一、重要提示

　　本半年度報告摘要來自半年度報告全文，為全面了解本公司的經營成果、財務狀況及未來發展規劃，投資者應當到證監會指定媒體仔細閱讀半年度報告全文。

　　所有董事均已出席了審議本報告的董事會會議。

　　非標準審計意見提示

　　□適用 √不適用

　　董事會審議的報告期普通股利潤分配預案或公積金轉增股本預案

　　□適用 √不適用

　　公司計劃不派發現金紅利，不送紅股，不以公積金轉增股本。

　　董事會決議通過的本報告期優先股利潤分配預案

　　□適用 √不適用

　　二、公司基本情況

　　1、公司簡介

　　2、主要財務數據和財務指標

　　公司是否需追溯調整或重述以前年度會計數據

　　□是 √否

　　3、公司股東數量及持股情況

　　單位：股

　　4、控股股東或實際控制人變更情況

　　控股股東報告期內變更

　　□適用 √不適用

　　公司報告期控股股東未發生變更。

　　實際控制人報告期內變更

　　□適用 √不適用

　　公司報告期實際控制人未發生變更。

　　5、公司優先股股東總數及前10名優先股股東持股情況表

　　□適用 √不適用

　　公司報告期無優先股股東持股情況。

　　6、在半年度報告批準報出日存續的債券情況

　　□適用 √不適用

　　三、重要事項

　　公司非公開發行A股股票鎖定期滿解除限售的事項：

　　1、經中國證券監督管理委員會《關于核準上海良信電器股份有限公司非公開發行股票的批復》（證監許可[2022]504號）核準，公司非公開發行人民幣普通股104,001,367股。2022年8月25日，公司非公開發行的上述104,001,367股股份于深圳證券交易所上市。根據認購股東出具的承諾，本次發行的股份自上市之日起鎖定六個月。

　　2、2023年2月27日，上述非公開發行的A股股票鎖定期屆滿，解除股份限售。本次解除限售的限售股股份數量為104,001,367股，占公司總股本比例為9.26%。詳見巨潮資訊網2023-021公告。

　　上海良信電器股份有限公司

　　董事長：任思龍

　　2023年8月11日

　　證券代碼：002706 證券簡稱：良信股份 公告編號： 2023-069

　　上海良信電器股份有限公司

　　第六屆董事會第十四次會議決議公告

　　本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。

　　上海良信電器股份有限公司第六屆董事會第十四次會議于2023年8月11日在公司一號會議室召開，本次會議通知和議案已于2023年8月8日以電話、電子郵件等形式發出。應參加本次會議表決的董事為9人，實際參加本次會議表決的董事為9人，公司監事和高級管理人員列席了會議。董事長任思龍先生主持會議，會議符合《公司法》和《公司章程》的有關規定，會議合法有效。

　　會議逐項審議并通過了以下議案：

　　一、審議通過了《2023年半年度報告及其摘要》

　　《2023年半年度報告及其摘要》詳見2023年8月12日巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）。

　　表決結果：同意9票，反對0票，棄權0票

　　二、審議通過了《公司2023半年度募集資金存放與使用專項報告》

　　《公司2023半年度募集資金存放與使用專項報告》詳見2023年8月12日巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）。

　　表決結果：同意9票，反對0票，棄權0票

　　三、審議通過了《關于部分募集資金投資項目延期的議案》

　　《關于部分募集資金投資項目延期的公告》內容詳見2023年8月12日巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）。

　　獨立董事對該事項發表了獨立意見。

　　表決結果：同意9票，反對0票，棄權0票

　　四、審議通過了《關于使用部分暫時閑置募集資金進行現金管理的議案》

　　《關于使用部分暫時閑置募集資金進行現金管理的公告》內容詳見2023年8月12日巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）。

　　獨立董事對該事項發表了獨立意見。

　　表決結果：同意9票，反對0票，棄權0票

　　特此公告!

