本公司及董事會全體成員保證信息披露內容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

　　一、董事會會議召開情況

　　安徽富煌鋼構股份有限公司(以下簡稱“公司”)第七屆董事會第二次會議于2023年8月11日上午10：00在公司806會議室召開。會議通知及議案已于2023年8月8日以書面及郵件方式發出。本次會議應出席董事8人，實際出席董事8人。公司監事、高級管理人員列席了會議。會議由曹靖董事長主持。本次會議符合《公司法》和《公司章程》的有關規定。

　　二、董事會會議審議情況

　　經與會董事以記名方式投票表決，審議并通過了如下事項：

　　1、以8票同意，0票反對，0票棄權的表決結果審議通過了《關于公司對子公司提供擔保預計的議案》

　　鑒于公司業務發展的需要，為滿足子公司日常經營和業務發展的實際需要，提高向金融機構申請融資的效率，董事會同意公司為合并報表范圍內子公司的綜合授信業務提供總額不超過17,000萬元的連帶責任擔保，其中向資產負債率為70%以上（含）的下屬子公司提供的擔保額度不超過15,000萬元，向資產負債率70%以下的下屬子公司提供的擔保額度不超過2,000萬元。授信品種包括但不限于流動資金貸款，商票貼現及保貼，國內信用證、融鏈通項下無追索權國內保理等。擔保種類包括保證、抵押、質押等。本次擔保額度有效期限為經股東大會審議通過本事項之日起12個月。同時授權公司管理層實施處理該擔保相關事宜，并辦理該擔保業務及與該業務有關的其他事務所涉及的各項法律文件的簽署事宜。

　　公司獨立董事發表了同意的獨立意見。《關于公司對子公司提供擔保預計的公告》，獨立董事所發表意見的具體內容詳見2023年8月12日刊登在公司指定信息披露媒體巨潮資訊網上。

　　本議案需提交公司2023年第一次臨時股東大會審議。

　　2、以8票同意，0票反對，0票棄權的表決結果審議通過了《關于補選董事的議案》

　　鑒于鄭茂榮先生辭去公司董事、董事會戰略委員會委員職務，根據《公司法》、《公司章程》規定，經董事會提名委員會審核，同意補選李漢兵先生為公司第七屆董事會董事及董事會戰略委員會委員，任期自公司2023年第一次臨時股東大會審議通過之日起至第七屆董事會任期屆滿之日止。

　　公司獨立董事發表了同意的獨立意見。《關于董事辭職及補選董事的公告》，獨立董事所發表意見的具體內容詳見2023年8月12日刊登在公司指定信息披露媒體巨潮資訊網上。

　　本議案需提交公司2023年第一次臨時股東大會審議。

　　3、以8票同意，0票反對，0票棄權的表決結果審議通過了《關于召開2023年第一次臨時股東大會的通知的議案》

　　公司董事會擬于2023年8月28日下午14:30以現場投票和網絡投票相結合的方式召開公司2023年第一次臨時股東大會，審議需股東大會批準的相關議案。

　　三、備查文件

　　1、《安徽富煌鋼構股份有限公司第七屆董事會第二次會議決議》；

　　2、《安徽富煌鋼構股份有限公司獨立董事關于第七屆董事會第二次會議相關事項的獨立意見》

　　特此公告。

　　安徽富煌鋼構股份有限公司董事會

　　2023年8月12日

　　證券代碼：002743 證券簡稱：富煌鋼構 公告編號：2023-024

　　安徽富煌鋼構股份有限公司

　　關于召開2023年第一次

　　臨時股東大會的通知

　　本公司及董事會全體成員保證信息披露內容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

　　安徽富煌鋼構股份有限公司（以下簡稱“公司”）第七屆董事會第二次會議審議決定，擬于2023年8月28日召開公司2023年第一次臨時股東大會（以下簡稱“股東大會”），現將有關事項通知如下：

