我們公司及股東會全體人員確保信息公開內(nèi)容真正、精確、詳細(xì)，并沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

石家莊市尚太科技發(fā)展有限公司（下稱“企業(yè)”）于2023年8月11日在《證券時報》《中國證券報》《上海證券報》《證券日報》《經(jīng)濟(jì)參考報》和巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）公布的《關(guān)于召開2023年第三次臨時股東大會的通知》（公示序號：2023-051）。因管理人員出錯，《關(guān)于召開2023年第三次臨時股東大會的通知》配件二“法人授權(quán)書”提案名字不正確，特更改如下所示（斜體字字體加粗一部分）：

更改前：

更改后：

《關(guān)于召開2023年第三次臨時股東大會的通知》（公示序號：2023-051），除本篇文章更改以外，其他內(nèi)容保持一致。更改以后的“配件二 法人授權(quán)書”請見本公告配件。從而出錯為投資者造成的不便，企業(yè)深感歉意。

特此公告。

石家莊市尚太科技發(fā)展有限公司

股東會

2023年8月12日

配件二：

法人授權(quán)書

自己（本公司）做為石家莊市尚太科技股份有限公司的公司股東，茲委托 老先生/女性意味著參加石家莊市尚太科技發(fā)展有限公司2023年第三次股東大會決議，委托人有權(quán)利按照本法人授權(quán)書指示對該次會議審議的各種提案開展投票選舉，并委托簽定此次會議必須簽訂的有關(guān)文件。

受托人身份證號：________________________________________

受托人股東賬號：__________________________________________

受托人持股數(shù)：__________________________________________

受委托人身份證號：________________________________________

受委托人（簽名）：__________________________________________

一、自己（或本公司）對該次會議審議的各種提案的決議建議如下所示：

二、假如本受托人未作實際標(biāo)示，受委托人能否按自己的意愿決議：

是（ ）否（ ）

本授權(quán)委托書有效期：_____________________________________

受托人簽字（受托人為單位加蓋公章）：

授權(quán)委托時間： 年 月 日

表明：法人授權(quán)書打印或者按之上文件格式自做均合理，受托人應(yīng)在授權(quán)委托書上受托人為單位加蓋公章），如法人授權(quán)書為好幾頁之上，請于每一頁上簽名蓋章。

注：1、公司股東請于列表中打√；2、每一項均是單選題，選取失效。

證券代碼：001301 證券簡稱：尚太科技 公示序號：2023-055

石家莊市尚太科技發(fā)展有限公司有關(guān)

舉辦2023年第三次股東大會決議的

通告（更改后）

我們公司及股東會全體人員確保信息公開內(nèi)容真正、精確、詳細(xì)，并沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

石家莊市尚太科技發(fā)展有限公司（下稱“企業(yè)”）第二屆股東會第三次會議表決通過，公司決定舉辦2023年第三次股東大會決議，現(xiàn)就大會有關(guān)事項通知如下：

一、召開工作會議的相關(guān)情況

1、股東會屆次：2023年第三次股東大會決議

2、股東會的召集人：董事會

3、會議召開的合理合法、合規(guī)：公司在2023年8月10日舉行的第二屆股東會第三次會議審議通過了《關(guān)于召開2023年第三次臨時股東大會的議案》，大會的集結(jié)、舉辦合乎相關(guān)法律法規(guī)和《公司章程》的相關(guān)規(guī)定。

4、會議召開日期、時長：

現(xiàn)場會議時長：2023年8月29日（星期二）14:50

網(wǎng)上投票時長：利用深圳交易所交易軟件進(jìn)行投票的準(zhǔn)確時間為2023年8月29日的股票交易時間，即9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00；根據(jù)深圳交易所互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)投票軟件進(jìn)行投票的準(zhǔn)確時間為2023年8月29日9:15-15:00階段的隨意時長。

