以下簡稱“甲方2”)、張全容(以下簡稱“甲方3”)簽署《股份轉讓協議》,公司以0.00元的價格受讓自然人朱正評所持有的宇星碳素總股本34.00%的股權(未實繳),對應注冊資本680.00萬元。
本次股權轉讓完成后,公司將以貨幣認繳出資1,700.00萬元人民幣,持有宇星碳素85.00%的股權,自然人胡友軍以貨幣認繳出資200.00萬元人民幣,持有宇星碳素10.00%的股權,自然人朱正評以貨幣認繳出資50.00萬元人民幣,持有宇星碳素2.50%的股權,自然人張全容以貨幣認繳出資50.00萬元人民幣,持有宇星碳素2.50%的股權。
根據《深圳證券交易所股票上市規則》、《公司章程》等相關法律法規及公司內部制度的規定,本次股權轉讓及股權變更事項在公司總經理決策權限范圍內,無需提交公司董事會、股東大會審議。本次交易不構成關聯交易,亦不構成《上市公司重大資產重組管理辦法》規定的重大資產重組。
二、交易對方的基本情況
本次股權轉讓交易的交易對方為宇星碳素的自然人股東朱正評先生、自然人胡友軍先生和張全容女士。
(一)朱正評,身份證號:432325********6272,住所:湖南省桃江縣大栗港鎮;
(二)胡友軍,身份證號:430922********4217,住所:湖南省桃江縣鸕鶿渡鎮;
(三)張全容,身份證號:510226********4389,住所:重慶市合川市太和鎮。
上述交易對方不屬于失信被執行人,與公司及公司前十名股東、董監高在產權、業務、資產、債權債務、人員等方面不存在關聯關系,也不存在可能或已經造成公司對其利益傾斜的其他關系。
三、交易標的公司的基本情況
(一)標的公司概況
1、公司名稱:湖南宇星碳素有限公司
2、統一社會信用代碼:91430900MA4T3X8P2C
3、公司類型:其他有限責任公司
4、住所:益陽市資陽區長春經濟開發區資陽大道北側01號
5、法定代表人:楊佳葳
6、注冊資本:2,000萬元人民幣
7、成立日期:2021年02月20日
8、營業期限:2021年02月20日至長期
9、經營范圍:碳纖維復合材料、石墨及碳素制品、半導體材料制備設備的研發、生產和銷售及服務。(依法須經批準的項目,經相關部門批準后方可開展經營活動)
10、標的類別:股權投資
11、標的公司不存在為他人提供擔保、財務資助行為;標的公司不涉及訴訟與仲裁事項;標的公司不是失信被執行人;標的公司不存在法律法規及《公司章程》規定之外的其他限制股東權利的條款。本次交易所涉標的股權權屬清晰,其上不存在抵押、質押或者其他第三人權利,不存在權屬爭議或糾紛、不涉及訴訟或仲裁事項,不存在查封、凍結等情形。
12、本次交易不涉及標的公司的其他股東放棄優先受讓權。
(二)標的公司主要股東及各自持股比例
(1)本次交易前標的公司股權結構
(2)本次交易后標的公司股權結構
(三)標的公司最近一年及一期主要財務數據
單位:元人民幣
2022年度財務數據已經中審眾環會計師事務所(特殊普通合伙)審計。2023年1-6月的財務數據未經審計。
四、股權收購協議的主要內容
(一)協議各方
受讓方:湖南宇晶機器股份有限公司(甲方1)
胡友軍(甲方2)
張全容(甲方3)
轉讓方:朱正評(乙方)
目標公司:湖南宇星碳素有限公司(丙方)
(二)股權轉讓
1、乙方同意將其所持目標公司880.00萬元認繳出資(占宇星碳素注冊資本的44.00%,對應認繳出資額合計880.00萬元,實繳出資合計0.00萬元)和50.00萬元認繳出資(占宇星碳素注冊資本的2.50%,對應認繳出資合計50.00萬元,實繳出資合計50.00萬元),按照本協議所約定的條件和方式,依法轉讓給甲方;甲方同意按照本協議所約定的條件和方式依法受讓目標公司930.00萬元認繳出資,其中甲方1受讓目標公司680.00萬元認繳出資(占宇星碳素注冊資本的34.00%,實繳出資合計0.00萬元),甲方2受讓目標公司200.00萬元認繳出資(占宇星碳素注冊資本的10.00%,實繳出資合計0.00萬元),甲方3受讓目標公司50.00萬元認繳出資(占宇星碳素注冊資本的2.50%,實繳出資合計50.00萬元)。
(三)股權轉讓款
1、各方同意,乙方將其持有680.00萬元認繳出資(占宇星碳素注冊資本的34.00%,實繳出資合計0.00萬元)以0.00元價格轉讓給甲方1,乙方將其持有200.00萬元認繳出資(占宇星碳素注冊資本的10.00%,實繳出資合計0.00萬元)以0.00元價格轉讓給甲方2,乙方將其持有50.00萬元認繳出資(占宇星碳素注冊資本的2.50%,實繳出資合計50.00萬元)以人民幣50.00萬元的價格轉讓給甲方3。
2、甲方2應于本協議簽署并生效且工商更變完成后3日內將其所持目標公司的全部注冊資本實繳完畢。
3、甲方1、甲方2、甲方3、乙方確認,本協議生效前丙方向銀行的借款,借款合同中約定四方中任一方對銀行借款承擔擔保責任的,四方對內按對應的認繳出資比例承擔。
(四)本協議的生效
1、本協議自各方簽署后并經甲方1完成審批流程之日起生效,對各方均具有約束力。
2、本協議簽署生效后5日內,乙方須配合辦理完畢標的股權的工商變更登記手續。
五、本次交易的目的和對公司的影響
公司本次收購控股子公司宇星碳素的少數股東股權符合公司經營管理需要,本次交易的目的是為了進一步優化公司組織管理結構,優化宇星碳素的運營管理和資源配置,提高資源的使用效率;有利于提高宇星碳素的經營決策效率和工作效率;有利于宇星碳素的業務開展和發展戰略推進,提高市場競爭力,符合公司整體戰略發展要求。本次收購事項不涉及人員安置等其他需要處理的事項,不會對公司財務及經營狀況產生不利影響,不存在損害公司及全體股東利益的情形。
六、備查文件
(一)股份轉讓協議;
(二)上市公司交易情況概述表。
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