　　上海良信電器股份有限公司

　　董事會

　　2023年8月12日

　　證券代碼：002706 證券簡稱：良信股份 公告編號： 2023-070

　　上海良信電器股份有限公司

　　第六屆監事會第十三次會議決議公告

　　本公司及監事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。

　　上海良信電器股份有限公司（以下簡稱“公司”）第六屆監事會第十三次會議于2023年8月11日于公司一號會議室召開，本次會議應出席監事3人，實際出席監事3人。會議由監事會主席吳煜先生召集并主持。本次會議召開程序及出席情況符合《公司法》和《公司章程》等法律、行政法規、部門規章、規范性文件要求，會議決議合法有效。

　　一、會議以3票同意、0票反對、0票棄權，審議通過了《2023年半年度報告及其摘要》。

　　經認真審核，公司監事會成員一致認為：董事會編制和審核《2023年半年度報告及其摘要》的程序符合法律、行政法規和中國證監會的規定，報告內容真實、準確、完整地反映了公司的實際情況，不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。

　　《2023年半年度報告及其摘要》詳見2023年8月12日巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）。

　　二、會議以3票同意、0票反對、0票棄權，審議通過了《公司2023年半年度募集資金存放與使用專項報告》。

　　經認真審核，公司監事會成員一致認為：該專項報告與公司2023年半年度募集資金存放、使用、管理及披露不存在違規情形。

　　《公司2023半年度募集資金存放與使用專項報告》詳見2023年8月12日巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）。

　　三、會議以3票同意、0票反對、0票棄權，審議通過了《關于部分募集資金投資項目延期的議案》。

　　經認真審核，公司監事會成員一致認為：“智能型低壓電器研發及制造基地項目”在進行了充分的可行性論證的前提下，在實施過程中，受到內外部各項因素影響，項目投入的進度有所延長，造成投資項目延期，這是公司結合實際經營需要，合理調整項目實施進度，對募集資金投資項目沒有實質性變更，不涉及項目實施主體、實施地點、實施方式、募投資金承諾投資總額、主要投資內容等的變更，不存在改變或變相改變募集資金投向的情形，不存在損害其他股東利益的情形，未違反中國證監會、深圳證券交易所關于上市公司募集資金使用的有關規定，符合公司的戰略規劃和全體股東利益。

　　《關于部分募集資金投資項目延期的公告》內容詳見2023年8月12日巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）。

　　四、會議以3票同意、0票反對、0票棄權，審議通過了《關于使用部分暫時閑置的募集資金進行現金管理的議案》。

　　經認真審核，公司監事會成員一致認為：公司在不影響募集資金投資項目建設和正常生產經營的前提下，使用不超過人民幣5億元的閑置募集資金進行現金管理，投資安全性高、流動性好的保本型投資產品，在上述額度內可循環使用。公司進行現金管理有利于提高募集資金使用效率，能為公司獲取更多的收益，不存在變相改變募集資金用途的行為，不存在損害公司及全體股東，特別是中小股東的利益的情形。審批程序符合法律法規及公司章程的相關規定。監事會同意公司（含子公司）本次使用部分閑置募集資金進行現金管理的事項。

　　《關于使用部分暫時閑置募集資金進行現金管理的公告》內容詳見2023年8月12日巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）。

　　特此公告!

　　上海良信電器股份有限公司

　　監事會

　　2023年8月12日

　　證券簡稱：良信股份 證券代碼：002706 公告編號：2023-071

　　上海良信電器股份有限公司關于

　　部分募集資金投資項目延期的公告

　　本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。

　　上海良信電器股份有限公司（以下簡稱“良信股份”或“公司”）于2023年8月11日召開了第六屆董事會第十四次會議、第六屆監事會第十三次會議，審議通過了《關于部分募集資金投資項目延期的議案》，經審慎決定，公司擬將“智能型低壓電器研發及制造基地項目”達到預定可使用狀態日期延長至2024年12月31日。本次募投項目延期事項在公司董事會審批權限范圍內，無需提交公司股東大會審議。具體情況公告如下：

　　一、募集資金基本情況

　　經中國證券監督管理委員會《關于核準上海良信電器股份有限公司非公開發行股票的批復》（證監許可[2022]504號）核準，公司非公開發行人民幣普通股104,001,367股，每股發行價為14.62元，募集資金總額1,520,499,985.54元，扣除各項發行費用18,470,554.40元（不含增值稅），實際募集資金凈額為1,502,029,431.14元。募集資金已于2022年8月2日存入募集資金專戶，立信會計師事務所（特殊普通合伙）對本次發行的資金到位情況進行了審驗，并出具了信會師報字[2022]第ZA15577號《驗資報告》。