5、大會的舉辦方法：此次股東會選用當(dāng)場決議與網(wǎng)上投票相結(jié)合的舉辦。

（1）當(dāng)場網(wǎng)絡(luò)投票：包含自己參加及根據(jù)填好法人授權(quán)書受權(quán)除獨董之外的工作人員參加。

（2）網(wǎng)上投票：企業(yè)將根據(jù)深圳交易所交易軟件與互聯(lián)網(wǎng)投票軟件向公司股東給予互聯(lián)網(wǎng)方式的微信投票，自然人股東需在本通知注明的相關(guān)期限內(nèi)根據(jù)深圳交易所的交易軟件或互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)投票軟件開展網(wǎng)上投票。自然人股東只能選以上投票方式中的一種表決方式。同一投票權(quán)發(fā)生反復(fù)網(wǎng)絡(luò)投票的，以第一次合理公開投票為標(biāo)準(zhǔn)。

6、大會的除權(quán)日：2023年8月23日（星期三）

7、參加目標(biāo)：

（1）截止2023年8月23日在下午收盤的時候在中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司深圳分公司在冊的自然人股東均有權(quán)利參加股東會，并且可以以書面形式向授權(quán)委托人列席會議或參加決議，該公司股東委托代理人無須是該自然人股東（受權(quán)委托書模板詳見附件二）。

（2）董事、監(jiān)事會和高管人員；

（3）企業(yè)聘用律師；

（4）依據(jù)相關(guān)法律法規(guī)理應(yīng)參加股東會的有關(guān)人員。

8、會議地點：石家莊無極縣北蘇鎮(zhèn)無級開發(fā)區(qū)尚太科技寫字樓會議廳

二、會議審議事宜

1、以上提議早已企業(yè)第二屆股東會第二次大會或第二屆公司監(jiān)事第二次會議審議根據(jù)，提案具體內(nèi)容詳細(xì)公司在2023年8月3號在巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）及《證券時報》《證券日報》《中國證券報》《上海證券報》《經(jīng)濟(jì)參考報》公布的有關(guān)公示及文檔。

2、以上提議均是特別決議事宜，須經(jīng)列席會議股東（包含公司股東委托代理人）持有表決權(quán)的2/3左右允許即可根據(jù)。股東大會審議以上提議時，擬為激勵對象股東或與激勵對象存有關(guān)聯(lián)性股東需回避表決且不可接納公司股東授權(quán)委托網(wǎng)絡(luò)投票。

3、依據(jù)《上市公司股權(quán)激勵管理辦法》相關(guān)規(guī)定，上市企業(yè)舉辦股東大會審議股權(quán)激勵方案時，獨董理應(yīng)就股權(quán)激勵方案向每一個公司股東征選委托投票權(quán)。為了保護(hù)股民權(quán)益，使自然人股東充分行使支配權(quán)，公司獨立董事高建萍女性做為征選人向領(lǐng)導(dǎo)公司股東征選對此次股東大會審議限制性股票激勵計劃相關(guān)事宜的選舉權(quán)。實際征選選舉權(quán)的時間也、方法、程序流程等相關(guān)信息詳細(xì)與本公告同一天公布于巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）的《獨立董事公開征集委托投票權(quán)報告書》。

4、依據(jù)《深圳證券交易所上市公司股東大會網(wǎng)絡(luò)投票實施細(xì)則》的需求，依據(jù)《上市公司股東大會規(guī)則》的需求，此次會議審議的議案將會對中小股東的決議開展獨立記票并立即公布披露（中小股東就是指直接或總計擁有上市企業(yè)5%之上股權(quán)股東及董事、公司監(jiān)事、高管人員之外的公司股東）。

三、參加現(xiàn)場會議備案方法

1、法人股東須持身份證和股東賬戶卡原件和復(fù)印件登記信息（影印件企業(yè)保留）；受法人股東授權(quán)委托列席會議的委托代理人，須持受托人身份證件（影印件）、股東賬戶卡（影印件）、委托代理人身份證原件和法人授權(quán)書（詳見附件二）登記信息；

