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江蘇帝奧微電子股份有限公司2023年第二次臨時股東大會決議公告
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本公司董事會及全體董事保證公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性依法承擔法律責任。
重要內容提示：
● 本次會議是否有被否決議案：無
一、會議召開和出席情況
（一）股東大會召開的時間：2023年8月7日
（二）股東大會召開的地點：上海市閔行區號景路206弄萬象企業中心TC東棟
（三）出席會議的普通股股東、特別表決權股東、恢復表決權的優先股股東及其持有表決權數量的情況：
（四）表決方式是否符合《公司法》及公司章程的規定，大會主持情況等。
本次會議由公司董事會召集、公司董事長鞠建宏先生主持。會議采用現場投
票和網絡投票相結合的表決方式進行表決。本次股東大會的召集和召開程序、出
席會議人員的資格和召集人的資格、會議的表決程序和表決結果均符合《公司法》
和《公司章程》的規定，會議合法有效。
（五）公司董事、監事和董事會秘書的出席情況
1、公司在任董事5人，以現場結合通訊方式出席5人；
2、公司在任監事3人，出席3人；
3、董事會秘書陳悅女士出席本次會議；公司其他高管以現場結合通訊方式列席會議。
二、議案審議情況
（一）累積投票議案表決情況
1、關于公司董事會換屆暨提名第二屆董事會非獨立董事候選人的議案
2、關于公司董事會換屆暨提名第二屆董事會獨立董事候選人的議案
3、關于公司監事會換屆暨提名第二屆監事會非職工代表監事候選人的議案
（二）涉及重大事項，應說明5%以下股東的表決情況
（三）關于議案表決的有關情況說明
1、本次股東大會會議議案均為普通決議議案，已獲得出席本次會議股東或股東代理人所持有表決權股份總數的二分之一以上表決通過；
2、本次議案1.01至1.03、議案2.01以及2.02對中小投資者進行了單獨計票。
三、律師見證情況
1、本次股東大會見證的律師事務所：北京國楓律師事務所
律師：孟文翔、劉靚
2、律師見證結論意見：
本所律師認為，公司本次股東大會的召集、召開程序符合法律、行政法規、
《股東大會規則》和《公司章程》的規定；出席會議人員的資格、召集人資格合
法有效；表決程序和表決結果合法有效。
特此公告。
江蘇帝奧微電子股份有限公司董事會
2023年8月8日
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