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中遠(yuǎn)海運特種運輸股份有限公司第八屆董事會第八次會議決議公告
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本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。
一、董事會會議召開情況
中遠(yuǎn)海運特種運輸股份有限公司（以下簡稱“公司”）第八屆董事會第八次會議于2023年8月9日發(fā)出通知，本次會議以書面議案通訊表決形式進(jìn)行，會議就“關(guān)于增資中遠(yuǎn)航運（香港）投資發(fā)展有限公司的議案”征詢各位董事意見，議題以電子郵件的方式送達(dá)每位董事，全體董事已經(jīng)于2023年8月14日以書面通訊方式進(jìn)行了表決，本次會議的召開程序符合有關(guān)法律法規(guī)、規(guī)章制度和《公司章程》的規(guī)定，會議合法、有效。
二、董事會會議審議情況
審議通過關(guān)于增資中遠(yuǎn)航運（香港）投資發(fā)展有限公司的議案
中遠(yuǎn)航運（香港）投資發(fā)展有限公司（以下簡稱“香港公司”）是公司在香港設(shè)立的全資子公司，是公司重要的境外發(fā)展平臺。為支持公司船隊發(fā)展，降低財務(wù)風(fēng)險，更好地發(fā)揮香港公司的境外投融資平臺功能,董事會同意向香港公司增資1.5億美元或等值人民幣。
同意票9票，反對票0票，棄權(quán)票0票，全票通過。
特此公告。
中遠(yuǎn)海運特種運輸股份有限公司
董事會
二○二三年八月十五日
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