　　一、會議召開的基本情況

　　1、股東大會屆次：2023年第一次臨時股東大會

　　2、股東大會召集人：本次臨時股東大會的召開經公司第七屆董事會第二次會議審議通過，由公司董事會召集。

　　3、會議召開的合法、合規性：本次臨時股東大會的召集、召開程序符合有關法律、行政法規、部門規章、規范性文件和《公司章程》的規定。

　　4、會議時間：

　　（1）現場會議召開時間：2023年8月28日（星期一）下午14:30

　　（2）網絡投票時間：通過深圳證券交易所交易系統進行網絡投票的具體時間為2023年8月28日上午9:15-9:25、9:30-11:30和下午13:00-15:00；

　　通過深圳證券交易所互聯網投票系統投票的具體時間為：2023年8月28日9:15-15:00期間的任意時間。

　　5、會議的召開方式：本次臨時股東大會采用現場投票與網絡投票相結合的方式。公司股東只能選擇現場投票或網絡投票方式中的一種表決方式。如果同一表決權出現重復投票表決的，以第一次投票表決結果為準。

　　6、股權登記日：2023年8月22日（星期二）

　　7、會議出席對象：

　　（1）截至2023年8月22日（星期二）下午15:00收市后在中國證券登記結算有限責任公司深圳分公司登記在冊的公司全體股東，均有權出席本次股東大會，并可以以書面形式委托代理人出席會議和參加表決，該股東代理人不必是公司股東。

　　（2）公司董事、監事和高級管理人員。

　　（3）公司聘請的見證律師。

　　8、現場會議召開地點：安徽省巢湖市黃麓鎮富煌工業園富煌大廈公司會議室。

　　二、會議審議事項

　　1、審議事項

　　2、議案審議及披露情況

　　上述議案已于2023年8月11日經公司第七屆董事會第二次會議審議通過，具體內容詳見公司于2023年8月12日在巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn）刊登的相關公告。

　　根據《上市公司股東議事大會規則》、《深圳證券交易所上市公司自律監管指引第1號一一主板上市公司規范運作》等相關要求，上述議案均屬于影響中小投資者利益的重大事項，公司將對上述議案的中小投資者表決單獨計票并披露單獨計票結果。

　　本次股東大會僅選舉一名董事，不適用累積投票制。

　　三、本次股東大會現場會議登記辦法

　　1、登記時間：2023年8月25日（星期五）9:00-11:30和13:30-16:30

　　2、登記方式：

　　（1）法人股東登記：法人股東的法定代表人出席的，須持營業執照復印件、法定代表人身份證明和證券賬戶卡進行登記；由法定代表人委托的代理人出席會議的，須持本人身份證、營業執照復印件、授權委托書（附件2）和證券賬戶卡進行登記；

　　（2）自然人股東登記：自然人股東須持本人身份證和證券賬戶卡進行登記，委托代理人出席會議的，須持本人身份證、授權委托書（附件2）和證券賬戶卡進行登記；

　　（3）異地股東可以書面信函或傳真辦理登記。（信函或傳真方式以2023年8月25日17：00前到達本公司為準）

　　3、登記地點：

　　現場登記地點：公司證券部

　　信函送達地址：安徽省合肥市巢湖市黃麓鎮富煌工業園富煌大廈證券部

　　郵編：238076。（信函上請注明“股東大會”字樣）

　　聯系電話：0551-65673192 0551-65673198

　　傳真號碼：0551-88561316

　　郵箱地址：zhangyt@fuhuang.com renjingjing@fuhuang.com

　　五、參加網絡投票的具體操作流程

　　本次股東大會向全體股東提供網絡形式的投票平臺，股東可以通過深交所交易系統或互聯網投票系統（http://wltp.cninfo.com.cn）參加網絡投票。（網絡投票的具體操作流程見附件1）

