本公司董事會及全體董事保證公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性依法承擔法律責任。

　　重要內容提示：

　　●股東大會召開日期：2023年8月30日

　　●本次股東大會采用的網絡投票系統：上海證券交易所股東大會網絡投票系統

　　一、召開會議的基本情況

　　（一）股東大會類型和屆次

　　2023年第一次臨時股東大會

　　（二）股東大會召集人：董事會

　　（三）投票方式：本次股東大會所采用的表決方式是現場投票和網絡投票相結合的方式

　　（四）現場會議召開的日期、時間和地點

　　召開日期時間：2023年8月30日14點30分

　　召開地點：上海市浦東新區祖沖之路1136號，長榮桂冠酒店，3樓香港廳

　　（五）網絡投票的系統、起止日期和投票時間。

　　網絡投票系統：上海證券交易所股東大會網絡投票系統

　　網絡投票起止時間：自2023年8月30日

　　至2023年8月30日

　　采用上海證券交易所網絡投票系統，通過交易系統投票平臺的投票時間為股東大會召開當日的交易時間段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通過互聯網投票平臺的投票時間為股東大會召開當日的9:15-15:00。

　　（六）融資融券、轉融通、約定購回業務賬戶和滬股通投資者的投票程序

　　涉及融資融券、轉融通業務、約定購回業務相關賬戶以及滬股通投資者的投票，應按照《上海證券交易所科創板上市公司自律監管指引第1號 一 規范運作》等有關規定執行。

　　（七）涉及公開征集股東投票權

　　不適用

　　二、會議審議事項

　　本次股東大會審議議案及投票股東類型

　　1、說明各議案已披露的時間和披露媒體

　　上述議案已經公司于2023年8月14日召開的第三屆董事會第八次會議審議通過，于2023年8月15日在上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）及《中國證券報》《上海證券報》《證券時報》《證券日報》披露。

　　2、特別決議議案：議案1

　　3、對中小投資者單獨計票的議案：不適用

　　4、涉及關聯股東回避表決的議案：不適用

　　應回避表決的關聯股東名稱：不適用

　　5、涉及優先股股東參與表決的議案：不適用

　　三、股東大會投票注意事項

　　（一）本公司股東通過上海證券交易所股東大會網絡投票系統行使表決權的，既可以登錄交易系統投票平臺（通過指定交易的證券公司交易終端）進行投票，也可以登錄互聯網投票平臺（網址：vote.sseinfo.com）進行投票。首次登錄互聯網投票平臺進行投票的，投資者需要完成股東身份認證。具體操作請見互聯網投票平臺網站說明。

　　（二）同一表決權通過現場、本所網絡投票平臺或其他方式重復進行表決的，以第一次投票結果為準。

　　（三）股東對所有議案均表決完畢才能提交。

　　四、會議出席對象

　　（一）股權登記日下午收市時在中國登記結算有限公司上海分公司登記在冊的公司股東有權出席股東大會（具體情況詳見下表），并可以以書面形式委托代理人出席會議和參加表決。該代理人不必是公司股東。

　　（二）公司董事、監事和高級管理人員。

　　（三）公司聘請的律師。

　　（四）其他人員。

　　五、會議登記方法

　　（一）擬出席本次股東大會的股東或股東代理人應持如下文件辦理會議登記：

　　1.自然人股東持本人身份證和股東賬戶卡；委托代理人須持授權委托書（見附件）、委托人身份證復印件及本人身份證、委托人的股東賬戶卡。

　　2.法人股東由法定代表人持加蓋單位公章的營業執照復印件、法人股東賬戶卡和本人身份證；代理人持法定代表人簽署的授權委托書和身份證復印件、加蓋單位公章的營業執照復印件、法人股東賬戶卡和本人身份證。

　　（二）登記地點：上海市浦東新區郭守敬路498號16號樓2樓。

　　（三）登記時間：2023年8月28日（上午09:00-11:00，下午13:00-17:00）。逾期未辦理登記的，應會于會議召開當日14:00之前到會議召開地點辦理登記。

