本公司及全體董事會成員保證信息披露內容真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

　　重要內容提示：

　　1、最后轉股日：2023年8月9日

　　2023年8月7日至2023年8月9日收市前，持有“英聯轉債”的投資者仍可進行轉股，2023年8月9日收市后，未實施轉股的“英聯轉債”將停止轉股。截至 2023年8月8日收市后，距離2023年8月10日（“英聯轉債”贖回日）僅剩1個交易日。

　　2、“英聯轉債”持有人辦理轉股事宜的，必須通過托管該債券的證券公司進行轉股申報，具體轉股操作建議可轉債持有人在申報前咨詢開戶證券公司。

　　3、風險提示：根據安排，截至2023年8月9日收市后尚未實施轉股的“英聯轉債”，將按照101.36元/張的價格強制贖回，因目前二級市場價格與贖回價格差異較大，投資者如未及時轉股，可能面臨損失，敬請投資者注意投資風險。

　　特別提示：

　　1、“英聯轉債”贖回登記日：2023年8月9日

　　2、“英聯轉債”贖回日：2023年8月10日

　　3、“英聯轉債”贖回價格：101.36 元/張（含當期應計利息，當期年利率為

　　1.7%，且當期應計利息含稅）

　　4、發行人（公司）資金到賬日：2023年8月15日

　　5、“英聯轉債”投資者贖回資金到賬日：2023年8月17日

　　6、“英聯轉債”停止交易日：2023年8月7日

　　7、“英聯轉債”停止轉股日：2023年8月10日

　　8、贖回類別：全部贖回

　　9、根據安排，截至2023年8月9日收市后仍未轉股的“英聯轉債”，將被強制贖回，特提醒“英聯轉債”持券人注意在限期內轉股。本次贖回完成后，“英聯轉債”將在深圳證券交易所摘牌。持有人持有的“英聯轉債”如存在被質押或被凍結的，建議在停止交易和轉股日前解除質押和凍結，以免出現無法轉股而被贖回的情形。

　　廣東英聯包裝股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2023年7月13日召開董事會第四屆董事會第十一次會議和第四屆監事會第十次會議，審議通過了《關于提前贖回“英聯轉債”的議案》，公司股票價格自 2023年6月15日至2023年7月13日期間，已滿足在任何連續30個交易日中有15個交易日收盤價格不低于當期轉股價格（8.29元/股）的130%（即10.77元/股），已觸發《廣東英聯包裝股份有限公司公開發行可轉換公司債券募集說明書》（以下簡稱“《募集說明書》”）中的有條件贖回條款。結合當前市場及公司自身情況，經過綜合考慮，公司董事會同意公司行使“英聯轉債”的提前贖回權利。現將“英聯轉債”贖回的有關事項公告如下：

　　一、可轉換公司債券發行上市情況

　　（一）可轉債發行情況

　　經中國證券監督管理委員會《關于核準廣東英聯包裝股份有限公司公開發行可轉換公司債券的批復》（證監許可[2019]1318號）核準，公司于2019年10月21日公開發行了214萬張可轉換公司債券（以下簡稱“可轉債”），每張面值100元，發行總額21,400萬元。

　　（二）可轉債上市情況

　　公司本次可轉換公司債券于2019年11月21日在深交所掛牌交易，債券簡稱“英聯轉債”，債券代碼“128079”。

　　（三）可轉債轉股期限

　　公司本次可轉換公司債券轉股期自可轉債發行結束之日（2019年10月25日）滿六個月后的第一個交易日（2020年4月27日）起至可轉債到期日（2025年10月21日）止。

　　（四）可轉債轉股價格調整情況

　　1、公司于2020年5月25日披露了《關于“英聯轉債”轉股價格調整的公告》（公告編號：2020-063）。公司因實施2019年度權益分派方案，需調整轉股價格，本次可轉債的轉股價格由初始轉股價格13.54元/股調整為13.41元/股，調整后的轉股價格于2020年6月1日生效。

　　2、公司于2021年3月24日披露了《關于“英聯轉債”轉股價格調整的公告》（公告編號：2021-033），公司因實施2020年度權益分派方案，需調整轉股價格，本次可轉債的轉股價格由13.41元/股調整為8.29元/股，調整后的轉股價格于2021年3月30日開始生效。