　　六、其他事項

　　1、會議聯系方式

　　聯系人：張雅婷 任晶晶

　　聯系電話：0551-65673192 0551-65673198

　　傳真號碼：0551-88561316

　　郵箱地址：zhangyt@fuhuang.com renjingjing@fuhuang.com

　　聯系地址：安徽省合肥市巢湖市黃麓鎮富煌工業園富煌大廈證券部；

　　郵編：238076

　　2、本次股東大會的現場會議會期半天，與會股東的食宿、交通等全部費用自理。

　　3、請參會人員提前30分鐘到達會場。

　　4、網絡投票期間，如網絡投票系統遇突發重大事件的影響，則本次股東大會的進程按當日通知進行。

　　七、備查文件

　　1、《安徽富煌鋼構股份有限公司第七屆董事會第二次會議決議》。

　　特此公告。

　　附件：

　　1、參加網絡投票的具體操作流程；

　　2、公司2023年第一次臨時股東大會授權委托書。

　　安徽富煌鋼構股份有限公司董事會

　　2023年8月12日

　　附件1：

　　參加網絡投票的具體操作流程

　　一、網絡投票的程序

　　1、普通股的投票代碼與投票簡稱：投票代碼為“362743”，投票簡稱為“富煌投票”。

　　2、填報表決意見

　　對于非累積投票提案，填報表決意見：同意、反對、棄權。股東對總議案進行投票，視為對除累積投票提案外的其他所有提案表達相同意見。

　　股東對總提案與具體提案重復投票時，以第一次有效投票為準。如股東先對具體提案投票表決，再對總議案投票表決，則以已投票表決的具體提案的表決意見為準，其他未表決的提案以總議案的表決意見為準；如先對總議案投票表決，再對具體提案投票表決，則以總議案的表決意見為準。

　　二、通過深交所交易系統投票的程序

　　1、投票時間：2023年8月28日的交易時間，即上午9:15-9:25、9:30-11:30和下午13:00-15:00。

　　2、股東可以登錄證券公司交易客戶端通過交易系統投票。

　　三、通過深交所互聯網投票系統投票的程序

　　1、互聯網投票系統開始投票時間：2023年8月28日上午9:15-15:00期間的任意時間。

　　2、股東通過互聯網投票系統進行網絡投票，需按照《深圳證券交易所投資者網絡服務身份認證業務指引（2016年修訂）》的規定辦理身份認證，取得“深交所數字證書”或“深交所投資者服務密碼”。具體的身份認證流程可登錄互聯網投票系統http://wltp.cninfo.com.cn規則指引欄目查閱。

　　3、股東根據獲取的服務密碼或數字證書，可登錄http://wltp.cninfo.com.cn在規定時間內通過深交所互聯網投票系統進行投票。

　　附件2：

　　安徽富煌鋼構股份有限公司

　　2023年第一次臨時股東大會授權委托書

　　安徽富煌鋼構股份有限公司：

　　本人（委托人） 現持有安徽富煌鋼構股份有限公司（以下簡稱“富煌鋼構”）股份 股。茲委托 （先生/女士）代表本人（本單位）出席富煌鋼構2023年8月28日召開的《富煌鋼構2023年第一次臨時股東大會》，對提交本次股東大會審議的所有議案行使表決權，并代為簽署本次股東大會需要簽署的相關文件。

　　委托期限：自簽署日至本次股東大會結束。

　　本公司（本人）對本次年度股東大會各項議案的表決意見如下：

　　特別說明事項：

　　1、委托人對受托人的指示，以在“同意”、“反對”、“棄權”下面的方框中打“√”為準，對同一審議事項不得有兩項或多項指示。如果委托人對某一審議事項的表決意見未作具體指示或者對同一審議事項有兩項或多項指示的，受托人有權按自己的意思決定對該事項進行投票表決。如股東大會有臨時提案，被委托人有權按自己的意愿對股東大會臨時提案以投票方式（同意、反對、棄權）進行表決。