　　公司開立了募集資金專用賬戶，公司及實施募集資金投資項目的子公司會同保薦機構與相關開戶銀行簽訂了《募集資金三方監管協議》及《募集資金四方監管協議》。

　　二、募集資金投資及使用情況

　　為了規范募集資金的管理和使用，提高資金使用效率和效益，保護投資者權益，公司根據中國證監會《上市公司監管指引第2號一一上市公司募集資金管理和使用的監管要求（2022年修訂）》、《深圳證券交易所上市公司自律監管指引第1號一一主板上市公司規范運作》等相關法律法規以及公司《公司章程》的規定，結合公司實際情況，公司制訂了《募集資金管理制度》，募集資金采取了專戶存儲制度。

　　截至2023年6月30日，公司本次非公開發行股票募投項目使用計劃與使用情況如下：

　　單位：人民幣萬元

　　三、本次部分募投項目延期情況及原因

　　目前，公司募集資金投資項目正按計劃積極推進。截至2023年6月30日，公司累計投入募集資金82,931.63萬元，募集資金余額68,718.94萬元，其中募集資金專戶中期末余額為44,718.94萬元，閑置募集資金用于現金管理的期末余額為24,000.00萬元。

　　“智能型低壓電器研發及制造基地項目”在前期雖經過充分的可行性論證，但在實施過程中，受到內外部各項因素影響，項目的工程建設、設備采購及安裝調試、工程驗收的周期有所延長，導致項目投入與決算工作進度有所延遲，預計無法在原計劃時間內達到完全可使用狀態。公司根據募投項目的實際進展情況，在項目實施主體、實施地點、實施方式及總投資金額均未發生變化的情況下，經審慎研究，擬將募投項目的預定可使用狀態日期由2023年12月31日延期至2024年12月31日。

　　四、本次部分募投項目延期對公司的影響

　　本次部分募集資金投資項目延期，是公司結合實際經營需要，綜合考慮了外部環境、募投項目實施的實際情況做出的審慎決定，是為了更好地提高募投項目建設質量和合理有效地配置資源。公司僅調整項目計劃建設進度，對募集資金投資項目沒有實質性變更，不涉及項目實施主體、實施地點、實施方式、募投資金承諾投資總額、主要投資內容等的變更，不存在改變或變相改變募集資金投向的情形，不存在損害其他股東利益的情形，未違反中國證監會、深圳證券交易所關于上市公司募集資金使用的有關規定，符合公司的戰略規劃和全體股東利益。

　　五、募集資金投資項目延期事項的審議程序

　　1、董事會審議情況

　　2023年8月11日公司召開第六屆董事會第十四次會議，會議審議通過了《關于部分募集資金投資項目延期的議案》，經審慎決定，同意公司對募投項目“智能型低壓電器研發及制造基地項目”達到預定可使用狀態日期的調整，該事項在董事會審批權限范圍內，無需提交股東大會審議通過。

　　2、獨立董事意見

　　本次部分募集資金投資項目延期，是公司結合實際經營需要，綜合考慮了外部環境、募投項目實施的實際情況做出的審慎決定，是為了更好地提高募投項目建設質量和合理有效地配置資源。公司僅調整項目計劃建設進度，對募集資金投資項目沒有實質性變更，不涉及項目實施主體、實施地點、實施方式、募投資金承諾投資總額、主要投資內容等的變更，不存在改變或變相改變募集資金投向的情形，不存在損害其他股東利益的情形，未違反中國證監會、深圳證券交易所關于上市公司募集資金使用的有關規定，符合公司的戰略規劃和全體股東利益。獨立董事一致同意公司本次部分募集資金投資項目延期事項。

　　3、監事會意見

　　2023年8月11日公司召開第六屆監事會第十三次會議，會議審議通過了《關于部分募集資金投資項目延期的議案》。監事會認為：公司本次部分募集資金投資項目延期是公司根據項目實施的實際情況作出的決定，不存在改變或變相改變募集資金投向或其他損害公司股東利益的情形，符合《深圳證券交易所上市公司自律監管指引第1號一一主板上市公司規范運作》的相關規定，且審議程序符合《公司法》及公司章程的要求。因此，監事會同意公司本次部分募集資金投資項目延期事項。

