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銀泰黃金股份有限公司2023年第二次臨時股東大會決議公告
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本公司及其董事會全體成員保證信息披露內容的真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
一、特別提示
本次會議召開期間沒有增加、否決或變更提案。
二、召開會議基本情況
（一）會議召集人：公司董事會
（二）會議召開方式：現場投票與網絡投票相結合的方式
公司將通過互聯網投票系統（http://wltp.cninfo.com.cn）和深圳證券交易所交易系統向公司股東提供網絡形式的投票平臺，股東可以在網絡投票時間內通過上述系統行使表決權。
（三）會議召開時間：
1、現場會議時間：2023年8月14日（星期一）下午14:30開始，會期半天。
2、網絡投票時間：
通過深圳證券交易所交易系統進行網絡投票的具體時間為：2023年8月14日上午 9:15一9:25，9:30一11:30，下午13:00一15:00；
通過互聯網投票系統（http://wltp.cninfo.com.cn）投票的具體時間為：2023年8月14日上午9:15一下午15:00。
（四）會議地點：北京市朝陽區建外大街2號銀泰中心C座5103公司會議室
（五）會議主持人：代理董事長王水
（六）本次會議的召開符合《公司法》、《深圳證券交易所股票上市規則》及《公司章程》的有關規定。
三、會議的出席情況
（一）出席會議總體情況
參加本次股東大會現場會議和網絡投票的股東及股東代表214人，代表股份1,734,286,338股，占上市公司總股份的62.4580％。
（二）現場會議出席情況
參加本次股東大會現場會議的股東及股東代表6人，代表股份1,027,608,903股，占上市公司總股份的37.0080％。
（三）參加網絡投票情況
參加本次股東大會網絡投票股東208人，代表股份706,677,435股，占上市公司總股份的25.4501％。
（四）公司董事、監事、高級管理人員及見證律師出席了本次會議。
四、議案審議表決情況
（一）審議通過了關于提名第八屆董事會非獨立董事候選人的議案。
1、選舉劉欽先生為公司第八屆董事會非獨立董事
表決情況：同意股份數2,508,368,039股
其中出席會議的中小股東表決情況：同意股份數606,969,879股
表決結果：劉欽先生當選為公司第八屆董事會非獨立董事。
2、選舉汪仁建先生為公司第八屆董事會非獨立董事
表決情況：同意股份數1,346,444,684股
其中出席會議的中小股東表決情況：同意股份數609,073,152股
表決結果：汪仁建先生當選為公司第八屆董事會非獨立董事。
3、選舉張于女士為公司第八屆董事會非獨立董事
表決情況：同意股份數1,342,373,400股
其中出席會議的中小股東表決情況：同意股份數606,975,240股
表決結果：張于女士當選為公司第八屆董事會非獨立董事。
4、選舉張肖先生為公司第八屆董事會非獨立董事
表決情況：同意股份數1,344,432,511股
其中出席會議的中小股東表決情況：同意股份數609,034,351股
表決結果：張肖先生當選為公司第八屆董事會非獨立董事。
5、選舉謝雪林先生為公司第八屆董事會非獨立董事
表決情況：同意股份數422,463股
其中出席會議的中小股東表決情況：同意股份數422,463股
表決結果：謝雪林先生未當選第八屆董事會非獨立董事。
會議以累積投票方式選舉劉欽先生、汪仁建先生、張于女士、張肖先生為公司第八屆董事會非獨立董事，任期自公司股東大會審議通過后至第八屆董事會換屆完成時止。
（二）審議關于提名尤建新先生為第八屆董事會獨立董事候選人的議案。
表決情況：同意1,699,849,760股，占出席會議所有股東所持股份的98.0144％；反對220,304股，占出席會議所有股東所持股份的0.0127％；棄權34,216,274股（其中，因未投票默認棄權23,054,274股），占出席會議所有股東所持股份的1.9729％。
其中出席會議的中小股東表決情況：同意672,458,257股，占出席會議的中小股東所持股份的95.1285％；反對220,304股，占出席會議的中小股東所持股份的0.0312％；棄權34,216,274股（其中，因未投票默認棄權23,054,274股），占出席會議的中小股東所持股份的4.8404％。
表決結果：尤建新先生當選為公司第八屆董事會獨立董事。
（三）審議關于提名張鶯女士為第八屆監事會非職工代表監事候選人的議案。
表決情況：同意1,696,088,796股，占出席會議所有股東所持股份的97.7975％；反對3,981,268股，占出席會議所有股東所持股份的0.2296％；棄權34,216,274股（其中，因未投票默認棄權23,054,274股），占出席會議所有股東所持股份的1.9729％。
其中出席會議的中小股東表決情況：同意668,697,293股，占出席會議的中小股東所持股份的94.5964％；反對3,981,268股，占出席會議的中小股東所持股份的0.5632％；棄權34,216,274股（其中，因未投票默認棄權23,054,274股），占出席會議的中小股東所持股份的4.8404％。
表決結果：張鶯女士當選為公司第八屆監事會非職工代表監事。
五、律師出具的法律意見
（一）律師事務所名稱：北京市康達律師事務所
（二）律師姓名：李沖、趙一翰
（三）結論性意見：本次會議的召集和召開程序、召集人和出席人員的資格、表決程序和表決結果符合《公司法》、《股東大會規則》等法律、行政法規、部門規章、規范性文件以及《公司章程》的規定，均為合法有效。
六、備查文件
（一）公司2023年第二次臨時股東大會決議；
（二）北京市康達律師事務所出具的《北京市康達律師事務所關于銀泰黃金股份有限公司2023年第二次臨時股東大會的法律意見書》。
特此公告。
銀泰黃金股份有限公司
董事會
二○二三年八月十四日
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