下載APP
河北中瓷電子科技股份有限公司關于發行股份購買資產并募集配套資金暨關聯交易之標的資產過戶完成的公告
字體：
小
中
大
本公司及董事會全體成員保證信息披露內容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
河北中瓷電子科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）已收到中國證券監督管理委員會（以下簡稱“中國證監會”）出具的《關于同意河北中瓷電子科技股份有限公司發行股份購買資產并募集配套資金注冊的批復》（證監許可〔2023〕1519號），具體內容詳見公司于2023年7月13日披露的《河北中瓷電子科技股份有限公司關于收到中國證券監督管理委員會關于同意河北中瓷電子科技股份有限公司發行股份購買資產并募集配套資金注冊的批復的公告》（公告編號：2023-063號）。
公司收到中國證監會的批復后，積極推進本次發行股份購買資產并募集配套資金暨關聯交易（以下簡稱“本次交易”）的實施事宜。截至本公告披露日，本次交易之標的資產的過戶手續及相關工商變更登記、備案事宜已完成，具體情況如下：
一、實施情況
（一）標的資產過戶情況
本次交易之標的資產為河北博威集成電路有限公司（以下簡稱“博威公司”）73.00%股權、氮化鎵通信基站射頻芯片業務資產及負債和北京國聯萬眾半導體科技有限公司（以下簡稱“國聯萬眾”）94.6029%股權。截至本公告披露日，本次交易標的資產的交割事宜已實施完畢，具體情況如下：
根據博威公司及國聯萬眾的主管經濟開發區管理委員會或市場監督管理局換發的《營業執照》等文件，博威公司、國聯萬眾已成為公司控股子公司。根據大華會計師事務所（特殊普通合伙）（以下簡稱“大華會計師”）出具的專項審計報告《關于中國電子科技集團公司第十三研究所氮化鎵通信基站射頻芯片業務擬交割模擬資產負債情況的專項審計報告》（大華核字[2023]0014261號）及公司與河北中瓷電子科技股份有限公司石家莊高新區分公司（以下簡稱“高新區分公司”）、中國電科十三所簽署的《交割確認書》，中國電科十三所已經將經大華會計師審計的截止2023年7月31日的氮化鎵通信基站射頻芯片業務資產及負債的有關事項交割至高新區分公司。
（二）本次交易實施后續事項
本次交易相關的后續事項主要如下：
1、公司尚需就本次發行股份購買資產涉及的股份變動事宜向中國證券登記結算有限責任公司深圳分公司申請辦理新增股份的相關登記手續，同時向深交所申請辦理新增股份上市的手續。
2、公司尚需在中國證監會批復的有效期內擇機發行股份募集配套資金，并就前述發行涉及的股份向中國證券登記結算有限公司深圳分公司申請辦理登記手續，并向深交所申請辦理新增股份上市的手續。
3、公司尚需向工商行政管理機關申請辦理注冊資本變更及公司章程修訂等登記手續。
4、交易各方尚需確定過渡期內標的資產發生的損益，執行關于過渡期損益歸屬的有關約定。
5、本次交易的相關各方尚需繼續履行本次交易涉及的相關協議、承諾事項。
6、公司尚需根據相關法律法規的要求就本次重組后續涉及的相關事宜繼續履行信息披露義務。
二、關于本次交易實施情況的中介機構意見
（一）獨立財務顧問對本次交易的結論性意見
本次交易的獨立財務顧問中信證券股份有限公司、中航證券有限公司認為：
“1、本次交易的實施過程履行了必要的決策、審批程序，符合《公司法》《證券法》《重組管理辦法》等相關法律法規的要求。
2、本次重組的標的資產已完成交割手續，其中：上市公司已直接持有博威公司73.00%股權和國聯萬眾94.6029%股權，根據大華會計師出具的專項審計報告《關于中國電子科技集團公司第十三研究所氮化鎵通信基站射頻芯片業務擬交割模擬資產負債情況的專項審計報告》（大華核字[2023]0014261號）及公司與高新區分公司、中國電科十三所簽署的《交割確認書》，中國電科十三所已經將經大華會計師審計的截止2023年7月31日的氮化鎵通信基站射頻芯片業務資產及負債的有關事項交割至高新區分公司。標的資產過戶程序合法、有效。
3、在相關各方按照其簽署的相關協議和作出的相關承諾完全履行各自義務的情況下，本次交易后續事項的實施不存在實質性法律障礙。”
（二）法律顧問核查意見
本次交易的法律顧問北京市嘉源律師事務所認為：
“1、本次重組方案的內容符合相關中國法律法規的規定。
2、本次重組已履行完畢實施前須取得的決策、審批及核準程序，具備實施標的資產交割的法定條件。
3、本次重組的標的資產已完成交割手續。
4、在相關各方按照其簽署的相關協議和作出的相關承諾完全履行各自義務的情況下，上述后續事項的實施不存在實質性法律障礙。”
三、備查文件
1、標的資產過戶的相關證明文件；
2、《中信證券股份有限公司關于河北中瓷電子科技股份有限公司發行股份購買資產并募集配套資金暨關聯交易標的資產過戶情況之獨立財務顧問核查意見》；
3、《北京市嘉源律師事務所關于河北中瓷電子科技股份有限公司發行股份購買資產并募集配套資金暨關聯交易之資產交割情況的法律意見書》。
特此公告。
河北中瓷電子科技股份有限公司
董事會
2023年8月14日
消費界所刊載信息，來源于網絡，傳播內容僅以學習參考使用，并不代表本站觀點。本文所涉及的信息、數據和分析均來自公開渠道，如有任何不實之處、涉及版權問題，我們會及時處理，舉報投訴郵箱：Jubao_404@163.com，
相關資訊
未經書面授權不得復制或建立鏡像，違者必究。
Copyright © 2012 -2023 CONSUMER TIMES. All Rights Reserved.
深圳市贏銷網絡科技有限公司版權所有
粵ICP備14076428號
粵公網安備 44030702005336號