　　4、保薦機構核查意見

　　經核查，保薦機構認為：公司本次部分募集資金投資項目延期事項已經公司董事會和監事會審議通過，公司獨立董事亦發表了明確的同意意見，符合相關的法律法規并履行了必要的法律程序。公司本次部分募集資金投資項目延期事項，符合《深圳證券交易所股票上市規則（2023年修訂）》、《上市公司監管指引第2號一一上市公司募集資金管理和使用的監管要求（2022年修訂）》以及《深圳證券交易所上市公司自律監管指引第1號一一主板上市公司規范運作》等相關法規的規定，不存在改變或變相改變募集資金投向和損害公司股東利益的情形。保薦機構對良信股份本次部分募集資金投資項目延期事項無異議。

　　九、備查文件

　　1、第六屆董事會第十四次會議決議；

　　2、第六屆監事會第十三次會議決議；

　　3、獨立董事關于第六屆董事會第十四次會議相關事項的獨立意見；

　　4、《東吳證券股份關于上海良信電器股份有限公司部分募集資金投資項目延期的核查意見》。

　　特此公告。

　　上海良信電器股份有限公司董事會

　　2023年8月12日

　　證券簡稱：良信股份 證券代碼：002706 公告編號：2023-072

　　上海良信電器股份有限公司

　　關于使用部分暫時閑置募集資金

　　進行現金管理的公告

　　本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。

　　上海良信電器股份有限公司（以下簡稱“良信股份”或“公司”）于2023年8月11日召開了第六屆董事會第十四次會議，會議審議通過了《關于使用部分暫時閑置募集資金進行現金管理的議案》，同意公司（含子公司）在不影響募集資金投資項目建設和正常生產經營的前提下，使用不超過人民幣5億元的閑置募集資金進行現金管理，投資安全性高、流動性好的保本型投資產品，自公司董事會審議通過之日起12個月內，公司可在上述額度及期限內滾動使用，具體情況公告如下：

　　一、募集資金基本情況

　　經中國證券監督管理委員會《關于核準上海良信電器股份有限公司非公開發行股票的批復》（證監許可[2022]504號）核準，公司非公開發行人民幣普通股104,001,367股，每股發行價為14.62元，募集資金總額1,520,499,985.54元，扣除各項發行費用18,470,554.40元（不含增值稅），實際募集資金凈額為1,502,029,431.14元。募集資金已于2022年8月2日存入募集資金專戶，立信會計師事務所（特殊普通合伙）對本次發行的資金到位情況進行了審驗，并出具了信會師報字[2022]第ZA15577號《驗資報告》。

　　公司開立了募集資金專用賬戶，公司及實施募集資金投資項目的子公司會同保薦機構與相關開戶銀行簽訂了《募集資金三方監管協議》及《募集資金四方監管協議》。

　　二、承諾募集資金投資項目情況

　　公司于2021年7月2日召開第五屆董事會第二十一次會議并于2021年7月19日召開2021年第四次臨時股東大會審議通過了《關于上海良信電器股份有限公司2021年度非公開發行A股股票方案的議案》。經公司2021年第四次臨時股東大會授權，2022年2月11日，公司召開第六屆董事會第四次會議，審議通過了《關于上海良信電器股份有限公司2021年度非公開發行A股股票預案（修訂稿）的議案》。

　　公司本次非公開發行股票募集資金擬投資項目概況如下：

　　單位：人民幣萬元

　　注1：“智能型低壓電器研發及制造基地項目”計劃總投資238,467.00萬元，為了保證募集資金投資項目的順利進行，保護公司全體股東的利益，在本次募集資金到位前，公司以自籌資金先行投入項目，待募集資金到位后再予以置換；如實際募集資金低于項目投資總額，不足部分由公司自籌資金解決。

　　“智能型低壓電器研發及制造基地項目”由公司的全資子公司良信電器（海鹽）有限公司實施，實施地址為浙江省嘉興市海鹽縣塘橋街道東至河道、南至規劃建設用地、西至日久光電、北至濱海大道。

