本公司及董事會全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

　　甘肅隴神戎發(fā)藥業(yè)股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2023年7月17日召開第四屆董事會第二十五次會議，審議通過了《關(guān)于提請擇期召開股東大會的議案》，公司董事會決定于2023年8月15日（星期二）召開公司2023年第三次臨時股東大會，并于2023年7月29日在巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）發(fā)布了《關(guān)于召開2023年第三次臨時股東大會的通知》（公告編號：2023-067），現(xiàn)將會議具體事項提示公告如下：

　　一、召開會議的基本情況

　　1、股東大會屆次：2023年第三次臨時股東大會。

　　2、股東大會的召集人：公司董事會。

　　3、會議召開的合法、合規(guī)性：經(jīng)公司第四屆董事會第二十五次會議審議通過，公司董事會決定召開本次股東大會。本次股東大會的召集程序符合有關(guān)法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件和《公司章程》的規(guī)定。

　　4、會議召開的日期、時間：

　　（1）現(xiàn)場會議召開時間：2023年8月15日（星期二）下午14:00。

　　（2）網(wǎng)絡(luò)投票時間：

　　通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)進行網(wǎng)絡(luò)投票的具體時間為：2023年8月15日9:15一9:25，9:30一11:30和 13:00一15:00。

　　通過深圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票的具體時間為：2023年8月15日9:15一15:00 期間的任意時間。

　　5、會議的召開方式：本次股東大會采用現(xiàn)場表決與網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式召開，公司股東只能選擇現(xiàn)場投票（現(xiàn)場投票可以委托代理人代為投票）和網(wǎng)絡(luò)投票中的一種表決方式，同一表決權(quán)出現(xiàn)重復(fù)投票表決的，以第一次有效投票表決結(jié)果為準。

　　本次股東大會通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)（http://wltp.cninfo.com.cn）向全體股東提供網(wǎng)絡(luò)形式的投票平臺，股權(quán)登記日登記在冊的公司股東可以在網(wǎng)絡(luò)投票時間內(nèi)通過上述系統(tǒng)行使表決權(quán)。

　　6、股權(quán)登記日：2023年8月9日（星期三）

　　7、出席對象：

　　（1）截止2023年8月9日下午收市時，在中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司深圳分公司登記在冊的公司已發(fā)行有表決權(quán)股份的股東均有權(quán)出席股東大會，并可以以書面形式委托代理人出席會議和參加表決，該股東代理人不必是本公司股東，或在網(wǎng)絡(luò)投票時間內(nèi)參加網(wǎng)絡(luò)投票；

　　（2）公司董事、監(jiān)事和高級管理人員；

　　（3）公司聘請的律師；

　　（4）根據(jù)相關(guān)法規(guī)應(yīng)當出席股東大會的其他人員。

　　8、現(xiàn)場會議地點：甘肅省蘭州市榆中縣定遠鎮(zhèn)國防路10號公司六樓會議室。

　　二、會議審議事項

　　1、本次股東大會審議的提案及編碼

　　2、上述提案已經(jīng)公司第四屆董事會第二十五次會議、第四屆監(jiān)事會第二十一次會議審議通過，具體內(nèi)容詳見公司于2023年7月18日于巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）披露的相關(guān)公告或文件。

　　3、上述提案2.00為逐項表決事項，作為投票對象的子議案數(shù)：（10）；除提案11.00外，上述其他提案均為特別決議事項，需經(jīng)出席股東大會的股東(包括股東代理人)所持表決權(quán)的三分之二以上通過；除提案11.00外，上述提案均為公司擬向特定對象發(fā)行股票相關(guān)事項，已由獨立董事發(fā)表獨立意見。

　　4、除提案11.00外，上述提案均為公司擬向特定對象發(fā)行股票相關(guān)事項，屬于影響中小投資者利益的關(guān)聯(lián)交易事項，關(guān)聯(lián)股東需回避表決，并對中小投資者的表決單獨計票并披露（中小投資者是指除上市公司的董事、監(jiān)事、高級管理人員及單獨或者合計持有上市公司5%以上股份股東以外的其他股東）。

　　三、會議登記等事項

　　1、登記方式：現(xiàn)場登記、通過信函或傳真方式登記

　　（1）自然人股東登記：符合條件的自然人股東應(yīng)持本人身份證、股東證券賬戶卡或持股憑證辦理登記；委托代理人出席會議的，代理人還須持股東授權(quán)委托書（格式見附件3）和本人身份證。

　　（2）法人股東登記：符合條件的法人股東的法定代表人持加蓋單位公章的法人營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件、股東證券賬戶卡復(fù)印件(蓋公章) 或持股憑證復(fù)印件（蓋公章）、出席人身份證辦理登記手續(xù)；委托代理人出席會議的，代理人還須持法人授權(quán)委托書（格式見附件3）和本人身份證。

　　（3）異地股東登記：異地股東可以于登記截止日前以信函或傳真方式登記(須在2023年8月11日下午16:30點之前送達或傳真到公司，信函請注明“股東大會”字樣，郵編：730102)，不接受電話登記，出席會議簽到時，出席人身份證和授權(quán)委托書必須出示原件。股東請仔細填寫參會股東登記表（格式見附件2），以便登記確認。

　　2、登記時間：2023年8月11日 9:00-11:30，14:00-16:30。

　　3、登記地點：公司證券事務(wù)部。

　　4、會議聯(lián)系方式：

　　聯(lián)系地址：甘肅省蘭州市榆中縣定遠鎮(zhèn)國防路10號公司證券事務(wù)部。

　　聯(lián)系人：陳民蕾

　　電話：0931-5347119

　　傳真：0931-5347119

　　郵箱：lsrfzq@163.com

　　5、其他事項

　　出席現(xiàn)場會議的股東及股東代理人請攜帶相關(guān)證件原件于會前半小時到會場辦理簽到手續(xù)。現(xiàn)場會議為期半天，與會股東及股東代理人食宿及交通費用自理。

