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廣東省東方精工科技發展有限公司有關一部分約束性股票回購注銷進行的通知
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我們公司及股東會全體人員確保信息公開具體內容的實際、精準和詳細，并沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
特別提醒：
1、廣東省東方精工科技發展有限公司（下稱“企業”）此次回購注銷一部分股權激勵計劃員工持股計劃涉及到激勵對象1人，回購注銷數量達到120,000股，占回購注銷前企業總股本的占比大約為0.01%，復購合同款總共120,000元。
2、中國證券登記結算有限責任公司深圳分公司確定已經在2023年8月8日申請辦理進行公司本次一部分約束性股票回購注銷事項。此次回購注銷結束后，企業總市值從1,240,978,400股調整為1,240,858,400股。此次回購注銷對企業總股本的影響小，企業股份遍布仍具有企業上市條件。
廣東省東方精工科技發展有限公司（下稱“企業”）于2023年6月30日舉辦2023年第三次股東大會決議，審議通過了《關于回購注銷部分限制性股票的議案》。
依據《上市公司股權激勵管理辦法》、企業《2022年限制性股票激勵計劃(草案)》及《2022年限制性股票激勵計劃實施考核管理辦法》的相關規定，公司決定回購注銷員工持股計劃120,000股, 占回購注銷前企業總股本的占比大約為0.01%，回購價格為1元/股。
中國證券登記結算有限責任公司深圳分公司確定已經在2023年8月8日申請辦理進行公司本次一部分約束性股票回購注銷事項。現將有關事項公告如下：
一、2022年限制性股票激勵計劃已履行相應審批流程
1、2022年2月25日，企業第四屆董事會第十三次（臨時性）大會審議通過了《關于公司〈2022年限制性股票激勵計劃（草案）〉及摘要的議案》《關于公司〈2022年限制性股票激勵計劃實施考核管理辦法〉的議案》《關于提請股東大會授權董事會辦理公司2022年限制性股票激勵計劃有關事宜的議案》。同一天，企業第四屆職工監事第十次（臨時性）會議審議通過議案《關于公司〈2022年限制性股票激勵計劃（草案）〉及摘要的議案》《關于公司〈2022年限制性股票激勵計劃實施考核管理辦法〉的議案》，并且對此次激勵計劃的激勵對象名冊進行核查，公司獨立董事就此次激勵計劃發布了單獨建議。
2、2022年2月28日，企業在外部OA系統對激勵對象名冊和職位展開了公示公告，公示時間為自2022年2月28日起止2022年3月9日止，在公示期間，公司監事會及有關部門沒有收到對此次擬激勵對象明確提出的所有質疑。職工監事對激勵計劃授于激勵對象名冊展開了審查。詳細公司在2022年3月10日在巨潮資訊網站(http://www.cinnfo.com.cn)公布的《監事會關于公司2022年限制性股票激勵計劃首次授予部分激勵對象名單的公示情況說明及核查意見》。
3、2022年3月14日，企業2022年第一次股東大會決議決議并通過了《關于公司〈2022年限制性股票激勵計劃（草案）〉及摘要的議案》《關于公司〈2022年限制性股票激勵計劃實施考核管理辦法〉的議案》《關于提請股東大會授權董事會辦理公司2022年限制性股票激勵計劃有關事宜的議案》，并且于2022年3月14日遞交公布了《2022年限制性股票激勵計劃》《關于2022年限制性股票激勵計劃內幕信息知情人及激勵對象買賣公司股票情況的自查報告》。
4、2022年3月21日，企業第四屆董事會第十五次（臨時性）會議第四屆職工監事第十二次（臨時性）大會審議通過了《關于向2022年限制性股票激勵計劃首次授予部分激勵對象授予限制性股票的議案》。公司獨立董事對于此事發布了單獨建議，允許董事會向激勵對象初次授于員工持股計劃，覺得激勵對象法律主體真實有效，確立的授予日符合規定要求。