　　注2：公司本次發行實際募集資金凈額為150,202.94萬元，少于《上海良信電器股份有限公司2021年度非公開發行A股股票預案（修訂稿）》披露的擬使用募集資金投入金額，公司已在股東大會的授權下，根據實際募集資金凈額調整了募集資金項目具體投資情況。

　　三、募集資金使用情況及閑置的原因

　　目前，公司募集資金投資項目正按計劃積極推進。截至2023年6月30日，公司累計投入募集資金82,931.63萬元，募集資金余額68,718.94萬元，其中募集資金專戶中期末余額為44,718.94萬元，閑置募集資金用于現金管理的期末余額為24,000.00萬元。

　　“智能型低壓電器研發及制造基地項目”在前期雖經過充分的可行性論證，但在實施過程中，受到內外部各項因素影響，項目的工程建設、設備采購及安裝調試、工程驗收的周期有所延長，導致項目投入與決算工作進度有所延遲，預計無法在原計劃時間內達到完全可使用狀態。公司根據募投項目的實際進展情況，在項目實施主體、實施地點、實施方式及總投資金額均未發生變化的情況下，經審慎研究，擬將募投項目的預定可使用狀態日期由2023年12月31日延期至2024年12月31日，將會導致暫未投入使用的募集資金出現短期內暫時閑置的情況。

　　截至本公告日，公司不存在變更募集資金投資項目的情況，也不存在募集資金投資項目對外轉讓或置換的情況。

　　四、前次使用部分暫時閑置募集資金進行現金管理的情況

　　公司于2022年8月29日召開第六屆董事會第八次會議、第六屆監事會第七次會議，審議通過了《關于使用部分閑置募集資金進行現金管理的議案》，同意公司（含子公司）在不影響募集資金投資項目建設和正常生產經營的前提下，使用不超過人民幣7億元的閑置募集資金進行現金管理，投資安全性高、流動性好的保本型投資產品，在上述額度內可循環使用。詳細內容請見公司于2022年8月30日刊登于巨潮資訊網的《關于使用部分暫時閑置募集資金進行現金管理的公告》（公告編號：2022-059）。

　　自該次董事會審議通過后，公司嚴格按照董事會授權的額度對部分暫時閑置募集資金進行現金管理。鑒于上述授權期限即將到期，公司擬繼續使用部分暫時閑置募集資金進行現金管理。

　　五、擬使用部分暫時閑置募集資金進行現金管理的情況

　　1、現金管理的目的：為提高資金使用效率，在不影響募集資金投資項目建設的前提下，對閑置的募集資金進行現金管理，有利于降低公司財務費用、增加公司現金收益，為公司及股東獲取良好的投資回報。

　　2、現金管理額度：公司將使用不超過人民幣5億元暫時閑置募集資金進行現金管理，該額度在現金管理期限內可滾動使用。

　　3、投資的產品品種：安全性高、流動性好的保本型產品（如結構性存款、大額存單等），產品期限不超過董事會審議通過之日起12個月。

　　4、投資產品不得用于質押，若開立產品專用結算賬戶，該賬戶不得存放非募集資金或用作其他用途。

　　5、現金管理期限：自公司董事會審議通過之日起12個月內，公司可在上述額度及期限內滾動使用。

　　6、實施方式和授權：董事會授權公司董事長在批準的現金管理額度、投資的產品品種和決議有效期限內行使該項決策權，具體執行事項由公司管理層組織相關部門實施。該授權自董事會審議通過之日起12個月內有效。

　　7、收益分配：公司使用部分暫時閑置募集資金進行現金管理所得收益歸公司所有，并嚴格按照中國證券監督管理委員會及深圳證券交易所關于募集資金監管措施的要求管理和使用資金，閑置募集資金現金管理到期后的本金和收益將歸還至募集資金專戶。

　　8、信息披露：公司將依據《上市公司監管指引第2號一一上市公司募集資金管理和使用的監管要求（2022年修訂）》、《深圳證券交易所股票上市規則（2023年修訂）》、《深圳證券交易所上市公司自律監管指引第1號一一主板上市公司規范運作》等相關規定和要求，及時披露公司現金管理的具體情況。

