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浙江華海藥業股份有限公司關于“華海轉債”預計觸發轉股價格向下修正的提示性公告
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本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
重要內容提示：
●證券代碼：600521，證券簡稱：華海藥業
●轉債代碼：110076，轉債簡稱：華海轉債
●轉股價格：33.67元/股
●轉股時間：為2021年5月6日至2026年11月1日
●根據《上海證券交易所上市公司自律監管指引第12號一一可轉換公司債券》規定，“上市公司應當在預計觸發轉股價格修正條件的5個交易日前及時披露提示性公告。”自2023年7月27日至2023年8月9日，公司股票在連續30個交易日中已有10個交易日的收盤價低于當期轉股價格的80%，預計觸發轉股價格向下修正條件。若觸發條件，公司將于觸發條件當日召開董事會審議決定是否修正轉股價格，并及時履行信息披露義務。
一、可轉債上市發行概況
經中國證券監督管理委員會《關于核準浙江華海藥業股份有限公司公開發行可轉換公司債券的批復》（證監許可[2020]2261號）核準，公司于2020年11月2日公開發行了1,842.60萬張可轉換公司債券（以下簡稱“可轉債”），每張面值100.00元，發行總額184,260.00萬元。經上海證券交易所自律監管決定書[2020]376號文同意，公司184,260.00萬元可轉債已于2020年11月25日在上海證券交易所掛牌交易，債券簡稱“華海轉債”，債券代碼“110076”。可轉債的期限為自發行之日起6年。
二、可轉債轉股價格向下修正條款
1、修正權限和修正幅度
在可轉債存續期間，當公司股票在任意三十個連續交易日中至少十五個交易日收盤價格低于當期轉股價格的80%時，董事會有權提出轉股價格向下修正方案并提交股東大會表決，該方案須經出席會議股東所持表決權的三分之二以上通過方可實施。股東大會表決時，持有本次發行可轉債的股東應當回避。
修正后的轉股價格應不低于該次股東大會召開日前二十個交易日公司股票交易均價和前一個交易日公司股票交易均價，同時，修正后的轉股價格不得低于最近一期經審計的每股凈資產值和股票面值。
若在前述三十個交易日內發生過轉股價格調整的情形，則調整前的交易日按調整前的轉股價格和收盤價格計算，調整后的交易日按調整后的轉股價格和收盤價格計算。
2、修正程序
公司向下修正轉股價格時，須在中國證監會指定的上市公司信息披露媒體上刊登股東大會決議公告，公告修正幅度、股權登記日及暫停轉股期間。從股權登記日后的第一個交易日（即轉股價格修正日），開始恢復轉股申請并執行修正后的轉股價格。
若轉股價格修正日為轉股申請日或之后，轉換股份登記日之前，該類轉股申請應按修正后的轉股價格執行。
三、關于預計觸發轉股價格向下修正條件的具體說明
公司于2023年5月27日發布了《浙江華海藥業股份有限公司關于不向下修正“華海轉債”轉股價格的公告》（公告編號：臨2023-064號），具體內容詳見公司于2023年5月27日刊登在中國證券報、上海證券報、證券時報、證券日報及上海證券交易所網站www.sse.com.cn上的公告。
自2023年7月27日至2023年8月9日期間，公司股票已有10個交易日的收盤價低于當期轉股價格的80%（即26.94元/股），預計觸發轉股價格向下修正條件。根據《上海證券交易所上市公司自律監管指引第12號一一可轉換公司債券》規定，“上市公司應當在預計觸發轉股價格修正條件的5個交易日前及時披露提示性公告。在轉股價格修正條件觸發當日，上市公司應當召開董事會審議決定是否修正轉股價格，在次一交易日開市前披露修正或者不修正可轉債轉股價格的提示性公告，并按照募集說明書或者重組報告書的約定及時履行后續審議程序和信息披露義務。上市公司未按本款規定履行審議程序及信息披露義務的，視為本次不修正轉股價格”。公司將依據上述規則要求，結合公司實際情況履行審議及披露義務。
四、其他事項
投資者如需了解“華海轉債”的其他相關內容，可查閱公司于2020年10月29日在上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）披露的《浙江華海藥業股份有限公司公開發行可轉換公司債券募集說明書》。敬請廣大投資者注意投資風險。
特此公告。
浙江華海藥業股份有限公司
董事會
2023年8月9日
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