　　四、參加網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程

　　本次股東大會向股東提供網(wǎng)絡(luò)形式的投票平臺，股東可以通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)或互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)（http://wltp.cninfo.com.cn）參加投票，網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程見附件1。

　　五、備查文件

　　1、公司第四屆董事會第二十五次會議決議；

　　2、公司第四屆監(jiān)事會第二十一次會議決議；

　　3、深圳證券交易所要求的其他文件。

　　附件1：《參加網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程》

　　附件2：《甘肅隴神戎發(fā)藥業(yè)股份有限公司2023年第三次臨時股東大會參會股東登記表》

　　附件3：《授權(quán)委托書》

　　特此公告。

　　甘肅隴神戎發(fā)藥業(yè)股份有限公司董事會

　　2023年8月11日

　　附件1：

　　參加網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程

　　本次股東大會向股東提供網(wǎng)絡(luò)形式的投票平臺，股東可以通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)或互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)（http://wltp.cninfo.com.cn）參加投票，網(wǎng)絡(luò)投票程序如下：

　　一、網(wǎng)絡(luò)投票程序

　　1、普通股的投票代碼與投票簡稱：投票代碼為“350534”，投票簡稱為“隴神投票”。

　　2、填報表決意見和選舉票數(shù)。

　　本次股東大會提案均為非累積投票提案，填報表決意見：同意、反對、棄權(quán)。

　　3、股東對總議案進行投票，視為對除累積投票提案外的其他所有提案表達相同意見。

　　股東對總議案與具體提案重復(fù)投票時，以第一次有效投票為準。如股東先對具體提案投票表決，再對總議案投票表決，則以已投票表決的具體提案的表決意見為準，其他未表決的提案以總議案的表決意見為準；如先對總議案投票表決，再對具體提案投票表決，則以總議案的表決意見為準。

　　二、采用深圳證券交易所系統(tǒng)投票的程序

　　1、投票時間：2023年8月15日的交易時間，即9:15一9:25，9:30一11:30和 13:00一15:00。

　　2、股東可以登錄證券公司交易客戶端通過交易系統(tǒng)投票。

　　三、通過互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)的投票程序

　　1、互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)開始投票的時間為2023年8月15日（現(xiàn)場股東大會召開當日）9:15一15:00的任意時間。

　　2、股東通過互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進行網(wǎng)絡(luò)投票，應(yīng)當按照《深圳證券交易所投資者網(wǎng)絡(luò)服務(wù)身份認證業(yè)務(wù)指引（2016年修訂）》的規(guī)定辦理身份認證，取得“深交所數(shù)字證書”或“深交所投資者服務(wù)密碼”。具體的身份認證流程可登錄互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)http://wltp.cninfo.com.cn 規(guī)則指引欄目查閱。

　　3、股東根據(jù)獲取的服務(wù)密碼或數(shù)字證書，可登錄 http://wltp.cninfo.com.cn 在規(guī)定時間內(nèi)通過深交所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進行投票。

　　四、網(wǎng)絡(luò)投票其他注意事項

　　1、網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)按股東賬戶統(tǒng)計投票結(jié)果，如同一股東賬戶通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)兩種方式重復(fù)投票，股東大會表決結(jié)果以第一 次有效投票結(jié)果為準。

　　2、股東大會有多項議案，某一股東僅對其中一項或者幾項議案進行投票的，在計票時，視為該股東出席股東大會，納入出席股東大會股東總數(shù)的計算；對于該股東未發(fā)表意見的其他議案，視為棄權(quán)。

　　附件2：

　　甘肅隴神戎發(fā)藥業(yè)股份有限公司

　　2023年第三次臨時股東大會參會股東登記表

　　說明：

　　1、請用正楷字填上全名及地址（須與股東名冊上所載的相同）；

　　2、已填妥及簽署的參會股東登記表，應(yīng)于2023年8月11日16:30之前以電子郵件、信函或傳真方式送達公司，不接受電話登記；

　　3、上述參會股東登記表的剪報、復(fù)印件或按以上格式自制均有效。

　　附件3：

　　授權(quán)委托書

　　茲全權(quán)委托 先生/女士代表本人/本公司出席甘肅隴神戎發(fā)藥業(yè)股份有限公司2023年第三次臨時股東大會，并代表本人/本公司對本次會議具體審議事項的委托投票指示如下。本人/本公司對本次會議表決未作指示的，受托人可代為行使表決權(quán)，其行使表決權(quán)的后果均由本人/本公司承擔(dān)。

　　備注：

　　1、上述審議事項，委托人可在“同意”、“反對”或“棄權(quán)”方框內(nèi)劃“√” 做出投票指示；

　　2、委托人未作任何投票指示，則受托人可按照自己的意愿表決；

　　3、除非另有明確指示，受托人亦可自行酌情就本次股東大會上提出的任何其他事項按照自己的意愿投票表決或者放棄投票；

　　4、本授權(quán)委托書的剪報、復(fù)印件或按以上格式自制均有效。

　　委托人簽名/蓋章： 委托人證件號碼：

　　委托人持股數(shù)： 委托人持股性質(zhì)：人民幣普通股

　　受托人簽名： 受托人身份證號碼：

　　委托日期：2023年 月 日

　　委托期限：自本授權(quán)委托書簽署日起至本次股東大會會議結(jié)束止。