　　六、投資風險及風險控制

　　盡管對閑置募集資金進行現金管理時選擇的對象是低風險的投資產品，但金融市場受宏觀經濟的影響較大，不排除該等投資受到市場波動的影響。因此，實際收益存在一定不確定性，同時也存在相關工作人員的操作及監控風險。

　　針對可能發生的投資風險，公司擬定如下措施：

　　1、嚴格篩選投資對象，選擇信譽好、規模大、有能力保障資金安全，經營效益好、資金運作能力強的公司所發行的產品。

　　2、公司將實時分析和跟蹤產品的凈值變動情況，如評估發現存在可能影響公司資金安全的風險因素，將及時采取相應措施，控制投資風險。

　　3、獨立董事、監事會有權對資金使用情況進行監督與檢查。公司審計部根據謹慎性原則對各項投資可能的風險與收益進行評價，向董事會審計委員會報告。

　　4、公司將根據深圳證券交易所的有關規定及時履行信息披露義務。

　　七、對公司的影響

　　公司本次計劃使用部分暫時閑置募集資金進行現金管理，是在確保不影響募集資金投資項目建設和募集資金使用的情況下實施的，不存在變相改變募集資金用途的情況，亦不會影響公司主營業務的正常發展。與此同時，對部分閑置募集資金適時進行現金管理，有利于提高資金使用效率，獲得一定的投資收益，為公司和股東謀取更多的投資回報。

　　八、履行的審議程序和獨立董事、監事會、保薦機構意見

　　1、董事會審議情況

　　2023年8月11日公司召開第六屆董事會第十四次會議，會議審議通過了《關于使用部分閑置募集資金進行現金管理的議案》，同意公司（含子公司）在不影響募集資金投資項目建設和正常生產經營的前提下，使用不超過人民幣5億元的閑置募集資金進行現金管理，投資安全性高、流動性好的保本型投資產品，在上述額度內可循環使用。該事項在董事會審批權限范圍內，無需提交股東大會審議通過。

　　2、獨立董事意見

　　公司本次計劃使用部分暫時閑置募集資金進行現金管理，是在確保不影響募集資金投資項目建設和募集資金使用的情況下實施的，不存在變相改變募集資金用途的情況，亦不會影響公司主營業務的正常發展。與此同時，對部分閑置募集資金適時進行現金管理，有利于提高資金使用效率，獲得一定的投資收益，為公司和股東謀取更多的投資回報。因此，獨立董事同意公司（含子公司）使用不超過人民幣5億元的閑置募集資金進行現金管理。

　　3、監事會意見

　　監事會認為：公司在不影響募集資金投資項目建設和正常生產經營的前提下，使用不超過人民幣5億元的閑置募集資金進行現金管理，投資安全性高、流動性好的保本型投資產品，在上述額度內可循環使用。公司進行現金管理有利于提高募集資金使用效率，能為公司獲取更多的收益，不存在變相改變募集資金用途的行為，不存在損害公司及全體股東，特別是中小股東的利益的情形。審批程序符合法律法規及公司章程的相關規定。監事會同意公司（含子公司）本次使用部分閑置募集資金進行現金管理的事項。

　　4、保薦機構核查意見

　　經核查，保薦機構認為：公司本次使用部分暫時閑置募集資金進行現金管理的事項已經公司董事會和監事會審議通過，公司獨立董事亦發表了明確的同意意見，符合相關的法律法規并履行了必要的法律程序。公司本次使用部分暫時閑置募集資金進行現金管理的事項符合《深圳證券交易所股票上市規則（2023年修訂）》、《上市公司監管指引第2號一一上市公司募集資金管理和使用的監管要求（2022年修訂）》以及《深圳證券交易所上市公司自律監管指引第1號一一主板上市公司規范運作》等相關法規的規定，不存在變相改變募集資金使用用途的情形，不影響募集資金投資計劃的正常進行。保薦機構對良信股份本次使用部分閑置募集資金進行現金管理的事項無異議。