　　3、公司于2022年8月6日披露了《關于不向下修正“英聯轉債”轉股價格的公告》（公告編號：2022-065），經公司第三屆董事會第二十二次會議審議通過，公司董事會決定本次不向下修正“英聯轉債”轉股價格，且自本次董事會審議通過之日起未來六個月（2022年8月5日至2023年2月4日）內，若再次觸發“英聯轉債”轉股價格的向下修正條款，屆時公司將按照相關規定履行審議程序，決定是否行使“英聯轉債”轉股價格的向下修正權利。

　　二、贖回情況

　　（一）本次觸發可轉債贖回情形

　　自2023年6月15日至2023年7月13日，公司的股票價格已有15個交易日的收盤價不低于“英聯轉債”當期轉股價格（8.29元/股）的130%（含130%，即10.77 元/股）。根據《募集說明書》的約定，已觸發“英聯轉債”的有條件贖回條款。

　　（二）有條件贖回條款

　　根據《募集說明書》，“英聯轉債”有條件贖回條款的相關約定如下：

　　在本次發行的可轉債轉股期內，當下述兩種情形的任意一種出現時，公司有權決定按照債券面值加當期應計利息的價格贖回全部或部分未轉股的可轉債：

　　①在本次發行的可轉債轉股期內，如果公司 A 股股票連續三十個交易日中至少有十五個交易日的收盤價格不低于當期轉股價格的130%（含130%）；

　　②當本次發行的可轉債未轉股余額不足3,000萬元時。

　　當期應計利息的計算公式為：IA=B*i*t/365。

　　IA：指當期應計利息；

　　B：指本次發行的可轉債持有人持有的將贖回的可轉債票面總金額；

　　i：指可轉債當年票面利率；

　　t：指計息天數，即從上一個付息日起至本計息年度贖回日止的實際日歷天

　　數（算頭不算尾）。

　　三、贖回實施安排

　　（一）贖回價格及其確定依據

　　根據《募集說明書》中關于有條件贖回條款的約定，“英聯轉債”贖回價格

　　為101.36 元/張（含息稅），具體計算方式如下：

　　當期應計利息的計算公式為：IA=B*i*t/365。

　　IA：指當期應計利息；

　　B：指“英聯轉債”持有人持有的可轉換公司債券票面總金額:100 元/張；

　　i：指“英聯轉債”當年票面利率：1.7%；

　　t：指計息天數：即從上一個付息日（2022年10月21日）起至本計息年度贖回日（2023年8月10日）止的實際日歷天數為293天（算頭不算尾）。

　　當期應計利息 IA=B×i×t/365=100×1.7%×293/365=1.36 元/張

　　贖回價格=債券面值+當期應計利息=100+1.36=101.36 元/張

　　（二）贖回對象

　　截至贖回登記日（2023年8月9日）下午深交所收市后，在中國證券登記結算有限責任公司深圳分公司登記在冊的全體“英聯轉債”持有人。

　　（三）贖回程序及時間安排

　　1、公司將在贖回日前每個交易日披露一次贖回提示性公告，通告“英聯轉債”持有人本次贖回的相關事項。

　　2、自2023年8月7日起，“英聯轉債”停止交易。

　　3、自2023年8月10日起，“英聯轉債”停止轉股。

　　4、2023年8月10日為“英聯轉債”贖回日，公司將全額贖回截至贖回登記日（贖回日前一交易日：2023年8月9日）收市后登記在冊的“英聯轉債”。自 2023年8月10日起，“英聯轉債”停止轉股，本次贖回完成后，“英聯轉債”將在深交所摘牌。

