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北京慧辰資道資訊股份有限公司關于公司辦公地址變更的公告
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本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性依法承擔法律責任。
北京慧辰資道資訊股份有限公司（以下簡稱“公司”）總部自2023 年8月14日起搬遷至新辦公地址,現將相關事項公告如下：
變更前：
辦公地址：北京市朝陽區酒仙橋中路18號國投創意信息產業園南樓1層
郵政編碼：100016
變更后：
辦公地址：北京市朝陽區酒仙橋北路甲10號院102號樓6層
郵政編碼：100015
除上述變更外，投資者聯系電話、傳真、電子郵箱等信息未發生變化。具體為：
聯系電話：010-53263048
傳真：010-53263666
郵箱：dmb.hcr@hcr.com.cn
公司網址：http://www.hcr.com.cn
因公司搬遷導致通訊線路需要遷移，計劃于2023年8月16日恢復正常，在此期間投資者可通過郵件方式與公司取得聯系。
敬請廣大投資者關注以上變更，由此給大家帶來的不便，敬請諒解。
特此公告。
北京慧辰資道資訊股份有限公司董事會
2023年8月12日
證券代碼：688500 證券簡稱：*ST慧辰 公告編號：2023-066
北京慧辰資道資訊股份有限公司
關于延期回復上海證券交易所
問詢函的公告
本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性依法承擔法律責任。
北京慧辰資道資訊股份有限公司（以下簡稱“公司”）于 2023年8月8日收到上海證券交易所下發的《關于對北京慧辰資道資訊股份有限公司調整子公司業績承諾方案事項的問詢函》（上證科創公函【2023】0277號（以下簡稱“《問詢函》”），要求公司對調整子公司業績承諾方案的相關事項進一步補充披露與說明，并在收到該《問詢函》后5個交易日內披露對該《問詢函》的回復。
公司收到《問詢函》后高度重視，積極組織各方對所涉及問題進行核查及回復，鑒于《問詢函》中部分問題尚需進一步補充、完善，為確保回復內容的真實、準確、完整，公司擬延期披露對《問詢函》的回復。
延期期間，公司將組織各方加快工作進度，盡快完成《問詢函》的回復工作，及時履行信息披露義務，公司預計將于2023年 8月 23 日前完成《問詢函》的回復工作，敬請廣大投資者諒解。
公司指定信息披露媒體為《中國證券報》、《上海證券報》、《證券時報》、《證券日報》和上海證券交易所網站（www.sse.com.cn），公司所有披露信息均以在上述指定媒體刊登的信息為準。敬請廣大投資者關注公司公告，注意投資風險。
特此公告。
北京慧辰資道資訊股份有限公司董事會
2023年8月12日
證券代碼：688500 證券簡稱：*ST慧辰 公告編號：2023-067
北京慧辰資道資訊股份有限公司
2023年第一次臨時股東大會決議公告
本公司董事會及全體董事保證公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性依法承擔法律責任。
重要內容提示：
● 本次會議是否有被否決議案：無
一、 會議召開和出席情況
（一） 股東大會召開的時間：2023年8月11日
（二） 股東大會召開的地點：北京市朝陽區酒仙橋中路18號南樓一層會議室
（三） 出席會議的普通股股東、特別表決權股東、恢復表決權的優先股股東及其持有表決權數量的情況：
注：截至本次股東大會股權登記日，公司回購專用賬戶中股份數為2,031,724股，不享有股東大會表決權。
（四） 表決方式是否符合《公司法》及公司章程的規定，大會主持情況等。
本次會議由公司董事會召集，董事長趙龍先生主持。會議采用現場投票方式與網絡投票相結合的方式進行表決。本次會議的召集、召開程序及表決程序符合《公司法》、《證券法》及《公司章程》的規定。
（五） 公司董事、監事和董事會秘書的出席情況
1、 公司在任董事8人，出席8人；
2、 公司在任監事3人，出席3人；
3、 公司財務負責人兼董事會秘書徐景武女士出席了會議，公司部分高級管理人員列席了會議。
二、 議案審議情況
（一） 非累積投票議案
1、 議案名稱：《關于變更公司注冊地址的議案》
審議結果：通過
表決情況：
2、 議案名稱：《關于修訂〈公司章程〉的議案》
審議結果：通過
表決情況：
3、 議案名稱：《關于補選獨立董事的議案》
審議結果：通過
表決情況：
（二） 涉及重大事項，應說明5%以下股東的表決情況
注：相關數據合計數與各分項數值之和不等于100%系由四舍五入造成。
（三） 關于議案表決的有關情況說明
議案2屬于特別決議議案，已獲出席本次會議的股東或股東代理人所持表決權的三分之二以上通過；其余議案屬于普通決議議案，已獲出席本次會議的股東或股東代理人所持表決權的二分之一以上通過。
三、 律師見證情況
1、 本次股東大會見證的律師事務所：北京市金杜律師事務所
律師：劉瑞元、陳睿
2、 律師見證結論意見：
本所律師認為，公司本次股東大會的召集和召開程序符合《公司法》《證券法》等相關法律、行政法規、《股東大會規則》和《公司章程》的規定；出席本次股東大會的人員和召集人的資格合法有效；本次股東大會的表決程序和表決結果合法有效。
特此公告。
北京慧辰資道資訊股份有限公司董事會
2023年8月12日
● 報備文件
（一）經與會董事和記錄人簽字確認并加蓋董事會印章的股東大會決議；
（二）經見證的律師事務所主任簽字并加蓋公章的法律意見書；
（三）本所要求的其他文件。
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