　　九、備查文件

　　1、第六屆董事會第十四次會議決議；

　　2、第六屆監事會第十三次會議決議；

　　3、獨立董事關于第六屆董事會第十四次會議相關事項的獨立意見；

　　4、《東吳證券股份有限公司關于上海良信電器股份有限公司使用部分暫時閑置募集資金進行現金管理的核查意見》。

　　特此公告。

　　上海良信電器股份有限公司董事會

　　2023年8月12日

　　證券代碼：002706 證券簡稱：良信股份 公告編號：2023-073

　　上海良信電器股份有限公司

　　2023年半年度募集資金存放與

　　使用情況專項報告

　　本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。

　　根據中國證券監督管理委員會《上市公司監管指引第2號一一上市公司募集資金管理和使用的監管要求（2022年修訂）》（證監會公告〔2022〕15號）、《深圳證券交易所上市公司自律監管指引第1號一一主板上市公司規范運作》以及《深圳證券交易所上市公司自律監管指南第2號一一公告格式（2023年修訂）》的相關規定，公司就2023年半年度募集資金存放與使用情況作如下專項報告：

　　一、募集資金基本情況

　　（一）實際募集資金金額、資金到位情況

　　經中國證券監督管理委員會《關于核準上海良信電器股份有限公司非公開發行股票的批復》（證監許可[2022]504號）核準，公司非公開發行不超過203,824,730股普通股，由東吳證券受托承銷。截至2022年8月2日，公司實際發行普通股104,001,367股，每股發行價為14.62元，募集資金總額1,520,499,985.54元。扣除各項發行費用后的實際募集資金凈額為人民幣1,502,029,431.14元。上述募集資金到位情況已經立信會計師事務所（特殊普通合伙）驗證，并由其出具信會師報字[2022]第ZA15577號驗資報告。

　　（二）2023年半年度募集資金的實際使用及余額情況

　　截至2023年6月30日，公司累計投入募集資金投資項目金額為829,316,280.78元，累計收到利息收入扣減手續費凈額為14,476,234.51元。截至2023年6月30日，公司尚未使用的募集資金余額為687,189,384.87元，其中募集資金專戶中期末余額為447,189,384.87元，閑置募集資金用于現金管理的期末余額為240,000,000.00元，明細如下表：

　　二、募集資金存放和管理情況

　　（一）募集資金管理制度的制定和執行情況

　　為進一步規范募集資金的管理和使用，保護投資者利益，公司根據中國證監會《上市公司監管指引第2號一一上市公司募集資金管理和使用的監管要求（2022年修訂）》、《深圳證券交易所上市公司自律監管指引第1號一一主板上市公司規范運作》等相關法律法規以及公司《公司章程》的規定，結合公司實際情況，公司制訂了《募集資金管理制度》，募集資金采取了專戶存儲制度。

　　（二）募集資金專戶存儲情況

　　公司和保薦機構東吳證券、工商銀行上海市張江科技支行于2022年8月19日簽訂了《募集資金專戶存儲三方監管協議》，在工商銀行上海市張江科技支行（賬號1001019729006800280）開設募集資金專項賬戶，僅用于募集資金的存儲和使用，不作其他用途。

　　公司和保薦機構東吳證券、興業銀行股份有限公司上海淮海支行于2022年8月19日簽訂了《募集資金專戶存儲三方監管協議》，在興業銀行股份有限公司上海淮海支行（賬號216170100100339211）開設募集資金專項賬戶，僅用于募集資金的存儲和使用，不作其他用途。

　　鑒于募投項目“智能型低壓電器研發及制造基地項目”的實施主體為公司全資子公司良信海鹽。公司和良信海鹽、東吳證券、中國工商銀行股份有限公司海鹽支行于2022年8月29日簽訂了《募集資金四方監管協議》，在中國工商銀行股份有限公司海鹽支行（賬號1204090329205003492）開設募集資金專項賬戶，僅用于募集資金的存儲和使用，不作其他用途。

　　上述監管協議主要條款與深圳證券交易所三方監管協議范本不存在重大差異。公司在使用和管理募集資金時已經嚴格遵照履行。

　　截至2023年6月30日，公司募集資金專戶存放情況如下：

　　三、2023年半年度募集資金的實際使用情況

　　（一）募集資金投資項目的資金使用情況

　　公司2023半年度募集資金實際使用情況詳見附表1《募集資金使用情況對照表》。

　　（二）募集資金投資項目的實施地點、實施方式變更情況

　　報告期內，公司不存在募集資金投資項目的實施地點、實施方式變更情況。

　　（三）募集資金投資項目先期投入及置換情況

　　2022年8月29日，公司召開第六屆董事會第八次會議和第六屆監事會第七次會議，審議通過了《使用募集資金置換預先投入募投項目的自籌資金的議案》，同意使用募集資金46,728.59萬元置換預先投入的自籌資金，業經立信會計師事務所（特殊普通合伙）出具的信會師報字[2022]第ZA15718號鑒證報告驗證。公司已分別于2022年9月置換41,487.62萬元及2022年12月置換4,882.73萬元至自有資金賬戶。