2、公司股東由法人代表列席會議的，需持身份證、營業(yè)執(zhí)照副本復(fù)印件（蓋公章）、法定代表人證明書、股東賬戶卡登記信息；由法人代表委托委托代理人參會的，應(yīng)持營業(yè)執(zhí)照副本復(fù)印件（蓋公章）、法人代表身份證明書、受托人身份證件（影印件）、股東賬戶卡（影印件）、委托代理人身份證原件、法人授權(quán)書（詳見附件二）登記信息（企業(yè)需保留法定代表人證明書、受權(quán)委托書原件及其它文檔影印件）；

3、外地公司股東可憑之上相關(guān)有效證件采用書面形式信件、電子郵箱方法辦理相關(guān)手續(xù)。書面形式信件、電子郵箱需在2023年8月24日在下午17：00點前送到至企業(yè)（書面形式信件備案以企業(yè)證券事務(wù)部接到為準(zhǔn)，收貨地址為：石家莊無極縣北蘇鎮(zhèn)無級開發(fā)區(qū)尚太科技證券事務(wù)部，郵政編碼：052461；電子郵箱地址：shangtaitech@shangtaitech.com）。電子郵箱方法備案請于發(fā)送郵件后手機(jī)確定。參加會議簽到系統(tǒng)時，出席人身份證與法人授權(quán)書務(wù)必提供正本。

我們公司拒絕接受手機(jī)方法備案。

4、備案時長：2023年8月24日17:00前；

5、備案地址：石家莊無極縣北蘇鎮(zhèn)無級開發(fā)區(qū)尚太科技證券事務(wù)部。

四、參與網(wǎng)上投票的實際操作步驟

此次股東會，公司股東能通過深圳交易所交易軟件與互聯(lián)網(wǎng)投票軟件（詳細(xì)地址為http://wltp.cninfo.com.cn）參與網(wǎng)絡(luò)投票，網(wǎng)上投票的實際操作步驟詳見附件一。

五、其他事宜

1、這次股東會現(xiàn)場會議開會時間預(yù)估大半天，參會人員吃住及交通出行費用自理。

2、列席會議工作人員請在會議開始前30分鐘抵達(dá)會議地點，并持身份證明、股東賬戶卡、法人授權(quán)書等登記中列明文件信息正本在場，便于認(rèn)證進(jìn)場。

3、網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)異?，F(xiàn)象的處理方式：網(wǎng)上投票期內(nèi)，如網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)遇突發(fā)性大事件產(chǎn)生的影響，則此次股東會的過程按當(dāng)天通告開展。

4、大會手機(jī)聯(lián)系人：堯桂明、馬強(qiáng)

手機(jī)：0311-86509019

電子郵件：shangtaitech@shangtaitech.com

詳細(xì)地址：石家莊無極縣北蘇鎮(zhèn)無級開發(fā)區(qū)尚太科技證券事務(wù)部

郵政編碼：052461

六、備查簿文檔

1、企業(yè)第二屆股東會第二次會議決議；

2、企業(yè)第二屆股東會第三次會議決定。

特此公告。

石家莊市尚太科技發(fā)展有限公司

股東會

2023年8月12日

附件一：

參與網(wǎng)上投票的實際操作步驟

一、網(wǎng)上投票程序

1、網(wǎng)絡(luò)投票編碼：361301。

2、網(wǎng)絡(luò)投票通稱：尚太網(wǎng)絡(luò)投票。

3、填寫決議建議或競選投票數(shù)。

對非累積投票提案，填寫決議建議：允許、抵制、放棄、逃避。

4、公司股東對總提案進(jìn)行投票，算作對除累積投票提案以外的其他全部提案表述同樣建議。

公司股東對總提議與實際提案反復(fù)網(wǎng)絡(luò)投票時，以第一次合理網(wǎng)絡(luò)投票為標(biāo)準(zhǔn)。如公司股東先向?qū)嶋H提案投票選舉，還要對總提案投票選舉，則以已投票選舉的實際提案的決議建議為標(biāo)準(zhǔn)，其余未決議的議案以總提案的決議建議為標(biāo)準(zhǔn)；如先向總提案投票選舉，還要對實際提案投票選舉，則是以總提案的決議建議為標(biāo)準(zhǔn)。

