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遼寧港口股份有限公司關于董事、監(jiān)事辭職的公告
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本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
遼寧港口股份有限公司（以下簡稱“公司”）董事會、監(jiān)事會于2023年8月11日分別收到周擎紅先生和袁毅先生提交的書面辭呈。由于周擎紅先生和袁毅先生已達到法定退休年齡的原因，周擎紅先生申請辭去公司非執(zhí)行董事、戰(zhàn)略發(fā)展委員會及審核委員會委員職務；袁毅先生申請辭去公司監(jiān)事職務。上述人員的辭職不會導致公司董事會、監(jiān)事會成員人數(shù)低于法定最低人數(shù)，根據(jù)《公司法》及《遼寧港口股份有限公司章程》等相關法律法規(guī)的規(guī)定，周擎紅先生和袁毅先生的辭呈自送達董事會、監(jiān)事會之日起生效。公司將按照法定程序盡快完成公司董事、監(jiān)事的補選等相關后續(xù)工作。
周擎紅先生和袁毅先生確認：與公司董事會、監(jiān)事會之間并無任何意見分歧，亦無任何與其本人辭職有關的事項須提請本公司股東注意。
在此，公司董事會、監(jiān)事會謹向周擎紅先生和袁毅先生在公司任職期間對公司發(fā)展所作的貢獻表示衷心的感謝。
特此公告。
遼寧港口股份有限公司董事會
2023年8月11日
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