　　2、授權委托書剪報、復印或按以上格式自制均有效。

　　3、委托人為法人股東的，應加蓋法人單位印章。

　　委托人簽名（法人股東須加蓋法人公章）：

　　委托人（法人代表）身份證號碼：

　　委托人證券賬戶卡號：

　　委托人持股數額：

　　受托人簽名：

　　受托人身份證號碼：

　　委托日期： 年 月 日

　　證券代碼：002743 證券簡稱：富煌鋼構 公告編號：2023-025

　　安徽富煌鋼構股份有限公司

　　關于公司對子公司提供擔保預計的公告

　　本公司及董事會全體成員保證信息披露內容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

　　一、擔保情況概述

　　安徽富煌鋼構股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2023年8月11日召開第七屆董事會第二次會議，審議通過了《關于公司對子公司提供擔保預計的議案》。鑒于公司業務發展的需要，為滿足子公司日常經營和業務發展的實際需要，提高向金融機構申請融資的效率，董事會同意公司為合并報表范圍內子公司的綜合授信業務提供總額不超過17,000萬元的連帶責任擔保，其中向資產負債率為70%以上（含）的下屬子公司提供的擔保額度不超過15,000萬元，向資產負債率70%以下的下屬子公司提供的擔保額度不超過2,000萬元。授信品種包括但不限于流動資金貸款，商票貼現及保貼，國內信用證、融鏈通項下無追索權國內保理等。擔保種類包括保證、抵押、質押等。

　　上述擔保的額度，可在子公司之間進行擔保額度調劑；但在調劑發生時，對于資產負債率超過70%的擔保對象，僅能從資產負債率超過70%的擔保對象處獲得擔保額度；以上擔保額度包括新增擔保及原有擔保展期或續保，實際擔保金額以最終簽訂的擔保合同為準。在上述額度范圍內，公司及子公司因業務需要辦理上述擔保范圍內業務，無需另行召開董事會或股東大會審議。

　　本次擔保額度有效期限為經股東大會審議通過本事項之日起12個月。根據《公司法》、《公司章程》等有關規定，該擔保事項尚需提交公司2023年第一次臨時股東大會批準。

　　二、擔保額度預計具體情況

　　三、被擔保人的基本情況

　　被擔保人具體情況如下：

　　1、公司名稱：安徽富煌木業有限公司（以下簡稱“富煌木業”）

　　統一社會信用代碼：91340181MA2NCTYD9C

　　注冊資本：人民幣10,800萬元

　　法定代表人：胡浩然

　　成立日期：2017年2月20日

　　注冊地址：安徽省合肥市巢湖市黃麓鎮左岸春曉小區富煌商業廣場S311-7

　　公司類型：有限責任公司（自然人投資或控股的法人獨資）

　　經營范圍：一般項目：門窗制造加工；木材加工；家具制造；家具零配件生產；建筑用木料及木材組件加工；樓梯制造；地板制造；木制容器制造；軟木制品制造；日用木制品制造；人造板制造；門窗銷售；室內木門窗安裝服務；家具安裝和維修服務；貨物進出口；對外承包工程；建筑裝飾材料銷售；建筑材料銷售（除許可業務外，可自主依法經營法律法規非禁止或限制的項目）許可項目：住宅室內裝飾裝修；建設工程施工（依法須經批準的項目，經相關部門批準后方可開展經營活動，具體經營項目以相關部門批準文件或許可證件為準）

　　股權關系：富煌木業為公司全資子公司，公司持有其100%股權。

　　經查詢，富煌木業不屬于失信被執行人。

　　2、公司名稱：安徽富煌門窗幕墻有限公司（以下簡稱“富煌門窗”）

　　統一社會信用代碼：91340181MA2ND1K611

　　注冊資本：人民幣12,000萬元

　　法定代表人：許晶

　　成立日期：2017年2月22日

　　注冊地址：安徽省合肥市巢湖市黃麓鎮左岸春曉小區富煌商業廣場S311-8號

　　公司類型：有限責任公司（自然人投資或控股的法人獨資）

　　經營范圍：塑鋼門窗、合金材料門窗、防盜門、鋁木窗、系統窗、卷閘門、伸縮門、金屬防盜網、欄桿護欄、幕墻的設計、加工、銷售、安裝、出口（國家限定企業經營或禁止進出口的商品和技術除外）。（依法須經批準的項目，經相關部門批準后方可開展經營活動）

