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塞力斯醫療電子集團股份有限公司有關一部分股權激勵計劃約束性股票回購注銷執行公示
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本公司董事會及整體執行董事確保本公告內容不存在什么虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對信息的真實性、準確性完好性擔負某些及法律責任。
核心內容提醒:
● 回購注銷緣故：依據《上市公司股權激勵管理辦法》（下稱“管理方法
方法”）及塞力斯醫療電子集團股份有限公司（下稱“企業”）《2019年限制性股票激勵計劃（草案）》等有關規定，企業2019年限制性股票激勵計劃的第三個解除限售期企業績效考評總體目標沒完成，企業按規定復購整體鼓勵工作人員第三期股權激勵計劃授于一部分，與此同時，初次授予激勵對象中15名激勵對象及其預埋一部分授予2名激勵對象個人原因已離職，不會再具有激勵對象資質。綜上所述，依據此次激勵計劃的有關規定及其股東會的受權，公司決定對于該一部分激勵對象已獲得授但還沒有開啟的1,416,132股員工持股計劃開展回購注銷。
● 此次注銷股份的相關情況：
一、此次約束性股票回購注銷的決策與信息公布
1、公司在2022年10月26日舉辦第四屆董事會第十九次會議第四屆職工監事第十二次大會，審議通過了《關于2019年限制性股票激勵計劃第三期解除限售條件未成就暨回購注銷部分限制性股票的議案》：因2019年限制性股票激勵計劃的第三個解除限售期企業績效考評總體目標沒完成，企業按規定復購整體鼓勵工作人員第三期股權激勵計劃授于一部分，與此同時，初次授予激勵對象中15名激勵對象及其預埋一部分授予2名激勵對象個人原因已離職，不會再具有激勵對象資質。綜上所述，依據此次激勵計劃的有關規定及其股東會的受權，公司決定回購注銷以上已獲得授但還沒有開啟的累計1,416,132股員工持股計劃。主要內容詳細公司在2022年10月27日上海證券交易所網址（www.see.com.cn）公布的《關于2019年限制性股票激勵計劃第三期解除限售條件未成就暨回購注銷部分限制性股票的公告》（公示序號：2022-091）。公司獨立董事對該事項發布了贊同的單獨建議，公司監事會對該事項展開了審查并做出了審查建議。
2、公司已經依據法律要求就此次股權回購注銷事宜執行通告債務人程序流程。主要內容詳細公司在2022年10月27日上海證券交易所網址（www.see.com.cn）公布的《關于注銷部分限制性股票減資暨通知債權人的公告》（公示序號：2022-094），自2022年10月27日起45日內，企業未收到有關債務人規定償還債務或提供相關擔保狀況。
二、此次約束性股票回購注銷狀況
（一）此次回購注銷員工持股計劃的原因和根據
依據《2019年限制性股票激勵計劃（草案）》的相關規定，2019年限制性股票激勵計劃的第三個解除限售期企業績效考評總體目標沒完成，企業按規定復購整體鼓勵工作人員第三期股權激勵計劃授于一部分，與此同時，初次授予激勵對象中15名激勵對象及其預埋一部分授予2名激勵對象個人原因已離職，不會再具有激勵對象資質。公司決定以上一部分激勵對象已獲得授但還沒有開啟的1,416,132股員工持股計劃開展回購注銷。
（二）此次回購注銷的工作人員、總數
依據激勵計劃，因為公司未達到績效考評總體目標對初次授予限制性股權的復購數量達到719,250股，回購價格為8.22元/股再加上同時期銀行存款利息；因為公司未達到績效考評總體目標對預埋一部分員工持股計劃的復購數量達到58,382股，回購價格為8.27元/股再加上同時期銀行存款利息；因激勵對象個人原因離職的第一次授予激勵對象15名激勵對象所涉及到的598,500股的回購價格為8.22元/股再加上同時期銀行存款利息；預埋一部分授予2名激勵對象所涉及到的40,000股的回購價格為8.27元/股再加上同時期銀行存款利息。
（三）回購注銷分配
公司已經向中國證券登記結算有限責任公司上海分公司提交了回購注銷申請辦理，此次執行回購注銷的復購專用型股票賬戶號：B882327407。預估此次員工持股計劃于2023年8月10日進行銷戶。銷戶結束后，公司股權數量由203,517,111股調整為202,100,979股，注冊資金由現階段的203,517,111元調整為202,100,979元，企業將依法處理有關工商變更登記辦理手續。
三、回購注銷員工持股計劃后公司股權構造變化情況
公司本次回購注銷員工持股計劃后，企業公司股權結構變化情況如下所示：
企業：股
四、表明及服務承諾
董事會表明：此次回購注銷員工持股計劃事宜涉及到的決策制定、信息公開合乎法律法規、政策法規、《上市公司股權激勵管理辦法》的標準及《2019年限制性股票激勵計劃（草案）》、員工持股計劃授于合同的分配，不存在損害激勵對象合法權利及債務人權益的情況。
鄭重承諾：已核實并確保此次回購注銷員工持股計劃涉及到的對象、股權總數、銷戶時間等相關信息真正、精確、詳細，已充足告之有關激勵對象此次回購注銷事項，且有關激勵對象未對回購注銷事項表明質疑。若因此次回購注銷與相關激勵對象引起糾紛，企業將自己承擔所產生的有關法律依據。
五、法律意見書的結論性意見和建議
國浩律師（上海市）公司覺得：此次回購注銷一部分已授于但還沒有解除限售員工持股計劃已執行目前必須的法定程序，合乎《管理辦法》和《2019年限制性股票激勵計劃（草案）》的有關規定，并且在企業2019年第五次股東大會決議對董事會的受權范圍之內，復購及注銷決策制定合理合法、合規管理、合理。
特此公告。
塞力斯醫療電子集團股份有限公司股東會
2023年8月8日
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