　　（四）異地股東可用信函、郵件或傳真方式辦理登記，并提供上述第（一）1、2條規定的有效證件的復印件，登記時間同上，信函日期以收到的郵戳為準。

　　六、其他事項

　　（一）與會股東或代理人出席本次股東大會的往返交通和食宿費等自理

　　（二）與會股東請提前半小時到達會議現場辦理簽到

　　（三）聯系方式

　　聯系人：申弘

　　聯系郵箱：ir@holly-wave.com

　　聯系電話：021-50809715

　　聯系傳真：021-50809725

　　特此公告。

　　上海霍萊沃電子系統技術股份有限公司

　　董 事 會

　　2023年8月15日

　　附件1：授權委托書

　　附件1：授權委托書

　　授權委托書

　　上海霍萊沃電子系統技術股份有限公司：

　　茲委托 先生（女士）代表本單位（或本人）出席2023年8月30日召開的貴公司2023年第一次臨時股東大會，并代為行使表決權。

　　委托人持普通股數：

　　委托人持優先股數：

　　委托人股東帳戶號：

　　委托人簽名（蓋章）： 受托人簽名：

　　委托人身份證號： 受托人身份證號：

　　委托日期： 年 月 日

　　備注：

　　委托人應在委托書中“同意”、“反對”或“棄權”意向中選擇一個并打“√”，對于委托人在本授權委托書中未作具體指示的，受托人有權按自己的意愿進行表決。

　　證券代碼：688682 證券簡稱：霍萊沃 公告編號：2023-040

　　上海霍萊沃電子系統技術股份有限公司

　　第三屆董事會第八次會議決議公告

　　本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性依法承擔法律責任。

　　一、董事會會議召開情況

　　上海霍萊沃電子系統技術股份有限公司（以下簡稱“公司”）第三屆董事會第八次會議于2023年8月14日以現場結合通訊表決方式召開。會議通知于2023年8月14日以郵件方式送達全體董事。會議應參加表決董事5名，實際參加表決董事5名，會議由董事長周建華先生召集并主持。本次會議的召集及召開符合《公司法》《證券法》等法律、法規和《公司章程》的有關規定，會議合法有效。

　　二、董事會會議審議情況

　　經與會董事討論和審議，以記名投票方式審議一致通過并形成以下決議：

　　(一)審議通過《關于修訂〈公司章程〉的議案》

　　表決結果：5票同意、0票棄權、0票反對。

　　該事項尚需提交公司股東大會審議。

　　【詳細內容請見公司同日于上海證券交易所網站(www.sse.com.cn)披露的《關于修訂〈公司章程〉的公告》及《上海霍萊沃電子系統技術股份有限公司章程》】。

　　(二)審議通過《關于提請召開2023年第一次臨時股東大會的議案》

　　表決結果：5票同意、0票棄權、0票反對。

　　【詳細內容請見公司同日于上海證券交易所網站(www.sse.com.cn)披露的《關于召開2023年第一次臨時股東大會的通知》】。

　　特此公告。

　　上海霍萊沃電子系統技術股份有限公司

　　董 事 會

　　2023年8月15日

　　證券代碼：688682 證券簡稱：霍萊沃 公告編號：2023-041

　　上海霍萊沃電子系統技術股份有限公司

　　關于修訂《公司章程》的公告

　　本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性依法承擔法律責任。

　　上海霍萊沃電子系統技術股份有限公司（以下簡稱“公司”、“霍萊沃”）于2023年8月14日召開第三屆董事會第八次會議，審議通過了《關于修訂〈公司章程〉的議案》，該事項尚需提交公司股東大會審議，現將相關情況公告如下：

　　一、公司注冊資本變更情況

　　1.根據《上市公司股權激勵管理辦法》《公司2021年限制性股票激勵計劃（草案）》，公司2021年限制性股票激勵計劃預留授予部分第一個歸屬期符合歸屬條件。2023年6月19日，公司2021年限制性股票激勵計劃預留授予部分第一個歸屬期第二次歸屬的10,850股限制性股票的登記手續已完成，中國證券登記結算有限責任公司上海分公司出具了《證券變更登記證明》。公司總股本由51,947,770股增至51,958,620股。具體情況詳見公司于2023年6月22日在上海證券交易所網站（www.se.com.cn）披露的《關于2021年限制性股票激勵計劃預留授予部分第一個歸屬期第二次歸屬結果暨股份上市的公告》（公告編號：2023-036）。

　　2.根據公司2022年年度股東大會審議通過的《2022年度利潤分配及資本公積金轉增股本預案》，公司以2023年7月12日為股權登記日，以當時公司股本總數51,958,620股為基數，以資本公積金向全體股東每股轉增0.4股，合計轉增20,783,448股，轉增股份已于2023年7月13日上市流通。本次資本公積金轉增股本事項實施后，公司股本總數由51,958,620股增至72,742,068股。具體情況詳見公司于2023年7月6日在上海證券交易所網站（www.se.com.cn）披露的《2022年年度權益分派實施公告》（公告編號：2022-038）。

　　二、本次《公司章程》修訂情況

　　公司擬對《公司章程》部分條款進行修訂，具體修訂內容如下：

　　注：上述條款內容最終以工商登記信息為準。

　　除上述條款外，《公司章程》其他條款不變。修訂后的《公司章程》于同日在上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）披露，經公司股東大會審議通過后生效。

　　特此公告。

　　上海霍萊沃電子系統技術股份有限公司

　　董 事 會

　　2023年8月15日