　　股權關系：富煌門窗幕墻為公司全資子公司，公司持有其100%股權。

　　經查詢，富煌門窗幕墻不屬于失信被執行人。

　　3、公司名稱：安徽富煌建筑工業有限公司（以下簡稱“富煌建工”）

　　統一社會信用代碼：91341200MA2RGUCQ34

　　注冊資本：人民幣5,000萬元

　　法定代表人：黃鎮

　　成立日期：2018年2月2日

　　注冊地址：安徽省阜陽市潁泉區周棚路93號

　　公司類型：有限責任公司（自然人投資或控股的法人獨資）

　　經營范圍：建筑用疊合板、內外墻板、樓梯、陽臺和空調板、預應力疊合板研發、設計、生產與施工；商品混凝土、預拌砂漿、預制混凝土、混凝土預制構件、鋼結構、市政綜合管廊的生產、銷售；建筑新材料、住宅工業化技術及其相關產品的研發與相關咨詢服務；房屋建筑工程、道路工程、園林綠化工程、裝飾裝潢工程、水電工程、鋼結構工程施工；建筑勞務；建筑材料、鋼材、木材銷售；企業管理咨詢、工程管理咨詢、工程技術咨詢。（依法須經批準的項目，經相關部門批準后方可開展經營活動）

　　股權關系：富煌建工為公司全資子公司，公司持有其100%股權。

　　經查詢，富煌建工不屬于失信被執行人。

　　被擔保人2022年度（經審計）和2023年3月31日（未經審計）的主要財務數據情況如下：

　　（2022年度） 單位：人民幣萬元

　　（2023年1-3月） 單位：人民幣萬元

　　四、擔保協議的主要內容

　　公司尚未就擔保簽訂相關協議。擔保方式、擔保金額、擔保期限等條款由公司與合同對象在以上擔保額度內共同協商確定，以正式簽署的擔保文件為準，在擔保額度范圍內可根據項目/業務需要及銀行融資審批情況調配使用擔保額。在有效期內，上述擔保額度可循環使用，最終實際擔保余額不超過本次審批的擔保額度。

　　五、董事會意見

　　公司本次擔保計劃事項是為滿足公司子公司生產經營需要開展，可滿足其經營發展中的資金需求，經對被擔保人資產質量、經營情況、行業前景、償債能力、信用狀況等進行全面評估的基礎上，董事會認為該擔保事項符合公司整體利益，公司及子公司的資信狀況良好，未發生貸款逾期的情況，財務風險處于公司有效的控制范圍之內，本次擔保不存在損害公司及廣大投資者利益的情形。

　　六、累計對外擔保數量及逾期擔保的數量

　　截至本公告披露日，公司及控股子公司的累計擔保額度總金額為1,000萬元，占公司2022年度經審計凈資產的比例為0.32%。本次擔保事項經公司股東大會審議通過且擔保實際發生后，公司及控股子公司的對外擔保總余額為19,000萬元，占公司2022年度經審計凈資產的比例為6.09%。公司及控股子公司不存在對合并報表外單位提供的擔保。

　　公司及控股子公司不存在逾期債務對應的擔保余額、涉及訴訟的擔保金額及因被判敗訴而應承擔的擔保金額等。

　　特此公告。

　　安徽富煌鋼構股份有限公司董事會

　　2023年8月12日

　　證券代碼：002743 證券簡稱：富煌鋼構 公告編號：2023-026

　　安徽富煌鋼構股份有限公司

　　關于董事辭職及補選董事的公告

　　本公司及董事會全體 成員保證信息披露內容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

　　一、關于董事辭職情況

　　安徽富煌鋼構股份有限公司（以下簡稱“公司”）董事會于近日收到董事兼副總經理鄭茂榮先生提交的書面辭職申請。鄭茂榮先生因工作變動原因提出辭去公司董事、董事會戰略委員會委員職務，鄭茂榮先生辭去董事職務后，將繼續擔任公司副總經理職務。