二、利用深圳交易所交易軟件網(wǎng)絡(luò)投票程序

1、網(wǎng)絡(luò)投票時長：2023年8月29日的股票交易時間，即9:15-9:25、9:30-11:30和13:00一15:00。

2、公司股東能夠登錄證劵公司買賣手機(jī)客戶端根據(jù)交易軟件網(wǎng)絡(luò)投票。

三、通過網(wǎng)絡(luò)投票軟件的投票程序

1、互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)投票軟件逐漸網(wǎng)絡(luò)投票時間為2023年8月29日9:15-15:00階段的隨意時長。

2、公司股東通過網(wǎng)絡(luò)投票軟件開展網(wǎng)上投票，需依照《深圳證券交易所投資者網(wǎng)絡(luò)服務(wù)身份認(rèn)證業(yè)務(wù)指引（2016年修訂）》的相關(guān)規(guī)定申請辦理身份驗證，獲得“深圳交易所個人數(shù)字證書”或“深圳證券交易所投資人手機(jī)服務(wù)密碼”。實際身份證書申請可登陸互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)投票軟件http://wltp.cninfo.com.cn標(biāo)準(zhǔn)引導(dǎo)頻道查看。

3、公司股東依據(jù)獲得的手機(jī)服務(wù)密碼或個人數(shù)字證書，可登陸http://wltp.cninfo.com.cn在規(guī)定的時間內(nèi)根據(jù)深圳交易所互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)投票軟件進(jìn)行投票。

配件二：

法人授權(quán)書

自己（本公司）做為石家莊市尚太科技股份有限公司的公司股東，茲委托 老先生/女性意味著參加石家莊市尚太科技發(fā)展有限公司2023年第三次股東大會決議，委托人有權(quán)利按照本法人授權(quán)書指示對該次會議審議的各種提案開展投票選舉，并委托簽定此次會議必須簽訂的有關(guān)文件。

受托人身份證號：________________________________________

受托人股東賬號：__________________________________________

受托人持股數(shù)：__________________________________________

受委托人身份證號：________________________________________

受委托人（簽名）：__________________________________________

一、自己（或本公司）對該次會議審議的各種提案的決議建議如下所示：

二、假如本受托人未作實際標(biāo)示，受委托人能否按自己的意愿決議：

是（ ）否（ ）

本授權(quán)委托書有效期：_____________________________________

受托人簽字（受托人為單位加蓋公章）：

授權(quán)委托時間： 年 月 日

表明：法人授權(quán)書打印或者按之上文件格式自做均合理，受托人應(yīng)在授權(quán)委托書上受托人為單位加蓋公章），如法人授權(quán)書為好幾頁之上，請于每一頁上簽名蓋章。

注：1、公司股東請于列表中打√；2、每一項均是單選題，選取失效。

配件三：

股東會出席會議申請表

致：石家莊市尚太科技發(fā)展有限公司

截止到2023年8月23日在下午深圳交易所收盤后我們公司（或自己）擁有尚太科技（股票號：001301）個股，現(xiàn)備案參與企業(yè)2023年第三次股東大會決議。

名字：________________________________________

身份證號：___________________________________

股東賬戶：_____________________________________

股票數(shù)：_______________________________________

聯(lián)系方式：_____________________________________

郵編：_____________________________________

通訊地址：_____________________________________

公司股東簽名（公司股東蓋公章）：

時間： 年 月 日