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創新醫療管理股份有限公司關于部分業績補償股份回購注銷完成的公告
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本公司及董事會全體成員保證信息披露內容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
特別提示：
1、本次回購注銷上海瑞鑫融資租賃有限公司（以下簡稱“上海瑞鑫”）持有的創新醫療管理股份有限公司（以下簡稱“公司”）股份3,737,214股、陳少敏持有的公司股份299,317股，合計4,036,531股，占本次回購注銷前公司總股本453,079,583股的0.8909%。
2、公司已于2023年8月4日通過中國證券登記結算有限責任公司深圳分公司辦理完成上述4,036,531股業績承諾補償股份的回購注銷手續。
一、本次股份回購注銷情況簡述
2023年7月11日，公司就回購注銷部分業績補償股份相關事項與上海瑞鑫簽署《協議》，協議約定上海瑞鑫持有的公司股份37,457,436股股份中的3,737,214股由公司以總價人民幣1元的價格回購注銷；公司就回購注銷部分業績補償股份相關事項與陳少敏簽署《協議》，協議約定陳少敏持有的公司股份3,000,000股股份中的299,317股由公司以總價人民幣1元的價格回購注銷。上述協議已經公司2023年7月28日召開的2023年第二次臨時股東大會審議通過并生效。
截至目前，上海瑞鑫、陳少敏已將對應的2017年度現金紅利款返還給公司。
二、董事會、股東大會審議情況
1、公司于2023年7月11日召開了第六屆董事會2023年第二次臨時會議和第六屆監事會第八次會議，審議通過了《關于與上海瑞鑫簽訂〈協議〉回購注銷部分業績補償股份暨關聯交易的議案》、《關于與陳少敏簽訂〈協議〉暨回購注銷部分業績補償股份的議案》，相關內容詳見2023年7月12日巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn）上《關于與上海瑞鑫簽訂〈協議〉回購注銷部分業績補償股份暨關聯交易的公告》（公告編號：2023-037）、《關于與陳少敏簽訂〈協議〉暨回購注銷部分業績補償股份的公告》（公告編號：2023-038）。
2、公司于2023年7月28日召開了公司2023年第二次臨時股東大會，審議通過了《關于與上海瑞鑫簽訂〈協議〉回購注銷部分業績補償股份暨關聯交易的議案》、《關于與陳少敏簽訂〈協議〉暨回購注銷部分業績補償股份的議案》，相關內容詳見2023年7月29日巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn）上《2023年第二次臨時股東大會決議公告》（公告編號：2023-047）。
三、本次回購注銷完成情況
公司已于2023年8月4日通過中國證券登記結算有限責任公司深圳分公司辦理完成上述4,036,531股業績承諾補償股份的回購注銷手續。
四、本次回購注銷后股份結構變化情況
五、本次回購對公司每股收益的調整情況
特此公告。
創新醫療管理股份有限公司董事會
2023年8月5日
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