　　根據《公司法》和《公司章程》的有關規定，鄭茂榮先生的董事辭職報告自送達公司董事會之日起生效。截至本公告披露日，鄭茂榮先生持有公司股份292,500股。公司不存在因董事辭職而導致公司董事會成員低于法定人數的情況，該事項不會影響公司董事會的正常運作。

　　公司董事會對鄭茂榮先生在擔任公司董事期間的貢獻和付出表示衷心的感謝。

　　二、關于補選董事的情況

　　為確保董事會及相關專門委員會的有效運行。根據《公司法》《深圳證券交易所上市公司自律監管指引第1號一一主板上市公司規范運作》等有關規定，經公司董事會提名委員會資格審核，公司于2023年8月11日召開了第七屆董事會第二次會議并審議通過了《關于補選董事的議案》，同意提名李漢兵先生（簡歷附后）為公司第七屆董事會董事候選人及董事會戰略委員會委員，并提請股東大會審議，任期自公司股東大會審議通過之日起至第七屆董事會任期屆滿之日止。

　　李漢兵先生任職經歷、專業能力和職業素養等能夠勝任董事職責的要求，符合董事候選人的條件。截至本公告披露日，其未直接或間接持有公司股份，不存在《公司法》等法律、法規及規范性文件以及《公司章程》規定不得擔任公司董事的情形，也不存在被中國證監會確定為市場禁入者的情形。補選李漢兵先生為公司董事不會導致董事會中兼任公司高級管理人員的董事人數總計超過公司董事總數的二分之一。

　　公司獨立董事就補選第七屆董事會董事有關事項發表了同意的獨立意見，本次補選董事事項尚需提交公司股東大會審議。

　　特此公告。

　　安徽富煌鋼構股份有限公司董事會

　　2023年8月12日

　　附件：

　　李漢兵先生簡歷：

　　李漢兵先生，1983年出生，無永久境外居留權，畢業于合肥工業大學，大學本科學歷，注冊會計師（非執業），高級會計師，稅務師。曾任合肥美菱股份有限公司所屬營銷公司財務負責人、安徽富煌建設有限責任公司財務部長、資金結算中心主任。現任本公司財務總監。

　　截止本公告日，李漢兵先生未持有公司股票。李漢兵先生與公司其他董事、監事、高級管理人員、其他持有公司百分之五以上股份的股東不存在關聯關系，未受過中國證監會及其他有關部門的處罰和深圳證券交易所懲戒；不存在《深圳證券交易所上市公司自律監管指引第1號一一主板上市公司規范運作》第3.2.2條規定的相關情形；亦不是失信被執行人；其任職資格符合相關法律、法規及規范性文件以及《公司章程》的相關規定。

　　證券代碼：002743 證券簡稱：富煌鋼構 公告編號：2023-027

　　安徽富煌鋼構股份有限公司

　　2023年4-6月份

　　新簽銷售合同情況簡報

　　本公司及董事會全體成員保證信息披露內容的真實、準確和完整， 沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

　　安徽富煌鋼構股份有限公司(以下簡稱“公司”)2023年4-6月累計新簽銷售合同額人民幣約201,017.03萬元，較上年同期增長72.30%。公司2023年1-6月累計新簽銷售合同額人民幣約365,344.26萬元，較上年同期增長42.29%。

　　截至2023年6月末，公司已中標尚未簽訂銷售合同的金額合計50,310.95萬元。

　　以上數據為階段性數據，僅供投資者參考，最終數據以定期報告披露的數據為準。

　　特此公告。

　　安徽富煌鋼構股份有限公司董事會

　　2023年8月12日