5、2022年4月28日，企業實現了2022年限制性股票激勵計劃的第一次授于登記工作，向7名激勵對象授于265億港元員工持股計劃。
6、2023年4月21日，企業第四屆董事會第二十五次（臨時性）大會、第四屆職工監事第十九次（臨時性）大會，審議通過了《關于2022年限制性股票激勵計劃首次授予部分第一個解除限售期解除限售條件成就的議案》，確定2022年限制性股票激勵計劃初次授于一部分第一個解除限售期解除限售標準已造就。
7、2023年4月28日，企業2022年限制性股票激勵計劃初次授于一部分第一個解除限售期能解除限售股權發售商品流通，涉及到激勵對象數量達到7名，涉及到鼓勵股權總數總計53億港元。
8、2023年6月13日，企業第四屆董事會第二十六次（臨時性）大會、第四屆職工監事第二十次（臨時性）大會，審議通過了《關于回購注銷部分限制性股票的議案》。
9、2023年6月30日，企業2023年第三次股東大會決議決議并通過了《關于回購注銷部分限制性股票的議案》《關于變更注冊資本暨修訂〈公司章程〉的議案》，并且于2023年6月30日遞交公布了《關于回購注銷部分限制性股份的債權人通知公告》。
二、回購注銷一部分員工持股計劃的相關情況
（一）回購注銷原因和復購總數
依據《激勵計劃》“第十三章、企業/激勵對象產生變動的處理方法” 之“二、激勵對象個人基本情況產生變化”中的有關規定：“激勵對象因離職、被公司開除、被公司辭退員工、解除勞動合同等原因造成辭職，自辭職的時候起，其已達到解除限售要求的員工持股計劃能夠解除限售；其未達到解除限售條件及并未解除限售的員工持股計劃不可解除限售，由企業回購注銷，由企業按授于價錢回購注銷。”
由于有1名原股權激勵對象已離職，不會再符合公司員工持股計劃激勵對象的前提條件，依據上述要求，企業解決該工作人員所持有的已獲得授但還沒有解除限售的員工持股計劃給予回購注銷。
該原股權激勵對象于2022年3月21日獲授企業員工持股計劃數量達到150,000股，并未解除限售的員工持股計劃總共120,000股，占公司回購注銷前總市值占比大約為0.01%。
綜上所述，此次回購注銷一部分股權激勵計劃員工持股計劃涉及到激勵對象1人，回購注銷數量達到120,000股，占回購注銷前企業總股本的占比大約為0.01%。
（二）回購價格
《激勵計劃》“第十四章、約束性股票回購注銷標準”要求：“企業按相關方案要求回購注銷員工持股計劃的，除本方案另有約定外，回購價格為授于價錢，但按照本方案需要對回購價格作出調整除外”。激勵對象獲授的員工持股計劃進行股份登記后，企業未出現資本公積轉增股本、配送股票紅利、股份拆細、配資、縮股或分紅派息等因素企業總股本或者公司股價及總數事項，回購價格不用作出調整，因而回購價格為1.00元/股。
（三）復購自有資金
企業以自籌資金付款復購合同款120,000元。
三、回購注銷一部分員工持股計劃的驗資報告及完成狀況
公司已經付款復購合同款總共120,000元，經信永中和會計事務所（特殊普通合伙）檢審并提交了《廣東東方精工科技股份有限公司驗資報告》（XYZH/2023SZAA7B0097）。
中國證券登記結算有限責任公司深圳分公司確定已經在2023年8月8日申請辦理進行公司本次一部分約束性股票回購注銷事項。此次回購注銷結束后，企業總市值從1,240,978,400股調整為1,240,858,400股。
四、回購注銷后企業公司股權結構的變化情況
注：以上內各清單數據信息數值在末尾數上若有差別，均因四舍五入所導致。
此次回購注銷結束后，企業股份遍布仍具有企業上市條件。
特此公告。
廣東省東方精工科技發展有限公司
股東會
2023年8月9日
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