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諾德新材料股份有限公司關于部分已授予但尚未行權的股票期權注銷完成的公告
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本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。
根據諾德新材料股份有限公司（以下簡稱“公司”）2021年第二次臨時股東大會的授權，公司于2023年7月28日召開第十屆董事會第二十次會議審議通過《關于注銷部分已授予但尚未行權的股票期權的議案》，公司獨立董事、監事會就相關事項發表了同意的意見。本次注銷情況及原因如下：
鑒于公司2021年股票期權激勵計劃首次授予部分第一個行權期已到期，董事會決定注銷已到期未行權的股票期權合計1,900,603份。
鑒于公司2021年股票期權激勵計劃中24名首次授予激勵對象及1名預留授予激勵對象已離職，根據公司《2021年股票期權激勵計劃（草案）》的相關規定，上述人員已不具備激勵對象資格，董事會決定取消上述激勵對象激勵資格，并注銷其已獲授但尚未行權的股票期權合計2,041,940份。
鑒于公司2021年股票期權激勵計劃中1名預留授予激勵對象在預留授予部分第一個行權期個人層面績效考核結果為D，對應當次行權期行權比例為O，董事會決定注銷上述激勵對象在對應行權期內已獲授但尚未行權的股票期權合計250,000份。
綜上，公司決定對上述已獲授但尚未行權的共4,192,543份股票期權進行注銷。有關本事項的具體內容詳見公司于2023年7月29日披露的《關于注銷部分已授予但尚未行權的股票期權的公告》（公告編號：臨2023-055）。
公司已向中國證券登記結算有限責任公司上海分公司（以下簡稱“中登公司”）提交注銷上述股票期權的申請，經中登公司審核確認，上述4,192,543份股票期權注銷事宜已于2023年8月8日辦理完畢。本次股票期權注銷不會對公司股本造成影響。
特此公告。
諾德新材料股份有限公司董事會
2023年8月10日
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