　　5、2023年8月15日為發行人資金到賬日（到達結算公司賬戶）。

　　6、2023年8月17日為贖回款到達“英聯轉債”持有人資金賬戶日，屆時“英聯轉債”贖回款將通過可轉債托管券商直接劃入“英聯轉債”持有人的資金賬戶。

　　7、公司將在本次贖回結束后7個交易日內，在中國證監會指定的信息披露

　　媒體上刊登贖回結果公告和可轉債摘牌公告。

　　（四）咨詢方式

　　咨詢部門：英聯股份證券事務部

　　咨詢地址：廣東省汕頭市濠江區南山灣產業園區南強路6號

　　咨詢電話：0754-89816108

　　電子郵箱：zhengquan@enpackcorp.com

　　四、公司實際控制人、控股股東、持股5%以上的股東、董事、監事以及高級管理人員在贖回條件滿足前的六個月內交易“英聯轉債”的情況

　　經公司自查，在贖回條件滿足前的六個月內（即2023年1月12日至2023年7月12日），公司實際控制人、控股股東、持股5%以上的股東、董事、監事以及高級管理人員不存在交易“英聯轉債”的情況。

　　五、其他需說明事項

　　1、“英聯轉債”持有人辦理轉股事宜的，必須通過托管該債券的證券公司進行轉股申報，具體轉股操作建議可轉債持有人在申報前咨詢開戶證券公司。

　　2、可轉債轉股最小申報單位為1張，每張面額為100元，轉換成股份的最小單位為1股；同一交易日內多次申報轉股的，將合并計算轉股數量。可轉債持有人申請轉換成的股份須是1股的整數倍，轉股時不足轉換為1股的可轉債余額，公司將按照深交所等部門的有關規定，在可轉債持有人轉股當日后的五個交易日內以現金兌付該部分可轉債余額以及該余額對應的當期應付利息。

　　3、當日買進的可轉債當日可申請轉股，可轉債轉股的新增股份，可于轉股申報后次一交易日上市流通，并享有與原股份同等的權益。

　　六、備查文件

　　1、廣東英聯包裝股份有限公司第四屆董事會第十一次會議決議

　　2、廣東英聯包裝股份有限公司第四屆監事會第十次會議決議

　　3、廣東英聯包裝股份有限公司獨立董事關于第四屆董事會第十一次會議相關事項的獨立意見

　　4、北京國楓律師事務所關于廣東英聯包裝股份有限公司可轉換公司債券提前贖回的法律意見書

　　特此公告。

　　廣東英聯包裝股份有限公司

　　董事會

　　二〇二三年八月八日

　　證券代碼：002846 證券簡稱：英聯股份 公告編號：2023-104

　　債券代碼：128079 債券簡稱：英聯轉債

　　廣東英聯包裝股份有限公司關于

　　公司持股5%以上股東及其一致行動人

　　持股比例被動稀釋超過1%的公告

　　本公司及全體董事會成員保證信息披露內容真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

　　特別提示：

　　1、本次權益變動系廣東英聯包裝股份有限公司（以下簡稱“公司”）部分可轉換公司債券轉股導致公司股本總數增加所致。

　　2、本次權益變動不觸及要約收購。

　　3、本次權益變動不會導致公司控股股東、實際控制人發生變化。

　　經中國證券監督管理委員會《關于核準廣東英聯包裝股份有限公司公開發行 可轉換公司債券的批復》(證監許可[2019]1318號)核準，公司于2019年10月21 日公開發行了214萬張可轉換公司債券(以下簡稱“可轉債”)，每張面值100元，發行總額21,400萬元。公司本次可轉換公司債券于2019年11月21日在深交所掛牌交易，債券簡稱“英聯轉債”，債券代碼“128079”。轉股期限為2020年4月27日至2025年10月21 日止。

　　本次權益變動前，公司持股5%以上股東翁偉煒先生及其一致行動人翁偉博先生直接和間接合計持有公司股份60,773,960股，占公司總股本比例為 19.0876%(以2022年5月5日總股本318,394,616股為依據計算)。因可轉債轉股導致公司總股本增加，公司持股5%以上股東翁偉煒先生及其一致行動人翁偉博先生所持有的公司股份數量不變，持股比例被動稀釋，持股比例降至18.0733%(以2023年8月7日的總股本336,263,847股為依據計算)，變動比例超過 1%，具體情況如下:

　　二、股東股份減持進展

　　注：本次變動前持有公司股份占總股本比例以2022年5月5日收市后公司總股本318,394,616股為依據計算，本次變動后持有公司股份比例以2023年8月7日的總股本336,263,847股為依據計算。

　　特此公告。

　　廣東英聯包裝股份有限公司

　　董事會

　　二〇二三年八月八日