　　（四）用閑置募集資金暫時補充流動資金情況

　　報告期內，公司不存在用閑置募集資金暫時補充流動資金的情況。

　　（五）用閑置募集資金進行現金管理情況

　　公司于2022年8月29日召開第六屆董事會第八次會議，會議審議通過了《關于使用部分暫時閑置募集資金進行現金管理的議案》，同意公司（含子公司）在不影響募集資金投資項目建設和正常生產經營的前提下，使用不超過人民幣7億元的閑置募集資金進行現金管理，投資安全性高、流動性好的保本型投資產品，自公司董事會審議通過之日起12個月內，公司可在上述額度及期限內滾動使用。

　　截至2023年6月30日，公司使用暫時閑置募集資金購買的尚未到期的現金管理產品余額為24,000.00 萬元。具體情況列示如下：

　　（六）節余募集資金使用情況

　　報告期內，公司不存在將募集資金投資項目節余資金用于其他募集資金投資項目或非募集資金投資項目的情況。

　　（七）超募資金使用情況

　　報告期內，公司不存在超募資金使用的情況。

　　（八）尚未使用的募集資金用途及去向

　　截至2023年6月30日，尚未使用的募集資金為687,189,384.87元，其中：447,189,384.87元存放于募集資金專戶中用于項目建設，240,000,000.00元為購買的保本型投資產品。

　　（九）募集資金使用的其他情況

　　報告期內，公司不存在募集資金使用的其他情況。

　　四、變更募集資金投資項目的資金使用情況

　　報告期內，公司不存在變更募集資金投資項目的資金使用情況。

　　五、募集資金使用及披露中存在的問題

　　公司已按《深圳證券交易所上市公司自律監管指引第1號一一主板上市公司規范運作》、《上市公司監管指引第2號一一上市公司募集資金管理和使用的監管要求》、《深圳證券交易所上市公司自律監管指南第2號一一公告格式》和公司《募集資金管理辦法》的相關規定及時、真實、準確、完整地披露了2023年半年度募集資金的存放與使用情況，做到專用賬戶存儲管理、專款專用，本次募集資金的存放、使用、管理及披露不存在違法、違規的情形。

　　六、專項報告的批準報出

　　本專項報告于2023年8月11日經董事會批準報出。

　　附表：1、募集資金使用情況對照表

　　上海良信電器股份有限公司

　　董事會

　　2023年8月12日

　　附表1：

　　募集資金使用情況對照表

　　編制單位：上海良信電器股份有限公司

　　截止日：2023年6月30日

　　單位： 人民幣 萬元

　　注1：公司部分募集資金用于補充流動資金，無法單獨核算效益，但通過增加公司營運資金，可增強公司資產運營能力和經營抗風險能力，對公司經營業績產生積極影響。

　　證券代碼：002706 證券簡稱：良信股份 公告編號：2023-074

　　上海良信電器股份有限公司

　　關于取得專利證書的公告

　　本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。

　　上海良信電器股份有限公司(以下簡稱“公司”)及其子公司上海良信智能電工有限公司于近日取得國家知識產權局頒發的21項實用新型專利證書，具體情況如下：

　　以上專利的專利權人為：上海良信電器股份有限公司。

　　以上專利的專利權人為：上海良信電器股份有限公司；上海良信智能電工有限公司。

　　以上專利的專利權人為：上海良信電器股份有限公司；固德威技術股份有限公司。

　　上述專利的取得不會對我公司生產經營產生重大影響，但在一定程度上有利于發揮我公司的自主知識產權優勢，促進技術創新，提升公司的競爭能力。

　　特此公告！

　　上海良信電器股份有限公司

　　董事會

　　2023年8月12日